Кто может созывать совет директоров
Подборка наиболее важных документов по запросу Кто может созывать совет директоров (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Изменение устава АО
(КонсультантПлюс, 2025)...Принимая во внимание положения подпункта 1 пункта 1 статьи 48, пункта 1 статьи 64, подпункта 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", согласно которым внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции отнесены к компетенции общего собрания акционеров, созываемого советом директоров (наблюдательным советом) общества, и учитывая, что совет директоров... отказался от созыва внеочередного общего собрания акционеров общества... по мотиву нецелесообразности в связи с предполагаемым отсутствием кворума... и тяжелым материальным положением (при созыве собрания необходимо оплатить привлечение регистратора в качестве счетной комиссии), суды обоснованно признали, что указанные обстоятельства не свидетельствуют об исполнении обществом выданного ему предписания о приведении наименования общества в соответствие с требованиями действующего законодательства..."
(КонсультантПлюс, 2025)...Принимая во внимание положения подпункта 1 пункта 1 статьи 48, пункта 1 статьи 64, подпункта 2 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", согласно которым внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции отнесены к компетенции общего собрания акционеров, созываемого советом директоров (наблюдательным советом) общества, и учитывая, что совет директоров... отказался от созыва внеочередного общего собрания акционеров общества... по мотиву нецелесообразности в связи с предполагаемым отсутствием кворума... и тяжелым материальным положением (при созыве собрания необходимо оплатить привлечение регистратора в качестве счетной комиссии), суды обоснованно признали, что указанные обстоятельства не свидетельствуют об исполнении обществом выданного ему предписания о приведении наименования общества в соответствие с требованиями действующего законодательства..."
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Годовое общее собрание акционеров (заседание)
(КонсультантПлюс, 2025)Судебная коллегия полагает обоснованными выводы судов о применении принципа "эстоппель", поскольку истец неоднократно подтверждал, что по состоянию на начало 2019 г. ООО... контролировало большинство членов совета директоров - следовательно, имело возможность созывать заседания совета директоров о созыве ГОСА 2019, по включению кандидатов в совет директоров, получать информацию у "своих" членов совета директоров, выдвигать своих кандидатов, однако не делало этого - и в равной мере с другим участником АО... и самим обществом несет ответственность за соблюдение или несоблюдение порядка созыва собрания.
(КонсультантПлюс, 2025)Судебная коллегия полагает обоснованными выводы судов о применении принципа "эстоппель", поскольку истец неоднократно подтверждал, что по состоянию на начало 2019 г. ООО... контролировало большинство членов совета директоров - следовательно, имело возможность созывать заседания совета директоров о созыве ГОСА 2019, по включению кандидатов в совет директоров, получать информацию у "своих" членов совета директоров, выдвигать своих кандидатов, однако не делало этого - и в равной мере с другим участником АО... и самим обществом несет ответственность за соблюдение или несоблюдение порядка созыва собрания.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) ООО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2025)Порядок подготовки к проведению и проведения заседаний (заочных голосований) совета директоров (наблюдательного совета) ООО нормативно не определен. В связи с этим для созыва и проведения заседания (заочного голосования) указанного органа необходимо руководствоваться уставом и положением о совете директоров (при его наличии). В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие положения:
(КонсультантПлюс, 2025)Порядок подготовки к проведению и проведения заседаний (заочных голосований) совета директоров (наблюдательного совета) ООО нормативно не определен. В связи с этим для созыва и проведения заседания (заочного голосования) указанного органа необходимо руководствоваться уставом и положением о совете директоров (при его наличии). В частности, можно предусмотреть в уставе или внутреннем документе следующие положения:
Готовое решение: Какой компетенцией обладает совет директоров (наблюдательный совет) АО и как он осуществляет свои полномочия
(КонсультантПлюс, 2025)3.1. Как подготовить заседание или заочное голосование совета директоров (наблюдательного совета)
(КонсультантПлюс, 2025)3.1. Как подготовить заседание или заочное голосование совета директоров (наблюдательного совета)
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)1.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.
<Письмо> Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета
"О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества"VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета
Статья: Статус члена совета директоров: физлицо или представитель участника хозяйственного общества
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)"...Было установлено, что согласно Директиве Государственной корпорации "Р." /.../ по вопросу повестки дня "О размере премии генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год" установлено: голосовать за следующее решение: "В соответствии с трудовым договором выплатить генеральному директору общества М. премию по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 1 242 000 руб." В данной Директиве также имеется указание, каким образом голосовать по вопросу повестки дня "О размере премии генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год", что могло свидетельствовать о намерении истца созвать совет директоров и направлении в адрес Государственной корпорации "Р." повестки дня совета директоров общества.
