Кто утверждает положение о совете директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Кто утверждает положение о совете директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Положение о директоре АО
(КонсультантПлюс, 2025)"...Решением... Наблюдательного Совета... утверждено Положение о директоре ОАО... в соответствии с п. ...которого лицо, избираемое на должность директора, должно отвечать следующим требованиям:
(КонсультантПлюс, 2025)"...Решением... Наблюдательного Совета... утверждено Положение о директоре ОАО... в соответствии с п. ...которого лицо, избираемое на должность директора, должно отвечать следующим требованиям:
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Понятие и утверждение внутренних документов акционерного общества
(КонсультантПлюс, 2025)"...Не является основанием для признания решения собрания об утверждении Положения о совете директоров недействительным и ссылка истца на имеющиеся противоречия между отдельными пунктами принятого Положения и уставом общества.
(КонсультантПлюс, 2025)"...Не является основанием для признания решения собрания об утверждении Положения о совете директоров недействительным и ссылка истца на имеющиеся противоречия между отдельными пунктами принятого Положения и уставом общества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Форма: Решение о присоединении к положению о закупке головной организации для проведения закупок по Закону N 223-ФЗ (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2025)3. Присоединение Общества к положению о закупке ПАО "РосИнвестСтрой", утвержденному Протоколом заседания Совета директоров ПАО "РосИнвестСтрой" от 21 ноября 2024 г. N 18-2024.
(КонсультантПлюс, 2025)3. Присоединение Общества к положению о закупке ПАО "РосИнвестСтрой", утвержденному Протоколом заседания Совета директоров ПАО "РосИнвестСтрой" от 21 ноября 2024 г. N 18-2024.
Нормативные акты
Формы
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"В пункте 6.3 устава определена компетенция общего собрания, которое вправе принимать любые решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию; об утверждении размера общей сметы в процентах от прибыли, остающейся в распоряжении Общества, которая может использоваться для выплаты дополнительной пенсии акционерам, имеющим большой стаж работы, при достижении ими пенсионного возраста, согласно Положению, утвержденному советом директоров юридического лица..."
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)"В пункте 6.3 устава определена компетенция общего собрания, которое вправе принимать любые решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию; об утверждении размера общей сметы в процентах от прибыли, остающейся в распоряжении Общества, которая может использоваться для выплаты дополнительной пенсии акционерам, имеющим большой стаж работы, при достижении ими пенсионного возраста, согласно Положению, утвержденному советом директоров юридического лица..."
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок образования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и избрание его членов на годовом заседании общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 50ЭТАП 1. ВНЕСЕНИЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ВОПРОСОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА В ЧАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) (УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)), ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)
Статья: Особенности индексации зарплаты директора
(Мальцева В.И.)
("Кадровик-практик", 2024, N 6)Пример. "Действующее в ООО "***" положение об индексации предусматривает проведение индексации заработной платы работников. Однако положение об индексации Советом директоров не утверждалось, вследствие чего его положения, распространяющиеся на иных работников общества, не могут быть применены к Б., как к руководителю общества, без соответствующего решения Совета директоров, поскольку Уставом ООО "***" (в редакциях, действовавших в период исполнения Б. обязанностей Генерального директора, принятия им положения об индексации и издания приказов об индексации) установление размера вознаграждений и денежных компенсаций Генеральному директору, изменение размера заработной платы Генерального директора отнесено к компетенции Совета директоров.
(Мальцева В.И.)
("Кадровик-практик", 2024, N 6)Пример. "Действующее в ООО "***" положение об индексации предусматривает проведение индексации заработной платы работников. Однако положение об индексации Советом директоров не утверждалось, вследствие чего его положения, распространяющиеся на иных работников общества, не могут быть применены к Б., как к руководителю общества, без соответствующего решения Совета директоров, поскольку Уставом ООО "***" (в редакциях, действовавших в период исполнения Б. обязанностей Генерального директора, принятия им положения об индексации и издания приказов об индексации) установление размера вознаграждений и денежных компенсаций Генеральному директору, изменение размера заработной платы Генерального директора отнесено к компетенции Совета директоров.
