ХИЩЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Подборка наиболее важных документов по запросу ХИЩЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2023 N 77-4380/2023 (УИД 22RS0066-01-2019-006233-98)
Приговор: По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Определение: Приговор изменен, исключен квалифицирующий признак "совершенное лицом с использованием своего служебного положения", смягчено назначенное наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 300 000 рублей.Оснований для назначения почерковедческой экспертизы в отношении договоров займа ООО "<данные изъяты>" суд обоснованно не усмотрел, сославшись на значительный промежуток времени, прошедший с момента составления документов. При этом суд правильно признал совокупность исследованных в судебном заседании доказательств - показаний держателей сертификатов МСК, непосредственно общавшихся с Х.С., а также письменных материалов дела, достаточной для вывода о виновности Х.С. в хищении средств материнского капитала через ООО <данные изъяты>
Приговор: По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Определение: Приговор изменен, исключен квалифицирующий признак "совершенное лицом с использованием своего служебного положения", смягчено назначенное наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 300 000 рублей.Оснований для назначения почерковедческой экспертизы в отношении договоров займа ООО "<данные изъяты>" суд обоснованно не усмотрел, сославшись на значительный промежуток времени, прошедший с момента составления документов. При этом суд правильно признал совокупность исследованных в судебном заседании доказательств - показаний держателей сертификатов МСК, непосредственно общавшихся с Х.С., а также письменных материалов дела, достаточной для вывода о виновности Х.С. в хищении средств материнского капитала через ООО <данные изъяты>
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 04.06.2025 по делу N 22-3608/2025 (УИД 66RS0004-01-2024-007297-45)
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение; мошенничество при получении выплат).
Определение: Приговор отменен в части решения судьбы вещественного доказательства (денежных средств), уголовное дело в этой части направлено на новое рассмотрение.Суд обоснованно не усмотрел признаков провокации преступления, поскольку проведение оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" с участием Р. обусловлено необходимостью закрепления доказательств. Судом достоверно установлено, что желание похитить денежные средства, выделенные в качестве материнского капитала, получателем которого являлась Р., возникло у осужденной вне зависимости от действий сотрудников правоохранительных органов, а в связи с тем, что Г. осуществляла деятельность в данной сфере.
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение; мошенничество при получении выплат).
Определение: Приговор отменен в части решения судьбы вещественного доказательства (денежных средств), уголовное дело в этой части направлено на новое рассмотрение.Суд обоснованно не усмотрел признаков провокации преступления, поскольку проведение оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" с участием Р. обусловлено необходимостью закрепления доказательств. Судом достоверно установлено, что желание похитить денежные средства, выделенные в качестве материнского капитала, получателем которого являлась Р., возникло у осужденной вне зависимости от действий сотрудников правоохранительных органов, а в связи с тем, что Г. осуществляла деятельность в данной сфере.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: "Обналичивание" материнского капитала: противоречивая квалификация
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)...Ф.И.О.391 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала члену организованной преступной группы Ж.А.Ю., действующей совместно и согласованно с Ф.И.О.52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере" <11>.
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)...Ф.И.О.391 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала члену организованной преступной группы Ж.А.Ю., действующей совместно и согласованно с Ф.И.О.52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере" <11>.
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Иллюстрацией привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества с использованием информационных технологий при получении выплат служит пример из практики Заводского районного суда г. Орла, согласно которому Ф., зная о допустимости обращения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на улучшение жилищных условий, получение образования, повышение уровня пенсионного обеспечения, обратилась в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. При этом была указана цель направления сертификата: строительство жилого дома на указанном земельном участке, т.е. было подтверждено намерение владельца сертификата направить средства материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого дома. Затем Ф. обратилась в КПК "Орловский Жилищный кредит" с заявлением о выдаче ей кредита на сумму сертификата на якобы строительство жилого дома. После получения денежных средств Ф., используя мобильное приложение "Государственные услуги", распорядилась средствами сертификата, указав необходимость перечисления соответствующих денежных средств в КПК "Орловский Жилищный кредит". При этом денежные средства, полученные от КПК, Ф. направила на ремонт квартиры, в которой проживала, на строительство жилого дома деньги не направлялись <164>. Тем самым Ф. удаленно совершила хищение денежных средств из материнского капитала, так как не намеревалась заниматься строительством жилого дома, а полученные денежные средства потратила на иные цели, которые не предусмотрены специальным законодательством в качестве допустимых целей реализации средств материнского капитала.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Иллюстрацией привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества с использованием информационных технологий при получении выплат служит пример из практики Заводского районного суда г. Орла, согласно которому Ф., зная о допустимости обращения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, на улучшение жилищных условий, получение образования, повышение уровня пенсионного обеспечения, обратилась в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. При этом была указана цель направления сертификата: строительство жилого дома на указанном земельном участке, т.е. было подтверждено намерение владельца сертификата направить средства материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого дома. Затем Ф. обратилась в КПК "Орловский Жилищный кредит" с заявлением о выдаче ей кредита на сумму сертификата на якобы строительство жилого дома. После получения денежных средств Ф., используя мобильное приложение "Государственные услуги", распорядилась средствами сертификата, указав необходимость перечисления соответствующих денежных средств в КПК "Орловский Жилищный кредит". При этом денежные средства, полученные от КПК, Ф. направила на ремонт квартиры, в которой проживала, на строительство жилого дома деньги не направлялись <164>. Тем самым Ф. удаленно совершила хищение денежных средств из материнского капитала, так как не намеревалась заниматься строительством жилого дома, а полученные денежные средства потратила на иные цели, которые не предусмотрены специальным законодательством в качестве допустимых целей реализации средств материнского капитала.
