Хранение документов коррупция
Подборка наиболее важных документов по запросу Хранение документов коррупция (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 07.12.2023 N 77-1840/2023
Процессуальные вопросы: Принято постановление об оставлении без удовлетворения заявления о возвращении жалобы, поданной на основании ст. 125, 125.1 УПК РФ, заявителю для устранения недостатков, препятствующих ее рассмотрению в суде.
Решение: Постановление оставлено без изменения.Согласно судебному материалу, в производстве СЧ СУ МВД по РД находилось уголовное дело в отношении Г.А.И., К.И.Н., других лиц, возбужденное 2.04.2013 года по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 210 УК РФ, в рамках расследования которого были изъяты документы, денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, в том числе денежные средства в сумме 1 024 627 долларов США, принадлежащие М. Данные денежные средства были признаны вещественным доказательством по уголовному делу N 57324/13 и по поручению следователя сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции помещены на временное хранение в Головное хранилище Центрального Банка России.
Процессуальные вопросы: Принято постановление об оставлении без удовлетворения заявления о возвращении жалобы, поданной на основании ст. 125, 125.1 УПК РФ, заявителю для устранения недостатков, препятствующих ее рассмотрению в суде.
Решение: Постановление оставлено без изменения.Согласно судебному материалу, в производстве СЧ СУ МВД по РД находилось уголовное дело в отношении Г.А.И., К.И.Н., других лиц, возбужденное 2.04.2013 года по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 210 УК РФ, в рамках расследования которого были изъяты документы, денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, в том числе денежные средства в сумме 1 024 627 долларов США, принадлежащие М. Данные денежные средства были признаны вещественным доказательством по уголовному делу N 57324/13 и по поручению следователя сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции помещены на временное хранение в Головное хранилище Центрального Банка России.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Каков порядок уведомления о приеме на работу бывшего госслужащего
(КонсультантПлюс, 2026)Специальный срок хранения второго экземпляра (копии) сообщения о приеме на работу бывшего госслужащего представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы этого лица нормативно не установлен. Если вы оформляете такой документ, то рекомендуем хранить его не менее шести лет. Поясним подробнее.
(КонсультантПлюс, 2026)Специальный срок хранения второго экземпляра (копии) сообщения о приеме на работу бывшего госслужащего представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы этого лица нормативно не установлен. Если вы оформляете такой документ, то рекомендуем хранить его не менее шести лет. Поясним подробнее.
"Государство, общество и личность: пути преодоления вызовов и угроз в информационной сфере: монография"
(отв. ред. Л.К. Терещенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Цифровой профиль государственного служащего целесообразно рассматривать в качестве элемента конкретных государственных информационных систем, содержащих не простую, а систематизированную по отдельным реквизитам совокупность данных об этом лице. В качестве одной из таких информационных систем выступает прежде всего Единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), охватывающая все сервисы цифрового профиля. К сервисам цифрового профиля ЕСИА относятся "цифровые документы" (выполняется функция хранения информации), "цифровые согласия" <530> (содержится реестр цифровых согласий), "цифровые ID и реестр рассылок" (собираются необходимые данные), а также система идентификации. В ЕСИА включены первичные данные цифрового профиля любого гражданина вне зависимости от его отношения к государственной службе. Другими информационными системами, агрегированными с цифровым профилем государственного служащего, должны стать единая информационная система управления кадровым резервом, государственная информационная система в области противодействия коррупции "Посейдон" и др.
(отв. ред. Л.К. Терещенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Цифровой профиль государственного служащего целесообразно рассматривать в качестве элемента конкретных государственных информационных систем, содержащих не простую, а систематизированную по отдельным реквизитам совокупность данных об этом лице. В качестве одной из таких информационных систем выступает прежде всего Единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), охватывающая все сервисы цифрового профиля. К сервисам цифрового профиля ЕСИА относятся "цифровые документы" (выполняется функция хранения информации), "цифровые согласия" <530> (содержится реестр цифровых согласий), "цифровые ID и реестр рассылок" (собираются необходимые данные), а также система идентификации. В ЕСИА включены первичные данные цифрового профиля любого гражданина вне зависимости от его отношения к государственной службе. Другими информационными системами, агрегированными с цифровым профилем государственного служащего, должны стать единая информационная система управления кадровым резервом, государственная информационная система в области противодействия коррупции "Посейдон" и др.
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 06.10.2025 N 709
"О дополнительных мерах по противодействию коррупции""8(1). В запросе о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемом в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" либо в Центральный банк Российской Федерации в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, указываются сведения в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации на основании части 7.3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях". В запросе кредитного отчета, направляемом в бюро кредитных историй, указываются сведения в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации на основании пункта 9 части 1 статьи 6 названного Федерального закона.";
"О дополнительных мерах по противодействию коррупции""8(1). В запросе о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемом в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" либо в Центральный банк Российской Федерации в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, указываются сведения в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации на основании части 7.3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях". В запросе кредитного отчета, направляемом в бюро кредитных историй, указываются сведения в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации на основании пункта 9 части 1 статьи 6 названного Федерального закона.";
Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309
(ред. от 31.12.2025)
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
(вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции")Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям о представлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации", пунктом 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 9 части 1 статьи 6 и пунктом 3 части 5 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях", частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" сведений об операциях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о ценных бумагах, кредитных отчетов, информации о бюро кредитных историй, в которых хранятся кредитные истории субъектов кредитной истории, сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателям, содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых финансовых активов, направляют (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") должностные лица, включенные в названный перечень.
(ред. от 31.12.2025)
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
(вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции")Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям о представлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации", пунктом 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 9 части 1 статьи 6 и пунктом 3 части 5 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях", частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" сведений об операциях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о ценных бумагах, кредитных отчетов, информации о бюро кредитных историй, в которых хранятся кредитные истории субъектов кредитной истории, сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателям, содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых финансовых активов, направляют (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") должностные лица, включенные в названный перечень.
Вопрос: Как принять политику по противодействию коррупции, положение о конфликте интересов, правила обмена деловыми подарками? Можно ли обязать работников ежегодно представлять декларацию конфликта интересов?
(Консультация эксперта, Гострудинспекция в Нижегородской обл., 2026)Обратите внимание! Локальные нормативные правовые акты (порядки, перечни должностей, положения) по противодействию коррупции хранятся в организации постоянно (п. 465 Перечня, утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236).
(Консультация эксперта, Гострудинспекция в Нижегородской обл., 2026)Обратите внимание! Локальные нормативные правовые акты (порядки, перечни должностей, положения) по противодействию коррупции хранятся в организации постоянно (п. 465 Перечня, утв. Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236).
Статья: Об экстерриториальной юрисдикции FCPA (1977 г.) и противодействии коррупции в организациях
(Есаян А.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 2)- надлежащее хранение деловых записей и запрещение ненадлежащего уничтожения или удаления деловых записей, включая внедрение соответствующих руководящих указаний и средств контроля в отношении использования личных сообщений и эфемерных платформ обмена сообщениями, которые подрывают способность компании надлежащим образом хранить деловые записи или сообщения или иным образом соблюдать политику компании в области хранения документов или юридические обязательства;
(Есаян А.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 2)- надлежащее хранение деловых записей и запрещение ненадлежащего уничтожения или удаления деловых записей, включая внедрение соответствующих руководящих указаний и средств контроля в отношении использования личных сообщений и эфемерных платформ обмена сообщениями, которые подрывают способность компании надлежащим образом хранить деловые записи или сообщения или иным образом соблюдать политику компании в области хранения документов или юридические обязательства;
"Финансовый контроль публичных закупок в Российской Федерации: монография"
(Кикавец В.В., Цареградская Ю.К.)