Статья: Права и обязанности членов совета директоров
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 4)Иные права членов советов директоров могут быть предусмотрены уставом общества или внутренним документом - положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров (участников). Если закрепить права и обязанности членов СД в отдельном положении, то это избавит устав от излишней детализации.
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 4)Иные права членов советов директоров могут быть предусмотрены уставом общества или внутренним документом - положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров (участников). Если закрепить права и обязанности членов СД в отдельном положении, то это избавит устав от излишней детализации.
"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Данная часть введена с 23 декабря 2014 г. упомянутым выше Законом 2014 г. N 432-ФЗ, которым одновременно введен п. 17.4 ч. 1 ст. 18 Закона о Банке России, предусматривающий, что Совет директоров Банка России утверждает порядок признания финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов в ФОСВ.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Данная часть введена с 23 декабря 2014 г. упомянутым выше Законом 2014 г. N 432-ФЗ, которым одновременно введен п. 17.4 ч. 1 ст. 18 Закона о Банке России, предусматривающий, что Совет директоров Банка России утверждает порядок признания финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов в ФОСВ.
"Правовые формы отрицания недобросовестного поведения"
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров акционерного общества, утверждаемое общим собранием акционеров общества (далее - Положение о совете директоров), может предусматривать следующие обязательные положения:
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров акционерного общества, утверждаемое общим собранием акционеров общества (далее - Положение о совете директоров), может предусматривать следующие обязательные положения:
Статья: Секретарь совета директоров
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Как указано в п. 6.5 Положения о совете директоров, утв. Письмом Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66 (далее - Положение о совете директоров), документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров общества. Общество может предусмотреть, что функции секретаря совета директоров осуществляются корпоративным секретарем (подразделением корпоративного секретаря) общества.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Как указано в п. 6.5 Положения о совете директоров, утв. Письмом Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66 (далее - Положение о совете директоров), документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров общества. Секретарь совета директоров назначается из числа работников общества решением единоличного исполнительного органа с согласия председателя совета директоров общества. Общество может предусмотреть, что функции секретаря совета директоров осуществляются корпоративным секретарем (подразделением корпоративного секретаря) общества.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Общее собрание участников ООО.
Является ли ничтожным решение, принятое общим собранием участников ООО на заседании, если нет необходимого нотариального удостоверения
(КонсультантПлюс, 2025)2. принять и утвердить Положение о совете директоров общества;
Является ли ничтожным решение, принятое общим собранием участников ООО на заседании, если нет необходимого нотариального удостоверения
(КонсультантПлюс, 2025)2. принять и утвердить Положение о совете директоров общества;
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и единоличный исполнительный орган ООО.
Правомерно ли ограничение полномочий единоличного исполнительного органа ООО путем определения в уставе и внутренних документах полномочий совета директоров или наблюдательного совета по руководству за его деятельностью
(КонсультантПлюс, 2025)"...В соответствии с пунктом 10 статьи 15 устава Общества руководство и контроль за деятельностью генерального директора осуществляется советом директоров в соответствии с положением, утверждаемым советом директоров.
Правомерно ли ограничение полномочий единоличного исполнительного органа ООО путем определения в уставе и внутренних документах полномочий совета директоров или наблюдательного совета по руководству за его деятельностью
(КонсультантПлюс, 2025)"...В соответствии с пунктом 10 статьи 15 устава Общества руководство и контроль за деятельностью генерального директора осуществляется советом директоров в соответствии с положением, утверждаемым советом директоров.
