Латентная преступность
Подборка наиболее важных документов по запросу Латентная преступность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Концепция научных взглядов профессора К.К. Горяинова на латентную преступность
(Смирнов А.М.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2021, N 4)"Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2021, N 4
(Смирнов А.М.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2021, N 4)"Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2021, N 4
Статья: Проблемы латентного соучастия в коррупционном преступлении
(Шаманский Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)"Российский судья", 2024, N 1
(Шаманский Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)"Российский судья", 2024, N 1
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"В этой связи указанная возможность может быть использована в схемах легализации доходов, полученных от латентных преступлений: коррупции, незаконного оборота наркотиков, теневой игорной деятельности, организации незаконной миграции и т.п. Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников.
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"В этой связи указанная возможность может быть использована в схемах легализации доходов, полученных от латентных преступлений: коррупции, незаконного оборота наркотиков, теневой игорной деятельности, организации незаконной миграции и т.п. Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников.