Лизинговая компания росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Лизинговая компания росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58
(ред. от 12.06.2024)
"Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
(ред. от 12.06.2024)
"Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели: