Лизинговая компания росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Лизинговая компания росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)Постановка на учет в Росфинмониторинге
(утв. Росфинмониторингом)Постановка на учет в Росфинмониторинге