Избрание совета директоров на внеочередном собрании
Подборка наиболее важных документов по запросу Избрание совета директоров на внеочередном собрании (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок досрочного прекращения полномочий действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) и избрание новых на внеочередном заседании общего собрания акционеров5.3. Принятие решения по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)В случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.
(ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.09.2025)
"Об акционерных обществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025)В случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.
Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 N 738
(ред. от 29.12.2023)
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")"В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения профессиональным поверенным своих обязанностей Агентство в отношении акционерных обществ, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящего Положения, в течение 45 дней со дня, когда ему стали известны сведения о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении своих обязанностей профессиональным поверенным, направляет в Министерство финансов Российской Федерации согласованные с федеральным министерством либо федеральным органом предложения о целесообразности замены профессионального поверенного с одновременным предложением в установленном порядке кандидатов для избрания в совет директоров на общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров, или на внеочередном общем собрании акционеров (далее - предложения о замене профессионального поверенного). Предложения о замене профессионального поверенного вносятся Министерством финансов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации.
(ред. от 29.12.2023)
"Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")"В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения профессиональным поверенным своих обязанностей Агентство в отношении акционерных обществ, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящего Положения, в течение 45 дней со дня, когда ему стали известны сведения о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении своих обязанностей профессиональным поверенным, направляет в Министерство финансов Российской Федерации согласованные с федеральным министерством либо федеральным органом предложения о целесообразности замены профессионального поверенного с одновременным предложением в установленном порядке кандидатов для избрания в совет директоров на общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров, или на внеочередном общем собрании акционеров (далее - предложения о замене профессионального поверенного). Предложения о замене профессионального поверенного вносятся Министерством финансов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации.
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Следовательно, необходимость назначать и проводить 02.08.2019 общее годовое собрание акционеров с обсуждением вопросов об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли общества, размере, сроках и форме выплаты дивидендов отсутствовала, притом что ФЗ "Об акционерных обществах", как указано выше, допускает решение вопроса об избрании совета директоров на внеочередном собрании. Указанное выразилось и в результатах голосования акционеров вариантом "воздержался" по этим вопросам, поскольку по существу предмет для голосования отсутствовал.
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Следовательно, необходимость назначать и проводить 02.08.2019 общее годовое собрание акционеров с обсуждением вопросов об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли общества, размере, сроках и форме выплаты дивидендов отсутствовала, притом что ФЗ "Об акционерных обществах", как указано выше, допускает решение вопроса об избрании совета директоров на внеочередном собрании. Указанное выразилось и в результатах голосования акционеров вариантом "воздержался" по этим вопросам, поскольку по существу предмет для голосования отсутствовал.
Статья: Правовой статус совета директоров (наблюдательного совета)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров или, если это предусмотрено уставом непубличного общества, содержащим положение об избрании членов совета директоров непубличного АО не кумулятивным голосованием, для избрания членов совета директоров непубличного АО взамен выбывших (п. 2 ст. 68 Закона об АО).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров или, если это предусмотрено уставом непубличного общества, содержащим положение об избрании членов совета директоров непубличного АО не кумулятивным голосованием, для избрания членов совета директоров непубличного АО взамен выбывших (п. 2 ст. 68 Закона об АО).
Статья: Корпоративное законодательство - 2023
(Макарова О.А.)
("Хозяйство и право", 2023, N 2)В 2022 г. Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ были внесены изменения в п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об АО" и было установлено, что количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества составляет пять членов, непубличного общества - три члена, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Учитывая ситуацию, при которой количественный состав СД становится менее количества, предусмотренного п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об АО", законодатель до конца 2023 г. закрепляет право совета директоров (наблюдательного совета) АО функционировать в усеченном составе, если осталось не менее трех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО. В этом случае заседание совета директоров (наблюдательного совета) АО правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров (наблюдательного совета) такого общества. При этом до 31 декабря 2023 г. включительно приостанавливается действие положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об АО", касающихся кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а также обязанности совета директоров принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового совета директоров (наблюдательного совета).
(Макарова О.А.)
("Хозяйство и право", 2023, N 2)В 2022 г. Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ были внесены изменения в п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об АО" и было установлено, что количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) публичного общества составляет пять членов, непубличного общества - три члена, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Учитывая ситуацию, при которой количественный состав СД становится менее количества, предусмотренного п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об АО", законодатель до конца 2023 г. закрепляет право совета директоров (наблюдательного совета) АО функционировать в усеченном составе, если осталось не менее трех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО. В этом случае заседание совета директоров (наблюдательного совета) АО правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров (наблюдательного совета) такого общества. При этом до 31 декабря 2023 г. включительно приостанавливается действие положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об АО", касающихся кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а также обязанности совета директоров принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового совета директоров (наблюдательного совета).
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью1.2. Направление требования о проведении внеочередного общего собрания участников по вопросу избрания совета директоров ООО