Иные организации финансового рынка
Подборка наиболее важных документов по запросу Иные организации финансового рынка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)- идентификация физического лица осуществляется в том числе без его личного присутствия государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, организациями финансового рынка, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, нотариусами в случаях, установленных федеральными законами, актами Правительства РФ и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, путем установления и проверки достоверности сведений о нем с использованием: 1) информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица соответствующим векторам ЕБС, содержащимся в ЕБС; 2) сведений о физическом лице, биометрические персональные данные которого содержатся в ЕБС, размещенных в ЕСИА, в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 1 ст. 9);
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)- идентификация физического лица осуществляется в том числе без его личного присутствия государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, организациями финансового рынка, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, нотариусами в случаях, установленных федеральными законами, актами Правительства РФ и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, путем установления и проверки достоверности сведений о нем с использованием: 1) информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица соответствующим векторам ЕБС, содержащимся в ЕБС; 2) сведений о физическом лице, биометрические персональные данные которого содержатся в ЕБС, размещенных в ЕСИА, в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 1 ст. 9);
Готовое решение: Какая ответственность предусмотрена за представление недостоверных сведений в налоговый орган
(КонсультантПлюс, 2026)Резиденты, за исключением отдельных лиц, при наличии у них счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, обязаны представлять по каждому такому счету (вкладу) отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов, с подтверждающими документами (ч. 7 ст. 12 Закона о валютном регулировании).
(КонсультантПлюс, 2026)Резиденты, за исключением отдельных лиц, при наличии у них счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, обязаны представлять по каждому такому счету (вкладу) отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов, с подтверждающими документами (ч. 7 ст. 12 Закона о валютном регулировании).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2026 год: Статья 14 "Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Вместе с тем действующее законодательство (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 11, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") не предусматривает возможности осуществления валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, в том числе куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка."
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение сроков их представления и пр.
(КонсультантПлюс, 2026)оригиналами банковских документов, представленных вместо заверенных копий; письмами банка, подтверждающими, что представленные документы являются оригиналами, копиями банковских документов с переводом, заверенным надлежащим образом, и подобными документами, свидетельствующими о соблюдении порядка представления документов, подтверждающих данные отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ >>>
(КонсультантПлюс, 2026)оригиналами банковских документов, представленных вместо заверенных копий; письмами банка, подтверждающими, что представленные документы являются оригиналами, копиями банковских документов с переводом, заверенным надлежащим образом, и подобными документами, свидетельствующими о соблюдении порядка представления документов, подтверждающих данные отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ >>>
Нормативные акты
показать больше документов"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Упомянутой частью 1 ст. 9 Федерального закона "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" предусмотрено, что идентификация физического лица осуществляется, в том числе без его личного присутствия, государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, организациями финансового рынка, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, нотариусами в случаях, установленных федеральными законами, актами Правительства РФ и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, путем установления и проверки достоверности сведений о нем с использованием:
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Упомянутой частью 1 ст. 9 Федерального закона "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" предусмотрено, что идентификация физического лица осуществляется, в том числе без его личного присутствия, государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, организациями финансового рынка, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, нотариусами в случаях, установленных федеральными законами, актами Правительства РФ и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, путем установления и проверки достоверности сведений о нем с использованием:
Готовое решение: Как поставить внешнеэкономический договор (экспортный, импортный контракт, контракт ЦП, кредитный договор) на учет в банке
(КонсультантПлюс, 2026)Требование о постановке на учет касается внешнеэкономических договоров (предварительных договоров, проектов договоров, направленных для заключения), расчеты по которым осуществляются через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках и (или) банках или иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ, и (или) в наличной форме в установленном порядке. К таким договорам относятся кредитные договоры (кроме тех, которые законодательством РФ признаются договорами займа или приравниваются к ним), а также экспортные и импортные контракты, предусматривающие (п. 4.1 Инструкции N 181-И):
(КонсультантПлюс, 2026)Требование о постановке на учет касается внешнеэкономических договоров (предварительных договоров, проектов договоров, направленных для заключения), расчеты по которым осуществляются через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках и (или) банках или иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ, и (или) в наличной форме в установленном порядке. К таким договорам относятся кредитные договоры (кроме тех, которые законодательством РФ признаются договорами займа или приравниваются к ним), а также экспортные и импортные контракты, предусматривающие (п. 4.1 Инструкции N 181-И):
Статья: Неоднозначный статус российских индивидуальных предпринимателей в валютных правоотношениях
(Жигачев А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Счета/вклады индивидуальных предпринимателей
(Жигачев А.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Счета/вклады индивидуальных предпринимателей
Ситуация: Какие валютные операции вправе осуществлять физические лица?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)7) расчеты по договорам перевозки пассажиров между физическими лицами - резидентами, находящимися за пределами РФ, и российскими транспортными организациями с использованием средств, зачисленных в соответствии с валютным законодательством РФ на счета (вклады) в банках (иных организациях финансового рынка) за пределами РФ (п. п. 1, 16 ч. 1 ст. 9, ч. 6, п. 4 ч. 6.1 ст. 12 Закона N 173-ФЗ);
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)7) расчеты по договорам перевозки пассажиров между физическими лицами - резидентами, находящимися за пределами РФ, и российскими транспортными организациями с использованием средств, зачисленных в соответствии с валютным законодательством РФ на счета (вклады) в банках (иных организациях финансового рынка) за пределами РФ (п. п. 1, 16 ч. 1 ст. 9, ч. 6, п. 4 ч. 6.1 ст. 12 Закона N 173-ФЗ);
Готовое решение: Как юрлицу-резиденту заполнить и сдать отчет о движении средств юрлиц-нерезидентов, входящих с ним в одну МГК, по счетам (вкладам) в банке за пределами РФ по форме КНД 1112552
(КонсультантПлюс, 2026)Резидент, который входит в одну международную группу компаний (МГК) с нерезидентами, отчитывается о движении денег и иных финансовых активов по их счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ. Кроме того, в отчете отражают переводы нерезидентов без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (ч. 7 ст. 12 Закона о валютном регулировании, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819).
(КонсультантПлюс, 2026)Резидент, который входит в одну международную группу компаний (МГК) с нерезидентами, отчитывается о движении денег и иных финансовых активов по их счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ. Кроме того, в отчете отражают переводы нерезидентов без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (ч. 7 ст. 12 Закона о валютном регулировании, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819).
Ситуация: Как физическому лицу заполнить уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Уведомление об открытии (закрытии) физлицом счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка за рубежом заполняется на двух страницах с указанием сведений о физлице, о такой организации и об открытом (закрытом) в ней счете (вкладе).
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Уведомление об открытии (закрытии) физлицом счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка за рубежом заполняется на двух страницах с указанием сведений о физлице, о такой организации и об открытом (закрытом) в ней счете (вкладе).
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)Статья 12. Счета (вклады) резидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг