Латентная преступность

Подборка наиболее важных документов по запросу Латентная преступность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"
В этой связи указанная возможность может быть использована в схемах легализации доходов, полученных от латентных преступлений: коррупции, незаконного оборота наркотиков, теневой игорной деятельности, организации незаконной миграции и т.п. Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников.