Контроль и значительное влияние
Подборка наиболее важных документов по запросу Контроль и значительное влияние (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Вебинары 2023 года. Актуальные вопросы составления информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся финансовые организации, от 18 июля 2023 года. Ответы на вопросы представителей финансовых организаций
("Официальный сайт Банка России", 2023)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2023
("Официальный сайт Банка России", 2023)"Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru", 2023
Вопрос: У физлица, владеющего 5% акций кредитной организации, двойное гражданство (одно из которых - гражданство РФ). Следует ли указывать сведения о наличии двойного гражданства у данного лица в размещаемом на сайте Банка России списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: У физического лица, владеющего 5% акций кредитной организации, двойное гражданство (одно из которых является гражданством Российской Федерации). Следует ли указывать сведения о наличии двойного гражданства у данного лица в размещаемом на официальном сайте Банка России списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: У физического лица, владеющего 5% акций кредитной организации, двойное гражданство (одно из которых является гражданством Российской Федерации). Следует ли указывать сведения о наличии двойного гражданства у данного лица в размещаемом на официальном сайте Банка России списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация?
Нормативные акты
Положение Банка России от 25.12.2020 N 748-П
"О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63904)Зарегистрировано в Минюсте России 17 июня 2021 г. N 63904
"О требованиях к финансовому положению и деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, ведении Банком России государственного реестра бюро кредитных историй"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63904)Зарегистрировано в Минюсте России 17 июня 2021 г. N 63904