Недобросовестный бенефициар
Подборка наиболее важных документов по запросу Недобросовестный бенефициар (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиция ВС РФ, ВАС РФ: Требование бенефициара о выплате по гарантии в случае, когда основное обязательство исполнено надлежащим образом, расценивается как злоупотребление правом
Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2015 N 307-ЭС14-4641 по делу N А56-78718/2012 и другие акты высших судов
Применимые нормы: п. 1 ст. 10, п. п. 1, 2 ст. 376 ГК РФИсключением из общего принципа независимости банковской гарантии в судебной практике признается ситуация, когда недобросовестный бенефициар, уже получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях неосновательного обогащения, действуя умышленно во вред гаранту и принципалу, требует уплаты от гаранта. Такой иск бенефициара не подлежит удовлетворению на основании ст. 10 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2015 N 307-ЭС14-4641 по делу N А56-78718/2012 и другие акты высших судов
Применимые нормы: п. 1 ст. 10, п. п. 1, 2 ст. 376 ГК РФИсключением из общего принципа независимости банковской гарантии в судебной практике признается ситуация, когда недобросовестный бенефициар, уже получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях неосновательного обогащения, действуя умышленно во вред гаранту и принципалу, требует уплаты от гаранта. Такой иск бенефициара не подлежит удовлетворению на основании ст. 10 ГК РФ.
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Банковская гарантия при закупках по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)...Суды, установив, что нарушение срока выполнения работ подрядчиком обусловлено действиями заказчика, пришли к правильному выводу о том, что, предъявив гаранту требование о выплате штрафных санкций, бенефициар действовал недобросовестно.
(КонсультантПлюс, 2025)...Суды, установив, что нарушение срока выполнения работ подрядчиком обусловлено действиями заказчика, пришли к правильному выводу о том, что, предъявив гаранту требование о выплате штрафных санкций, бенефициар действовал недобросовестно.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Что нужно знать о банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2025)бенефициар недобросовестно получил гарантию (п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019).
(КонсультантПлюс, 2025)бенефициар недобросовестно получил гарантию (п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019).
Нормативные акты
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 29
"Обзор судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"<*> Международно - правовая нормативная и судебная практика также свидетельствует о том, что недобросовестное требование бенефициара о платеже по международному гарантийному обязательству в случае, когда "основное обязательство, бесспорно, было исполнено удовлетворительным для бенефициара образом", может являться формой злоупотребления правом и служить для добросовестного гаранта основанием к приостановлению платежа до принятия судебных мер.
"Обзор судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"<*> Международно - правовая нормативная и судебная практика также свидетельствует о том, что недобросовестное требование бенефициара о платеже по международному гарантийному обязательству в случае, когда "основное обязательство, бесспорно, было исполнено удовлетворительным для бенефициара образом", может являться формой злоупотребления правом и служить для добросовестного гаранта основанием к приостановлению платежа до принятия судебных мер.
Статья: Реализация доктрины бенефициарной собственности через признание в России двойных косвенных исков
(Беляев Д.В.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 7)Представляется невозможным доказывание фактического контроля через расстановку номинальных руководителей при отсутствии статуса участника (акционера) в основной компании. Такие недобросовестные бенефициары не должны получать судебной защиты.
(Беляев Д.В.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 7)Представляется невозможным доказывание фактического контроля через расстановку номинальных руководителей при отсутствии статуса участника (акционера) в основной компании. Такие недобросовестные бенефициары не должны получать судебной защиты.
Статья: Контроль бенефициара как критерий определения национальности юридического лица
(Кантор Н.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 5)Общей предпосылкой защиты прав выступает право на полную, справедливую и эффективную судебную защиту, учитывая такие факторы, как отсутствие альтернативных способов защиты, незаконный контроль над активами группы недобросовестного бенефициара, отстранение от управления другого партнера.
(Кантор Н.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 5)Общей предпосылкой защиты прав выступает право на полную, справедливую и эффективную судебную защиту, учитывая такие факторы, как отсутствие альтернативных способов защиты, незаконный контроль над активами группы недобросовестного бенефициара, отстранение от управления другого партнера.
"Проблемы унификации международного частного права: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)В зарубежной литературе на основе обобщения практики стран общего права назывались основания, по которым при решении вопроса, выплачивать ли денежные суммы бенефициару при злоупотреблениях, применение принципа "абстрактности" гарантии (аккредитива) могло бы ограничиваться. В частности, указывалось, что гарант (банк) либо банк-эмитент (при расчетах по аккредитиву) может освобождаться от выплат недобросовестному бенефициару в случае незаконности, недействительности, невыполнения либо прекращения основного обязательства, отсутствия полномочий на получение платежа, в связи с введением ограничительной торговой практики <1>.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)В зарубежной литературе на основе обобщения практики стран общего права назывались основания, по которым при решении вопроса, выплачивать ли денежные суммы бенефициару при злоупотреблениях, применение принципа "абстрактности" гарантии (аккредитива) могло бы ограничиваться. В частности, указывалось, что гарант (банк) либо банк-эмитент (при расчетах по аккредитиву) может освобождаться от выплат недобросовестному бенефициару в случае незаконности, недействительности, невыполнения либо прекращения основного обязательства, отсутствия полномочий на получение платежа, в связи с введением ограничительной торговой практики <1>.
Статья: Судебный запрет платежа по банковской гарантии как процессуальный способ вмешательства в гарантийные правоотношения
(Гавричков С.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 10)В статье анализируется соотношение процессуального института принятия судами обеспечительных мер и материального института обеспечения исполнения обязательств путем выдачи независимых (банковских) гарантий. Поднимается проблема вторжения обеспечительных мер в независимую природу гарантийных отношений и представляется обоснование того, что такие обеспечительные меры могут быть допустимы при наличии признаков злоупотребления правом со стороны недобросовестных бенефициаров. Приводится анализ материалов практики как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции и подходов судов к вопросам принятия обеспечительных мер, запрещающих банкам осуществлять платеж по банковской гарантии. Автор затрагивает также вопросы стандарта доказывания при принятии судами обеспечительных мер в гарантийных правоотношениях. В заключение обосновывается, что альтернативные методы восстановления прав принципала или гаранта в виде взыскания неосновательного обогащения с недобросовестного бенефициара могут быть недостаточно эффективны.
(Гавричков С.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 10)В статье анализируется соотношение процессуального института принятия судами обеспечительных мер и материального института обеспечения исполнения обязательств путем выдачи независимых (банковских) гарантий. Поднимается проблема вторжения обеспечительных мер в независимую природу гарантийных отношений и представляется обоснование того, что такие обеспечительные меры могут быть допустимы при наличии признаков злоупотребления правом со стороны недобросовестных бенефициаров. Приводится анализ материалов практики как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции и подходов судов к вопросам принятия обеспечительных мер, запрещающих банкам осуществлять платеж по банковской гарантии. Автор затрагивает также вопросы стандарта доказывания при принятии судами обеспечительных мер в гарантийных правоотношениях. В заключение обосновывается, что альтернативные методы восстановления прав принципала или гаранта в виде взыскания неосновательного обогащения с недобросовестного бенефициара могут быть недостаточно эффективны.
"Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография"
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)Вместе с тем правоприменительная практика по делам о банкротстве также развивается с учетом необходимости защиты интересов кредиторов от проявлений недобросовестности бенефициаров предпринимательской группы в делах о банкротстве члена группы.
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)Вместе с тем правоприменительная практика по делам о банкротстве также развивается с учетом необходимости защиты интересов кредиторов от проявлений недобросовестности бенефициаров предпринимательской группы в делах о банкротстве члена группы.