(под ред. В.В. Кикавца)
("Проспект", 2022)Ежегодной проблемой каждого субъекта Российской Федерации является значительное число незаключенных контрактов. При этом все неизрасходованные средства возвращаются в соответствующий бюджет (см. ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации). В данной связи отдельные должностные лица заказчиков сознательно идут на нарушение закона, на свой риск принимают не в полном объеме выполненное контрактное обязательство для его оплаты до истечения бюджетного года. Подобные злоупотребления могут быть прикрыты вполне легальными действиями: рекламацией заказчика и одновременным согласием поставщика оперативно заменить поставленное, но неисправное оборудование; устранить недостатки по текущему или капитальному ремонту в дополнительные разумные сроки; по документам принять на временное ответственное хранение часть нового оборудования заказчика на время ремонта и т.д.
(Кикавец В.В., Цареградская Ю.К.)
(под ред. В.В. Кикавца)
("Проспект", 2022)Ежегодной проблемой каждого субъекта Российской Федерации является значительное число незаключенных контрактов. При этом все неизрасходованные средства возвращаются в соответствующий бюджет (см. ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации). В данной связи отдельные должностные лица заказчиков сознательно идут на нарушение закона, на свой риск принимают не в полном объеме выполненное контрактное обязательство для его оплаты до истечения бюджетного года. Подобные злоупотребления могут быть прикрыты вполне легальными действиями: рекламацией заказчика и одновременным согласием поставщика оперативно заменить поставленное, но неисправное оборудование; устранить недостатки по текущему или капитальному ремонту в дополнительные разумные сроки; по документам принять на временное ответственное хранение часть нового оборудования заказчика на время ремонта и т.д.
Статья: Административно-правовая регламентация электронного декларирования расходов и доходов государственных гражданских служащих
(Старовойт М.А.)
("Административное право и процесс", 2025, N 3)Анализируются правовые аспекты и особенности перевода процедур приема и хранения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) в государственно-служебных отношениях в электронный вид в условиях цифровизации государственного управления. Формулируются условия перевода работы по противодействию коррупции в электронный вид с учетом особенностей правового регулирования государственных гражданских служащих. Оценивается достаточность административного регулирования государственных информационных систем для целей цифровой трансформации процедуры приема и хранения сведений о доходах. Рассматриваются правовые и организационные условия для хранения в электронном виде сведений о доходах в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
(Старовойт М.А.)
("Административное право и процесс", 2025, N 3)Анализируются правовые аспекты и особенности перевода процедур приема и хранения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) в государственно-служебных отношениях в электронный вид в условиях цифровизации государственного управления. Формулируются условия перевода работы по противодействию коррупции в электронный вид с учетом особенностей правового регулирования государственных гражданских служащих. Оценивается достаточность административного регулирования государственных информационных систем для целей цифровой трансформации процедуры приема и хранения сведений о доходах. Рассматриваются правовые и организационные условия для хранения в электронном виде сведений о доходах в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
Статья: Незаконная рубка лесных насаждений: некоторые особенности тактики производства следственных действий
(Шуваева М.С., Данилкина В.М.)
("Современное право", 2024, N 6)При допросе подозреваемого, дающего правдивые показания, выясняются все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особое внимание при этом необходимо уделить выяснению сведений, касающихся события преступления: конкретного времени, места и способа его совершения, используемых при этом орудий и средств, наличию правоустанавливающих документов на производство рубки на конкретном лесном участке, характеру и размеру причиненного вреда, количеству соучастников и роли каждого из них, корыстной или иной заинтересованности и осознании ими нарушения законодательства в области лесопользования, предполагаемых мест хранения и переработки заготовленного сырья, наличия коррупционной составляющей и пр. Необходимо выяснить, обладает ли подозреваемый специальными познаниями в области лесного хозяйства, позволяющими исключить версию о том, что он (они) не имел представления о том, что нарушает установленный законом порядок рубки лесных насаждений. Закрепить полученные сведения следует путем выполнения такого следственного действия, как проверка показаний на месте. Правила его производства установлены в ст. 194 УПК РФ.
(Шуваева М.С., Данилкина В.М.)
("Современное право", 2024, N 6)При допросе подозреваемого, дающего правдивые показания, выясняются все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особое внимание при этом необходимо уделить выяснению сведений, касающихся события преступления: конкретного времени, места и способа его совершения, используемых при этом орудий и средств, наличию правоустанавливающих документов на производство рубки на конкретном лесном участке, характеру и размеру причиненного вреда, количеству соучастников и роли каждого из них, корыстной или иной заинтересованности и осознании ими нарушения законодательства в области лесопользования, предполагаемых мест хранения и переработки заготовленного сырья, наличия коррупционной составляющей и пр. Необходимо выяснить, обладает ли подозреваемый специальными познаниями в области лесного хозяйства, позволяющими исключить версию о том, что он (они) не имел представления о том, что нарушает установленный законом порядок рубки лесных насаждений. Закрепить полученные сведения следует путем выполнения такого следственного действия, как проверка показаний на месте. Правила его производства установлены в ст. 194 УПК РФ.
Статья: О противодействии коррупции в российских таможенных органах
(Диканова Т.А.)
("Таможенное дело", 2022, N 4)ФТС России 20 августа 2018 г. утвержден Перечень коррупционно-опасных функций ФТС России. Это 41 функция, связанная как с контрольной, так и с правоохранительной деятельностью таможенных органов. В Перечне - процедуры включения участников ВЭД в различные реестры и ведения этих реестров, таможенное оформление товаров для личного пользования с использованием пассажирской таможенной декларации; принятие таможенными органами других решений, от которых зависит размер платежей и порядок их уплаты; таможенный контроль, контроль таможенной стоимости, контроль после выпуска товаров. Это также правоохранительные функции: возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования, производство дознания по уголовным делам, организация работы по исполнению судебных постановлений (решений), оперативно-розыскная деятельность (ОРД). Кроме того, в этом Перечне подготовка решений о распределении бюджетных ассигнований, осуществление государственных закупок, хранение и распределение материально-технических ресурсов, разработка и ведение годового плана контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок, плана проверок деятельности таможенных органов, кадровая работа, рассмотрение жалоб, работа со служебной информацией, прием и регистрация поступивших документов и др.
(Диканова Т.А.)
("Таможенное дело", 2022, N 4)ФТС России 20 августа 2018 г. утвержден Перечень коррупционно-опасных функций ФТС России. Это 41 функция, связанная как с контрольной, так и с правоохранительной деятельностью таможенных органов. В Перечне - процедуры включения участников ВЭД в различные реестры и ведения этих реестров, таможенное оформление товаров для личного пользования с использованием пассажирской таможенной декларации; принятие таможенными органами других решений, от которых зависит размер платежей и порядок их уплаты; таможенный контроль, контроль таможенной стоимости, контроль после выпуска товаров. Это также правоохранительные функции: возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования, производство дознания по уголовным делам, организация работы по исполнению судебных постановлений (решений), оперативно-розыскная деятельность (ОРД). Кроме того, в этом Перечне подготовка решений о распределении бюджетных ассигнований, осуществление государственных закупок, хранение и распределение материально-технических ресурсов, разработка и ведение годового плана контрольных мероприятий внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок, плана проверок деятельности таможенных органов, кадровая работа, рассмотрение жалоб, работа со служебной информацией, прием и регистрация поступивших документов и др.
Статья: Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов ведения частного бизнеса в ракурсе международного и внутригосударственного права
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2021, N 6)Для чего к Конвенции ООН против коррупции предлагается принять Дополнительный протокол против коррупции в сфере бизнеса, в котором перечислить единые, универсальные и проверяемые элементы антикоррупционного комплаенса. Для того чтобы придать силу данному акту и сформировать модель Евразийского антикоррупционного комплаенса, в протоколе следует предусмотреть, что ратифицирован он должен быть как можно скорее и вступить в силу спустя шесть месяцев после сдачи на хранение двух ратификационных грамот или документов о присоединении.
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2021, N 6)Для чего к Конвенции ООН против коррупции предлагается принять Дополнительный протокол против коррупции в сфере бизнеса, в котором перечислить единые, универсальные и проверяемые элементы антикоррупционного комплаенса. Для того чтобы придать силу данному акту и сформировать модель Евразийского антикоррупционного комплаенса, в протоколе следует предусмотреть, что ратифицирован он должен быть как можно скорее и вступить в силу спустя шесть месяцев после сдачи на хранение двух ратификационных грамот или документов о присоединении.