Идентификатор физического лица в иске
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификатор физического лица в иске (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Требования к исковому заявлению в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения об идентификаторе ответчика - физлица можно не приводить, если нет возможности их получить, об этом достаточно указать в иске
(КонсультантПлюс, 2025)Сведения об идентификаторе ответчика - физлица можно не приводить, если нет возможности их получить, об этом достаточно указать в иске
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2025 N 13АП-3161/2025 по делу N А56-109792/2024
Процессуальные вопросы: Возвращение искового заявления - в случае неустранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения.для ответчика с учетом п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 N 23 - документ, подтверждающий нахождение под юрисдикцией иностранного государства, определяемый на основании личного закона иностранного лица; либо иные документы, подтверждающие указанный в иске адрес ответчиков. Приложенные к иску копии страниц из сети Интернет таким документом не является, поскольку к документу на иностранном языке в нарушение ч. 5 ст. 75 АПК РФ не приложен надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Также в этих копиях не содержится сведений о персонифицирующих данных ответчика - физического лица (дата и место рождения, идентификаторы, адрес проживания).
Процессуальные вопросы: Возвращение искового заявления - в случае неустранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения.для ответчика с учетом п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 N 23 - документ, подтверждающий нахождение под юрисдикцией иностранного государства, определяемый на основании личного закона иностранного лица; либо иные документы, подтверждающие указанный в иске адрес ответчиков. Приложенные к иску копии страниц из сети Интернет таким документом не является, поскольку к документу на иностранном языке в нарушение ч. 5 ст. 75 АПК РФ не приложен надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Также в этих копиях не содержится сведений о персонифицирующих данных ответчика - физического лица (дата и место рождения, идентификаторы, адрес проживания).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Может ли банк, исполняя платежный документ, удостоверить право клиента распоряжаться денежными средствами, определив корректность его электронной подписи
(КонсультантПлюс, 2025)Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что платежное поручение было подписано корректной ЭЦП клиента, что обществом не оспаривается, в связи с чем, у банка отсутствовали правовые основания для отказа в его исполнении. Неуказание в платежном поручении идентификационного номера (ИНН) получателя платежа (физическое лицо) не является основанием для непринятия платежного документа к исполнению, поскольку в соответствии с Положением ЦБ РФ N 2-П ИНН указывается, если он присвоен.
Может ли банк, исполняя платежный документ, удостоверить право клиента распоряжаться денежными средствами, определив корректность его электронной подписи
(КонсультантПлюс, 2025)Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что платежное поручение было подписано корректной ЭЦП клиента, что обществом не оспаривается, в связи с чем, у банка отсутствовали правовые основания для отказа в его исполнении. Неуказание в платежном поручении идентификационного номера (ИНН) получателя платежа (физическое лицо) не является основанием для непринятия платежного документа к исполнению, поскольку в соответствии с Положением ЦБ РФ N 2-П ИНН указывается, если он присвоен.
Статья: Дистанционная реформа процессуального законодательства в банковской сфере
(Рузакова О.А.)
("Банковское право", 2022, N 2)Следующий блок изменений в гражданском, арбитражном и административном процессе связан с механизмом уведомления, начиная с уведомления о судебном заседании, в том числе предварительном, и заканчивая получением судебных актов и исполнительных документов. Это чрезвычайно удобно для банков, учитывая их устоявшийся документооборот. Так, например, в соответствии со ст. 35 ГПК РФ представитель банка как лицо, участвующее в деле, имеет право получать судебные повестки и иные судебные извещения, а также судебные постановления и их копии не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Кроме того, при наличии в суде технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. Аналогичные положения характерны для АПК РФ и КАС РФ. Но при этом необходимо учитывать, что если в системе арбитражных судов уже в полной мере обеспечена техническая возможность электронного документооборота, то во многих судах общей юрисдикции этого еще предстоит достигнуть. Безусловно, при обращении в суд представителю банка необходимо предъявить соответствующие сведения для информирования в электронном виде как банка, так и других лиц, участвующих в деле, если банк является истцом, заявителем. В связи с этим одной из новелл процессуального законодательства последних лет являются требования указания идентификаторов как истца, так и ответчика. Последнее имеет чрезвычайно важное значение для банков, поскольку известно немало случаев, когда в рамках исполнительного производства по кредитным договорам взыскивались долги не с надлежащих должников, но имеющих тождественные фамилию, имя, отчество, а иногда и дату рождения. Для избежания такой ситуации в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должен быть указан один из идентификаторов ответчика: для физического лица - страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, для организации - наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.
(Рузакова О.А.)
("Банковское право", 2022, N 2)Следующий блок изменений в гражданском, арбитражном и административном процессе связан с механизмом уведомления, начиная с уведомления о судебном заседании, в том числе предварительном, и заканчивая получением судебных актов и исполнительных документов. Это чрезвычайно удобно для банков, учитывая их устоявшийся документооборот. Так, например, в соответствии со ст. 35 ГПК РФ представитель банка как лицо, участвующее в деле, имеет право получать судебные повестки и иные судебные извещения, а также судебные постановления и их копии не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Кроме того, при наличии в суде технической возможности лицам, участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. Аналогичные положения характерны для АПК РФ и КАС РФ. Но при этом необходимо учитывать, что если в системе арбитражных судов уже в полной мере обеспечена техническая возможность электронного документооборота, то во многих судах общей юрисдикции этого еще предстоит достигнуть. Безусловно, при обращении в суд представителю банка необходимо предъявить соответствующие сведения для информирования в электронном виде как банка, так и других лиц, участвующих в деле, если банк является истцом, заявителем. В связи с этим одной из новелл процессуального законодательства последних лет являются требования указания идентификаторов как истца, так и ответчика. Последнее имеет чрезвычайно важное значение для банков, поскольку известно немало случаев, когда в рамках исполнительного производства по кредитным договорам взыскивались долги не с надлежащих должников, но имеющих тождественные фамилию, имя, отчество, а иногда и дату рождения. Для избежания такой ситуации в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должен быть указан один из идентификаторов ответчика: для физического лица - страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, для организации - наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.10.2024)13. Заключение договора между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом дистанционно в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, обеспечивается возможностью идентификации лица, от имени которого составлен и отправлен электронный документ с использованием простой электронной подписи, осуществляемой не только через наличие присущих ей технических признаков - использование кодов, паролей или иных средств, но и через необходимость подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.10.2024)13. Заключение договора между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом дистанционно в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, обеспечивается возможностью идентификации лица, от имени которого составлен и отправлен электронный документ с использованием простой электронной подписи, осуществляемой не только через наличие присущих ей технических признаков - использование кодов, паролей или иных средств, но и через необходимость подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.
Решение Верховного Суда РФ от 11.12.2017 N АКПИ17-888
<Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими абзаца первого пункта 4, пункта 14 Правил указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н>Н. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании недействующими абзаца первого пункта 4 и пункта 14 Правил, ссылаясь на их несоответствие пунктам 1 и 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации. В обоснование требования указывает, что оспариваемые правила устанавливают обязанность физических лиц знать и сообщать по первому требованию заинтересованных лиц свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Применяя оспариваемые пункты Правил, банк в нескольких случаях отказал ему в перечислении в бюджет государственной пошлины при подаче в суд искового заявления, что лишило его доступа к суду. По мнению административного истца, оспариваемым приказом на него предположительно незаконно возложена обязанность использовать ИНН, что ограничивает право налогоплательщиков и преграждает доступ к суду. Кроме того, практика нумерации живых людей противоречит его убеждениям и нарушает его права, защита которых гарантирована статьей 28 Конституции Российской Федерации, статьями 6 и 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.).
<Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими абзаца первого пункта 4, пункта 14 Правил указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н>Н. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании недействующими абзаца первого пункта 4 и пункта 14 Правил, ссылаясь на их несоответствие пунктам 1 и 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации. В обоснование требования указывает, что оспариваемые правила устанавливают обязанность физических лиц знать и сообщать по первому требованию заинтересованных лиц свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Применяя оспариваемые пункты Правил, банк в нескольких случаях отказал ему в перечислении в бюджет государственной пошлины при подаче в суд искового заявления, что лишило его доступа к суду. По мнению административного истца, оспариваемым приказом на него предположительно незаконно возложена обязанность использовать ИНН, что ограничивает право налогоплательщиков и преграждает доступ к суду. Кроме того, практика нумерации живых людей противоречит его убеждениям и нарушает его права, защита которых гарантирована статьей 28 Конституции Российской Федерации, статьями 6 и 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.).
Статья: Особенности подачи исковых заявлений индивидуальным предпринимателем
(Смоляков П.Н.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если индивидуальный предприниматель подает иск к физическому лицу в арбитражный суд, то в силу п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ он обязан указать в исковом заявлении его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно) и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серию и номер водительского удостоверения).
(Смоляков П.Н.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если индивидуальный предприниматель подает иск к физическому лицу в арбитражный суд, то в силу п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ он обязан указать в исковом заявлении его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно) и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серию и номер водительского удостоверения).
Ситуация: Как установить факт владения и пользования земельным участком в целях вступления в наследство?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)сведения об ответчике: для физических лиц - Ф.И.О. (отчество - при наличии), место жительства или место пребывания, дата и место рождения, место работы (если известно) и один из идентификаторов; для организаций - наименование, адрес, ИНН и ОГРН. Также по желанию можно указать контактный телефон и адрес электронной почты ответчика. Ответчиками по данному иску в зависимости от конкретной ситуации могут быть, в частности, другие наследники, органы власти и т.д.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)сведения об ответчике: для физических лиц - Ф.И.О. (отчество - при наличии), место жительства или место пребывания, дата и место рождения, место работы (если известно) и один из идентификаторов; для организаций - наименование, адрес, ИНН и ОГРН. Также по желанию можно указать контактный телефон и адрес электронной почты ответчика. Ответчиками по данному иску в зависимости от конкретной ситуации могут быть, в частности, другие наследники, органы власти и т.д.
Ситуация: Как составить исковое заявление о восстановлении на работе?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Сведения об ответчике: если это организация - ее наименование, адрес, ИНН и ОГРН; в отношении работодателя - физического лица - его Ф.И.О. (отчество - при наличии), дата и место рождения, место жительства или пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Сведения об ответчике: если это организация - ее наименование, адрес, ИНН и ОГРН; в отношении работодателя - физического лица - его Ф.И.О. (отчество - при наличии), дата и место рождения, место жительства или пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов.
"Гражданское процессуальное право. Общая часть: учебник: в 2 т."
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. П.В. Крашенинникова)
("Статут", 2022)Авторизация происходит в личном кабинете физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации на портале "Госуслуги" (ЕСИА). Согласно форме, размещенной на сайте судов общей юрисдикции, в электронном виде допускается подача исковых заявлений, заявлений о вынесении судебного приказа, о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, ходатайств, возражений, апелляционных, кассационных жалоб и представлений, частных жалоб, представлений. В меню "заявления", "ходатайства", "возражения" предлагается выбрать вариант документа в зависимости от его цели и содержания. Так, посредством сети Интернет заявитель имеет возможность обратиться с просьбами об обеспечении иска, об изменении иска, об отказе от иска или апелляционной жалобы, о признании иска, о заключении мирового соглашения, об отмене заочного решения, о составлении мотивированной части судебного решения, об отложении судебного заседания, об отводе, о выдаче исполнительного листа. Электронный формат предусмотрен для ходатайств об истребовании доказательств, об утверждении мирового соглашения сторон, о приостановлении исполнительного производства, о восстановлении процессуального срока, об ознакомлении с материалами дела, протоколом судебного заседания. Сайты судов обеспечивают возможность представления возражений на исковое заявление, апелляционную, кассационную, частную жалобу, а также возражений относительно исполнения судебного приказа. Перечень предлагаемых вариантов не является исчерпывающим, т.е. заявитель может подать документ, не поименованный на сайте, через вкладку "Иное".