Статья: Значение запрета злоупотребления правом участниками гражданского оборота для квалификации хищений
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 11, 12)Например, из ст. 168 ТК РФ следует, что в случае направления работника в командировку работодатель обязан возмещать ему в том числе расходы по найму жилого помещения, а потому, если лицо имело право заключить договор жилого найма на ту сумму, которую оно получило по подложным документам в виде "командировочных" средств, состава хищения в содеянном нет <2>. Соответствие понесенных организацией затрат на цели, достижение которых является основанием для предоставления предусмотренной государственной целевой программой субсидии как способа возмещения этих затрат, исключает позитивно-правовую, а значит, и уголовную (как признак хищений) противоправность получения данных субсидий даже в случае искажения в представляемых в уполномоченный орган документах некоторых формальных, так сказать, сведений, с которыми предоставление субсидии связано <3>. Завладение средствами "материнского капитала" с целью их использования не по направлениям, определенным в ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", содержит рассматриваемый признак "хищнической противоправности" в силу нарушения позитивно-правовых установлений, содержащихся в названном Законе <4>.
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 11, 12)Например, из ст. 168 ТК РФ следует, что в случае направления работника в командировку работодатель обязан возмещать ему в том числе расходы по найму жилого помещения, а потому, если лицо имело право заключить договор жилого найма на ту сумму, которую оно получило по подложным документам в виде "командировочных" средств, состава хищения в содеянном нет <2>. Соответствие понесенных организацией затрат на цели, достижение которых является основанием для предоставления предусмотренной государственной целевой программой субсидии как способа возмещения этих затрат, исключает позитивно-правовую, а значит, и уголовную (как признак хищений) противоправность получения данных субсидий даже в случае искажения в представляемых в уполномоченный орган документах некоторых формальных, так сказать, сведений, с которыми предоставление субсидии связано <3>. Завладение средствами "материнского капитала" с целью их использования не по направлениям, определенным в ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", содержит рассматриваемый признак "хищнической противоправности" в силу нарушения позитивно-правовых установлений, содержащихся в названном Законе <4>.
Статья: Официальный и подложный документы как предметы преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ
(Винокуров В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 6)В то же время не образует совокупности преступлений использование при хищении подделанного самим виновным или другим лицом официального документа только для завладения определенным имуществом (например, сертификата на получение материнского капитала, удостоверяющего право лица только на получение этой социальной выплаты), когда предоставление поддельного сертификата выступает способом мошенничества <35>. Это обусловлено тем, что другого мошенничества или иного преступления виновный совершить уже не сможет.
(Винокуров В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 6)В то же время не образует совокупности преступлений использование при хищении подделанного самим виновным или другим лицом официального документа только для завладения определенным имуществом (например, сертификата на получение материнского капитала, удостоверяющего право лица только на получение этой социальной выплаты), когда предоставление поддельного сертификата выступает способом мошенничества <35>. Это обусловлено тем, что другого мошенничества или иного преступления виновный совершить уже не сможет.
Статья: Кредитная кооперация: внутренний ресурс российской кредитно-финансовой системы
(Кудряшова Е.В.)
("Банковское право", 2023, N 3)<15> Вот некоторые примеры заголовков: В Новосибирске задержаны сотрудники кредитного кооператива, занимавшиеся обналичиванием маткапитала // КоммерсантЪ. 2022. 18 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5515058?query=кредитные%20кооперативы; Волкова Е., Занина А. Пай на пай не приходится // КоммерсантЪ. 2022. 23 июня; Красноярский суд рассмотрит дело главы кредитного кооператива, похитившего у клиентов более 116 млн рублей // КоммерсантЪ. Сибирь. 2022. 22 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5471577?query=кредитные%20кооперативы (дата обращения: 08.01.2023); Перова А. "Содружеству" смягчили меру пресечения // КоммерсантЪ (Ростов). 2022. 23 марта. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5270863?query=кредитные%20кооперативы (дата обращения: 08.01.2023); Петрова А. Кредитные кооперативы пригодились для наличных. Жители Краснодара осуждены за вывод из легального оборота 2,2 млрд рублей // КоммерсантЪ. 2022. 17 марта. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5260431?query=кредитные%20кооперативы (дата обращения: 08.01.2023).
(Кудряшова Е.В.)