Статья: Интенсификация применения аналогии права в практике преодоления гражданско-правовой неопределенности
(Микрюков В.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 8)В рассматриваемом аспекте весьма интересным и показательным видится дело N А40-13353/09-158-149, завершившееся принятием Президиумом ВАС РФ Постановления от 27 апреля 2010 года N 67/10 <14>. Причиной рассмотренного спора послужило то, что большинством голосов мажоритарных акционеров было утверждено положение о совете директоров акционерного общества, в котором (при отсутствии особых указаний закона) порядок осуществления полномочий членами совета, в том числе процедура получения ими корпоративной информации, был сконструирован по модели режима общих собраний акционеров таким образом, что возможности каждого члена оказались суженными, а реализация их права на участие в принятии решений и получении необходимой информации фактически затруднена. В частности, по правилам утвержденного документа решение по вопросу о форме принятия решений советом директоров определяет председатель совета, исходя из важности выносимых на рассмотрение совета вопросов; информационные материалы к заседанию, повестка дня и бюллетени для голосования могут быть получены директорами только лично под подпись по месту проведения заседания; для получения документов и информации о деятельности общества член совета директоров обязан направить письменный запрос; членам совета запрещено делать копии материалов, содержащих конфиденциальную информацию, без письменного разрешения председателя совета директоров. Посчитав свои интересы ущемленными, миноритарные акционеры предъявили иск о признании указанных правил недействительными. Рассматривая спор, суды прежде всего выявили пробел в регулировании вопроса о порядке организации деятельности совета директоров акционерного общества. Затем суды установили невозможность применения к спорным отношениям по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) правил об общих собраниях акционеров, поскольку совет директоров является специальным органом акционерного общества, выполняющим отличные от общего собрания акционеров функции, и подобная аналогия противоречила бы существу (в частности, функциональной природе) пробельных отношений. Наконец, разрешая спор в пользу истцов и признавая оспариваемые положения недействительными, суды указали, что отсутствие специальных указаний закона о порядке организации деятельности совета директоров отнюдь не означает, что нет необходимости соблюдать требования добросовестности, разумности и справедливости, как того требует п. 2 ст. 6 ГК РФ (аналогия права).
(Микрюков В.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2021, N 8)В рассматриваемом аспекте весьма интересным и показательным видится дело N А40-13353/09-158-149, завершившееся принятием Президиумом ВАС РФ Постановления от 27 апреля 2010 года N 67/10 <14>. Причиной рассмотренного спора послужило то, что большинством голосов мажоритарных акционеров было утверждено положение о совете директоров акционерного общества, в котором (при отсутствии особых указаний закона) порядок осуществления полномочий членами совета, в том числе процедура получения ими корпоративной информации, был сконструирован по модели режима общих собраний акционеров таким образом, что возможности каждого члена оказались суженными, а реализация их права на участие в принятии решений и получении необходимой информации фактически затруднена. В частности, по правилам утвержденного документа решение по вопросу о форме принятия решений советом директоров определяет председатель совета, исходя из важности выносимых на рассмотрение совета вопросов; информационные материалы к заседанию, повестка дня и бюллетени для голосования могут быть получены директорами только лично под подпись по месту проведения заседания; для получения документов и информации о деятельности общества член совета директоров обязан направить письменный запрос; членам совета запрещено делать копии материалов, содержащих конфиденциальную информацию, без письменного разрешения председателя совета директоров. Посчитав свои интересы ущемленными, миноритарные акционеры предъявили иск о признании указанных правил недействительными. Рассматривая спор, суды прежде всего выявили пробел в регулировании вопроса о порядке организации деятельности совета директоров акционерного общества. Затем суды установили невозможность применения к спорным отношениям по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) правил об общих собраниях акционеров, поскольку совет директоров является специальным органом акционерного общества, выполняющим отличные от общего собрания акционеров функции, и подобная аналогия противоречила бы существу (в частности, функциональной природе) пробельных отношений. Наконец, разрешая спор в пользу истцов и признавая оспариваемые положения недействительными, суды указали, что отсутствие специальных указаний закона о порядке организации деятельности совета директоров отнюдь не означает, что нет необходимости соблюдать требования добросовестности, разумности и справедливости, как того требует п. 2 ст. 6 ГК РФ (аналогия права).