Инсайдерская деятельность
Подборка наиболее важных документов по запросу Инсайдерская деятельность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые проблемы определения компетенции Банка России в "антисанкционных" нормативных актах
(Тиханов Н.А.)
("Конституционное и муниципальное право", 2025, N 5)Компетенция Банка России определяется, по общему правилу, федеральными законами, основным из которых является Закон о ЦБ РФ, однако нередко компетенция Банка России может устанавливаться в специализированном федеральном законодательстве, например о национальной платежной системе <25>, о клиринговой деятельности <26>, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации <27> и т.д. Указанное соответствует положениям ст. 1 Закона о ЦБ РФ, согласно которым статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются Конституцией РФ, указанным Федеральным законом и другими федеральными законами, т.е. Федеральный закон, определяющий статус Банка России, содержит однозначную отсылочную норму, предусматривающую возможность определения компетенции Банка России в иных нормативных актах такого же уровня.
(Тиханов Н.А.)
("Конституционное и муниципальное право", 2025, N 5)Компетенция Банка России определяется, по общему правилу, федеральными законами, основным из которых является Закон о ЦБ РФ, однако нередко компетенция Банка России может устанавливаться в специализированном федеральном законодательстве, например о национальной платежной системе <25>, о клиринговой деятельности <26>, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации <27> и т.д. Указанное соответствует положениям ст. 1 Закона о ЦБ РФ, согласно которым статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются Конституцией РФ, указанным Федеральным законом и другими федеральными законами, т.е. Федеральный закон, определяющий статус Банка России, содержит однозначную отсылочную норму, предусматривающую возможность определения компетенции Банка России в иных нормативных актах такого же уровня.
Статья: К вопросу о формировании финансово-правового института противодействия противоправным финансовым операциям
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2026, N 1)В заключение предлагаем определять институт противодействия противоправным финансовым операциям в рамках подотрасли государственного и муниципального финансового контроля как систему публично-правовых норм, регулирующих порядок осуществления государственными органами и хозяйствующими субъектами финансово-правовых процедур в отношении противоправной деятельности в виде мошеннических операций, легализации преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, манипулирования рынком, использования инсайдерской информации и коррупционной деятельности, направленных на недопущение использования финансовой системы государства в противоправных целях.
(Прошунин М.М.)
("Безопасность бизнеса", 2026, N 1)В заключение предлагаем определять институт противодействия противоправным финансовым операциям в рамках подотрасли государственного и муниципального финансового контроля как систему публично-правовых норм, регулирующих порядок осуществления государственными органами и хозяйствующими субъектами финансово-правовых процедур в отношении противоправной деятельности в виде мошеннических операций, легализации преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма, распространения оружия массового уничтожения, манипулирования рынком, использования инсайдерской информации и коррупционной деятельности, направленных на недопущение использования финансовой системы государства в противоправных целях.
Нормативные акты
Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязаны на основании положений настоящего Федерального закона и с учетом особенностей деятельности юридического лица составлять собственные перечни инсайдерской информации. Собственные перечни инсайдерской информации указанных в настоящей части юридических лиц включают в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязаны на основании положений настоящего Федерального закона и с учетом особенностей деятельности юридического лица составлять собственные перечни инсайдерской информации. Собственные перечни инсайдерской информации указанных в настоящей части юридических лиц включают в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Статья: Об актуализации вопроса провокации в теории и практике оперативно-разыскной деятельности
(Билык В.И.)
("Российский следователь", 2023, N 6)- предоставление субъектам предпринимательской деятельности инсайдерской информации для извлечения прибыли или иных преимуществ;
(Билык В.И.)
("Российский следователь", 2023, N 6)- предоставление субъектам предпринимательской деятельности инсайдерской информации для извлечения прибыли или иных преимуществ;