Группа лиц по предварительному
Подборка наиболее важных документов по запросу Группа лиц по предварительному (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (декларант и т.д.) привлекается к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных и др. пошлин (ст. 194 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (декларант и т.д.) привлекается к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей (ввозной или вывозной пошлины, НДС, акцизов и др.), специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, совершенное в крупном размере либо при наличии квалифицирующих признаков (в составе группы лиц по предварительному сговору и др.).
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (декларант и т.д.) привлекается к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей (ввозной или вывозной пошлины, НДС, акцизов и др.), специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, совершенное в крупном размере либо при наличии квалифицирующих признаков (в составе группы лиц по предварительному сговору и др.).
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (должностное или иное лицо) привлекается к ответственности за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (должностное или иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за присвоение или растрату, поскольку незаконно обратил вверенное ему имущество в свою пользу или в пользу третьих лиц, в т.ч. совершенные при наличии квалифицирующих признаков (в составе группы лиц по предварительному сговору и др.).
(КонсультантПлюс, 2025)Руководитель организации (должностное или иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за присвоение или растрату, поскольку незаконно обратил вверенное ему имущество в свою пользу или в пользу третьих лиц, в т.ч. совершенные при наличии квалифицирующих признаков (в составе группы лиц по предварительному сговору и др.).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
(ред. от 17.11.2025)2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"9. При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников).
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"9. При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников).
Вопрос: ФЛ - единоличный исполнительный орган ЮЛ, ему принадлежит 11% долей микрофинансовой компании (МК), ФЛ приобрело 3% долей МК. Сделка была предварительно согласована Банком России как приобретение группой лиц 10% долей МК. ФЛ планирует приобрести 71% голосующих акций ЮЛ. Нужно ли получать предварительное согласие?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Физическое лицо (ФЛ), являющееся единоличным исполнительным органом юридического лица (ЮЛ), которому принадлежит 11% долей микрофинансовой компании (далее - МК), приобрело 3% долей МК. Данная сделка была предварительно согласована Банком России как приобретение группой лиц (с участием ЮЛ и ФЛ) более 10% долей МК. ФЛ планирует приобрести 71% голосующих акций ЮЛ. Следует ли на указанную сделку получать предварительное согласие Банка России, учитывая, что по ее итогам не изменятся состав вышеуказанной группы лиц и принадлежащая ей доля (14%) в уставном капитале МК?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: Физическое лицо (ФЛ), являющееся единоличным исполнительным органом юридического лица (ЮЛ), которому принадлежит 11% долей микрофинансовой компании (далее - МК), приобрело 3% долей МК. Данная сделка была предварительно согласована Банком России как приобретение группой лиц (с участием ЮЛ и ФЛ) более 10% долей МК. ФЛ планирует приобрести 71% голосующих акций ЮЛ. Следует ли на указанную сделку получать предварительное согласие Банка России, учитывая, что по ее итогам не изменятся состав вышеуказанной группы лиц и принадлежащая ей доля (14%) в уставном капитале МК?
Готовое решение: Какие предусмотрены налоговые правонарушения и ответственность за них для организаций и ИП
(КонсультантПлюс, 2025)юрлицо создано (ИП зарегистрирован) через подставных лиц с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)юрлицо создано (ИП зарегистрирован) через подставных лиц с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ);
Вопрос: Физлицо 1 прямо и косвенно (через функцию ЕИО ООО) контролирует 9% капитала УК ПИФ. Физлицо 2, предложившее его кандидатуру, приобретает 3% капитала УК ПИФ. Необходимо ли получить предварительное согласие Банка России на приобретение группой лиц более 10% долей УК ПИФ?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо (далее - ФЛ1) владеет 5% долей управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее - УК) и является единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) - участника УК с долей 4%. Физическое лицо (далее - ФЛ2), по предложению которого было избрано ФЛ1 (как единоличный исполнительный орган ООО), не является участником УК, но планирует приобрести 3% долей УК. Необходимо ли получать предварительное согласие Банка России на планируемую сделку?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Физическое лицо (далее - ФЛ1) владеет 5% долей управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее - УК) и является единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) - участника УК с долей 4%. Физическое лицо (далее - ФЛ2), по предложению которого было избрано ФЛ1 (как единоличный исполнительный орган ООО), не является участником УК, но планирует приобрести 3% долей УК. Необходимо ли получать предварительное согласие Банка России на планируемую сделку?
Готовое решение: Уголовная ответственность за неуплату налогов, страховых взносов и сборов
(КонсультантПлюс, 2025)Если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, то ответственность будет такая же, как при неуплате налогов (страховых взносов, сборов) в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, то ответственность будет такая же, как при неуплате налогов (страховых взносов, сборов) в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Вопрос: По вопросам осуществления расчета суммарной выручки от реализации товаров и определения группы лиц в отношении паевого инвестиционного фонда для целей определения необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа.
("Официальный сайт ФАС России", 2021)"Официальный сайт ФАС России https://fas.gov.ru", 2021
("Официальный сайт ФАС России", 2021)"Официальный сайт ФАС России https://fas.gov.ru", 2021
Готовое решение: Какая ответственность предусмотрена за представление недостоверных сведений в налоговый орган
(КонсультантПлюс, 2025)Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или незаконный доход от такой деятельности превысил 13,5 млн руб., ответственность будет большей. Освобождение от нее в связи с перечислением в бюджет незаконно полученного дохода для тех, кто впервые совершил такое преступление, не предусмотрено (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или незаконный доход от такой деятельности превысил 13,5 млн руб., ответственность будет большей. Освобождение от нее в связи с перечислением в бюджет незаконно полученного дохода для тех, кто впервые совершил такое преступление, не предусмотрено (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте России в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории России, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в Россию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории России, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте России в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию России (не полученные на территории России) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные: а) в особо крупном размере; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) с использованием заведомо подложного документа; г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (ч. 2).
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте России в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории России, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в Россию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории России, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте России в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию России (не полученные на территории России) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные: а) в особо крупном размере; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) с использованием заведомо подложного документа; г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (ч. 2).
"Комментарий к отдельным положениям Уголовного кодекса Российской Федерации в решениях Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ"
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
(постатейный)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)
Готовое решение: Какие штрафы и в каком размере предусмотрены за неуплату, неполную или несвоевременную уплату налогов
(КонсультантПлюс, 2025)от 200 000 до 500 000 руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период от одного года до трех лет - если налоги не уплачены в особо крупном размере либо в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)от 200 000 до 500 000 руб. или в размере зарплаты (иного дохода) за период от одного года до трех лет - если налоги не уплачены в особо крупном размере либо в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Готовое решение: Ответственность работодателя при выплате "серой" зарплаты
(КонсультантПлюс, 2025)Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание будет то же, что и за уклонение от уплаты взносов в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 199.4 УК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание будет то же, что и за уклонение от уплаты взносов в особо крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 199.4 УК РФ).