(том 1)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. П.В. Крашенинникова)
("Статут", 2022)Авторизация происходит в личном кабинете физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации на портале "Госуслуги" (ЕСИА). Согласно форме, размещенной на сайте судов общей юрисдикции, в электронном виде допускается подача исковых заявлений, заявлений о вынесении судебного приказа, о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, ходатайств, возражений, апелляционных, кассационных жалоб и представлений, частных жалоб, представлений. В меню "заявления", "ходатайства", "возражения" предлагается выбрать вариант документа в зависимости от его цели и содержания. Так, посредством сети Интернет заявитель имеет возможность обратиться с просьбами об обеспечении иска, об изменении иска, об отказе от иска или апелляционной жалобы, о признании иска, о заключении мирового соглашения, об отмене заочного решения, о составлении мотивированной части судебного решения, об отложении судебного заседания, об отводе, о выдаче исполнительного листа. Электронный формат предусмотрен для ходатайств об истребовании доказательств, об утверждении мирового соглашения сторон, о приостановлении исполнительного производства, о восстановлении процессуального срока, об ознакомлении с материалами дела, протоколом судебного заседания. Сайты судов обеспечивают возможность представления возражений на исковое заявление, апелляционную, кассационную, частную жалобу, а также возражений относительно исполнения судебного приказа. Перечень предлагаемых вариантов не является исчерпывающим, т.е. заявитель может подать документ, не поименованный на сайте, через вкладку "Иное".
Ситуация: Как составить исковое заявление о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания на работника?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)сведения об ответчике: если это организация - ее наименование, адрес, ИНН и ОГРН; в отношении работодателя - физического лица - его Ф.И.О. (отчество - при наличии), дату и место рождения, место жительства или пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)сведения об ответчике: если это организация - ее наименование, адрес, ИНН и ОГРН; в отношении работодателя - физического лица - его Ф.И.О. (отчество - при наличии), дату и место рождения, место жительства или пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов.
Готовое решение: Какой порядок присвоения ОГРНИП
(КонсультантПлюс, 2025)Применяется ОГРНИП на практике для идентификации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Как правило, ОГРНИП (вместе с ИНН и паспортными данными) указывается в документах, составляемых индивидуальным предпринимателем, таких как договоры, доверенности и т.п. Кроме того, в ряде случаев предусмотрено обязательное указание ОГРНИП, например, в заявлении на получение патента (форма N 26.5-1, утвержденная Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@).
(КонсультантПлюс, 2025)Применяется ОГРНИП на практике для идентификации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Как правило, ОГРНИП (вместе с ИНН и паспортными данными) указывается в документах, составляемых индивидуальным предпринимателем, таких как договоры, доверенности и т.п. Кроме того, в ряде случаев предусмотрено обязательное указание ОГРНИП, например, в заявлении на получение патента (форма N 26.5-1, утвержденная Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@).
Ситуация: Как установить факт принятия наследства умершим лицом?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Сведения об ответчике: если это организация - ее наименование и адрес, ИНН и ОГРН; в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или пребывания, дату и место рождения, место работы (если известно) и один из идентификаторов.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Сведения об ответчике: если это организация - ее наименование и адрес, ИНН и ОГРН; в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или пребывания, дату и место рождения, место работы (если известно) и один из идентификаторов.
Статья: Договор банковского вклада в условиях применения правил каунтеракционного законодательства
(Лысова Ю.В.)
("Хозяйство и право", 2022, N 1)Основной проблемой с идентификацией клиента для целей заключения договора банковского вклада является отсутствие регистрации по месту пребывания или жительства.
(Лысова Ю.В.)
("Хозяйство и право", 2022, N 1)Основной проблемой с идентификацией клиента для целей заключения договора банковского вклада является отсутствие регистрации по месту пребывания или жительства.
Статья: Преимущества и недостатки прямых договоров ресурсоснабжения в многоквартирных домах
(Крючков Р.А.)
("Семейное и жилищное право", 2024, N 5)- обеспечивать выполнение требований законодательства об онлайн-кассах (приобретать необходимое оборудование и проводить фискализацию каждого платежа через оператора фискальных данных), поскольку расчеты при прямых договорах ресурсоснабжения осуществляются с физическими лицами <12>;
(Крючков Р.А.)
("Семейное и жилищное право", 2024, N 5)- обеспечивать выполнение требований законодательства об онлайн-кассах (приобретать необходимое оборудование и проводить фискализацию каждого платежа через оператора фискальных данных), поскольку расчеты при прямых договорах ресурсоснабжения осуществляются с физическими лицами <12>;