("Банковское право", 2023, N 3)<15> Вот некоторые примеры заголовков: В Новосибирске задержаны сотрудники кредитного кооператива, занимавшиеся обналичиванием маткапитала // КоммерсантЪ. 2022. 18 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5515058?query=кредитные%20кооперативы; Волкова Е., Занина А. Пай на пай не приходится // КоммерсантЪ. 2022. 23 июня; Красноярский суд рассмотрит дело главы кредитного кооператива, похитившего у клиентов более 116 млн рублей // КоммерсантЪ. Сибирь. 2022. 22 июля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5471577?query=кредитные%20кооперативы (дата обращения: 08.01.2023); Перова А. "Содружеству" смягчили меру пресечения // КоммерсантЪ (Ростов). 2022. 23 марта. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5270863?query=кредитные%20кооперативы (дата обращения: 08.01.2023); Петрова А. Кредитные кооперативы пригодились для наличных. Жители Краснодара осуждены за вывод из легального оборота 2,2 млрд рублей // КоммерсантЪ. 2022. 17 марта. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5260431?query=кредитные%20кооперативы (дата обращения: 08.01.2023).
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Судебная практика также относит средства материнского капитала к предмету рассматриваемого состава преступления.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Судебная практика также относит средства материнского капитала к предмету рассматриваемого состава преступления.
Статья: Нечестный риелтор
(Шишкина А.)
("Жилищное право", 2023, N 12)Судебными инстанциями признаны необоснованными доводы стороны защиты об отсутствии у осужденных корыстного умысла. Осужденные обратились именно в данную кредитную компанию, поскольку достоверно знали, что именно через указанную организацию можно было провести такую сделку, чтобы приобрести и жилье, и часть средств получить наличными, заплатить из этих средств процент по займу, оплатить консультационные услуги риелторов. Доводы о том, что они могли произвести эти расходы за счет своих собственных средств, а не из средств материнского капитала, не опровергают выводы суда о корыстном мотиве их действий, поскольку иных денежных средств у них не было, они поясняли риелторам об отсутствии у них своих личных средств на эти услуги, в связи с чем последними и была предложена преступная схема обналичивания средств материнского капитала.
(Шишкина А.)
("Жилищное право", 2023, N 12)Судебными инстанциями признаны необоснованными доводы стороны защиты об отсутствии у осужденных корыстного умысла. Осужденные обратились именно в данную кредитную компанию, поскольку достоверно знали, что именно через указанную организацию можно было провести такую сделку, чтобы приобрести и жилье, и часть средств получить наличными, заплатить из этих средств процент по займу, оплатить консультационные услуги риелторов. Доводы о том, что они могли произвести эти расходы за счет своих собственных средств, а не из средств материнского капитала, не опровергают выводы суда о корыстном мотиве их действий, поскольку иных денежных средств у них не было, они поясняли риелторам об отсутствии у них своих личных средств на эти услуги, в связи с чем последними и была предложена преступная схема обналичивания средств материнского капитала.
Статья: Расследование хищений бюджетных средств: вопросы эффективности
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)В период с 2015 по 2016 г. гр-ка Б., являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива (далее - КПК), разработала способ хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга - коммерческого директора КПК, а также других лиц, которые путем размещения объявлений о даче займов под материнский капитал подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет и желавших обналичить раньше срока средства материнского капитала без дальнейшего его целевого использования. Члены ОПГ убеждали их заключать с КПК фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала. Последние после обналичивания денежных средств передавали их организаторам. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества, стоившего фактически значительно меньше, чем средства материнского капитала. Оформленные документы обвиняемые представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, на основании этих документов на расчетные счета КПК в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы материнского капитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых операционных сборов, составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги. Указанные деяния были выявлены сотрудниками УМВД России по Омской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий <7>.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)В период с 2015 по 2016 г. гр-ка Б., являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива (далее - КПК), разработала способ хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга - коммерческого директора КПК, а также других лиц, которые путем размещения объявлений о даче займов под материнский капитал подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет и желавших обналичить раньше срока средства материнского капитала без дальнейшего его целевого использования. Члены ОПГ убеждали их заключать с КПК фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала. Последние после обналичивания денежных средств передавали их организаторам. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества, стоившего фактически значительно меньше, чем средства материнского капитала. Оформленные документы обвиняемые представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, на основании этих документов на расчетные счета КПК в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы материнского капитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых операционных сборов, составлявших 10% от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги. Указанные деяния были выявлены сотрудниками УМВД России по Омской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий <7>.
"Комментарий к отдельным положениям Уголовного кодекса Российской Федерации в решениях Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ"
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Умышленное незаконное получение путем обмана материнского (семейного) капитала лицами, не имеющими соответствующего права на эти денежные средства, следует квалифицировать как мошенничество при получении выплат, т.е. по ст. 159.2 УК РФ, а не по ст. 159 УК РФ <660>.
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Умышленное незаконное получение путем обмана материнского (семейного) капитала лицами, не имеющими соответствующего права на эти денежные средства, следует квалифицировать как мошенничество при получении выплат, т.е. по ст. 159.2 УК РФ, а не по ст. 159 УК РФ <660>.
Статья: Мошенники, жилье и маткапитал
(Новикова Т.)
("Жилищное право", 2023, N 8)<2> МСК - материнский (семейный) капитал.
(Новикова Т.)
("Жилищное право", 2023, N 8)<2> МСК - материнский (семейный) капитал.