(Осипенко О.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 1)"...Было установлено, что согласно Директиве Государственной корпорации "Р." /.../ по вопросу повестки дня "О размере премии генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год" установлено: голосовать за следующее решение: "В соответствии с трудовым договором выплатить генеральному директору общества М. премию по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 1 242 000 руб." В данной Директиве также имеется указание, каким образом голосовать по вопросу повестки дня "О размере премии генеральному директору по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год", что могло свидетельствовать о намерении истца созвать совет директоров и направлении в адрес Государственной корпорации "Р." повестки дня совета директоров общества.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме выделения, осуществляемой одновременно со слияниемСодержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Статья: Конкурент в составе совета директоров: вопросы конфликта интересов и защиты от недобросовестной конкуренции
(Седова Ж.И.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2021, N 4)3.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний
(Седова Ж.И.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2021, N 4)3.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний
"Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 31"
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)В соответствии со ст. 36 Закона об ООО орган, созывающий общее собрание участников общества, обязан не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. Данное требование Закона также было выполнено: на основании решения совета директоров Общества о созыве общего собрания в адрес всех участников Общества 19 - 20 февраля 2023 г. была произведена почтовая рассылка с описью вложений принятого решения и уведомлений о созыве внеочередного общего собрания участников ООО "МОЛГА Консалтинг".
(отв. ред. О.В. Гутников, С.А. Синицын)
("Инфотропик Медиа", 2025)В соответствии со ст. 36 Закона об ООО орган, созывающий общее собрание участников общества, обязан не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. Данное требование Закона также было выполнено: на основании решения совета директоров Общества о созыве общего собрания в адрес всех участников Общества 19 - 20 февраля 2023 г. была произведена почтовая рассылка с описью вложений принятого решения и уведомлений о созыве внеочередного общего собрания участников ООО "МОЛГА Консалтинг".
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок реорганизации акционерного общества в форме разделения, осуществляемой одновременно со слияниемПринятие решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Статья: Комментарий к Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.08.2023 N ПГ/16208-6-1 <Об увольнении гендиректора по соглашению сторон>
(Натырова Е.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 18)При освобождении от должности главы организации созывается внеочередное собрание акционеров или совет директоров с повесткой о расторжении трудового договора. Также нужно издать приказ о расторжении трудового договора и ознакомить с ним генерального директора.
(Натырова Е.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 18)При освобождении от должности главы организации созывается внеочередное собрание акционеров или совет директоров с повесткой о расторжении трудового договора. Также нужно издать приказ о расторжении трудового договора и ознакомить с ним генерального директора.
Статья: Новые правила принятия решений общим собранием в ООО
(Мартянова А.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 4)3. Согласно новшествам по общему правилу заседание общего собрания открывает председатель совета директоров (если уставом общества предусмотрено образование совета директоров). Ранее такое правило было установлено только для случаев, когда общее собрание было созвано советом директоров. Также в этом случае председатель совета директоров является председательствующим на заседании общего собрания. Выборы председательствующего не проводятся.
(Мартянова А.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 4)3. Согласно новшествам по общему правилу заседание общего собрания открывает председатель совета директоров (если уставом общества предусмотрено образование совета директоров). Ранее такое правило было установлено только для случаев, когда общее собрание было созвано советом директоров. Также в этом случае председатель совета директоров является председательствующим на заседании общего собрания. Выборы председательствующего не проводятся.
Статья: Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
(Белов А.В.)
("Бухгалтерский учет", 2023, N 6)Проводить процедуру согласования сделки необходимо, только если одно из лиц, указанных в законе, после ознакомления с извещением потребовало созвать собрание. Решение принимает общее собрание участников (акционеров) или совет директоров в зависимости от того, в чьей компетенции согласно уставу общества находится вопрос согласования сделок с заинтересованностью.
(Белов А.В.)
("Бухгалтерский учет", 2023, N 6)Проводить процедуру согласования сделки необходимо, только если одно из лиц, указанных в законе, после ознакомления с извещением потребовало созвать собрание. Решение принимает общее собрание участников (акционеров) или совет директоров в зависимости от того, в чьей компетенции согласно уставу общества находится вопрос согласования сделок с заинтересованностью.
Статья: Секретарь совета директоров
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;
Статья: Состав совета директоров, порядок организации работы и принятия решений советом директоров хозяйственного общества
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 3)Комитет по аудиту возглавляет руководитель, который назначается по представлению директора, его назначение согласовывает совет директоров. Тем самым считается, что он сопричастен к деятельности совета директоров, обслуживает деятельность совета директоров, имеет право требовать созыва совета директоров.
(Шиткина И.С.)
("Право и экономика", 2025, N 3)Комитет по аудиту возглавляет руководитель, который назначается по представлению директора, его назначение согласовывает совет директоров. Тем самым считается, что он сопричастен к деятельности совета директоров, обслуживает деятельность совета директоров, имеет право требовать созыва совета директоров.