Личный кабинет росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Личный кабинет росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2025)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
(КонсультантПлюс, 2025)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
Статья: Стратегия развития государственного аудита в цифровой экономике России
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2022, N 4)1) зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2022, N 4)1) зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА
(утв. Росфинмониторингом)РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2025)Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации будет предоставлен доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Это позволит в дальнейшем предоставлять отчеты, проходить дистанционные курсы обучения и т.д. (Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу).
(КонсультантПлюс, 2025)Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации будет предоставлен доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Это позволит в дальнейшем предоставлять отчеты, проходить дистанционные курсы обучения и т.д. (Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу).
Статья: С 1 декабря 2022 г. для бухгалтеров и аудиторов изменились правила передачи информации в Росфинмониторинг
(Иноземцева М.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2022, N 50)Эту информацию нужно представить в форме электронного сообщения через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Это сообщение следует подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.
(Иноземцева М.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2022, N 50)Эту информацию нужно представить в форме электронного сообщения через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Это сообщение следует подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.
Статья: "Антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать?
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)В какой-то мере это подтверждает и то, что по состоянию на апрель 2023 года, например, только 2% адвокатов из числа адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга открыли на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет, который, по мысли уполномоченного органа, и должен использоваться для предоставления адвокатами соответствующих сведений <15>.
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)В какой-то мере это подтверждает и то, что по состоянию на апрель 2023 года, например, только 2% адвокатов из числа адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга открыли на официальном сайте Росфинмониторинга личный кабинет, который, по мысли уполномоченного органа, и должен использоваться для предоставления адвокатами соответствующих сведений <15>.
Статья: Оценка эффективности бюджетного контроля в условиях цифровой экономики
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2021, N 3)1) являются пользователями и обязаны зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2021, N 3)1) являются пользователями и обязаны зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;