Форма самосертификации
Подборка наиболее важных документов по запросу Форма самосертификации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2023 N 13АП-36554/2023 по делу N А56-60803/2023
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: О признании действий банка незаконными, обязании возобновить обслуживание расчетного счета.
Обстоятельства: Клиент ссылается на наложение банком необоснованных ограничений на совершение операций по счету с использованием возможностей дистанционного банковского обслуживания, однако данные ограничения были наложены обоснованно в связи с неисполнением клиентом обязательств по обновлению сведений, полученных в результате упрощенной идентификации.
Решение: Отказано.Представленная истцом копия страницы системы Клиент-Банк (л.д. 48), содержащая выделенную истцом строку об обновлении 30.03.2023 анкетных данных, без представления в дело сведений о том, какие конкретно сведения были обновлены, не подтверждает позиции истца относительно представления в указанную дату формы самосертификации налогового резидентства (CRS) - юридического лица.
Категория спора: Банковский счет.
Требования клиента: О признании действий банка незаконными, обязании возобновить обслуживание расчетного счета.
Обстоятельства: Клиент ссылается на наложение банком необоснованных ограничений на совершение операций по счету с использованием возможностей дистанционного банковского обслуживания, однако данные ограничения были наложены обоснованно в связи с неисполнением клиентом обязательств по обновлению сведений, полученных в результате упрощенной идентификации.
Решение: Отказано.Представленная истцом копия страницы системы Клиент-Банк (л.д. 48), содержащая выделенную истцом строку об обновлении 30.03.2023 анкетных данных, без представления в дело сведений о том, какие конкретно сведения были обновлены, не подтверждает позиции истца относительно представления в указанную дату формы самосертификации налогового резидентства (CRS) - юридического лица.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Открытие счетов типа "С"
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)7) форму самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств (по форме установленной Банком).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)7) форму самосертификации в целях выявления налоговых резидентов иностранных государств (по форме установленной Банком).
Нормативные акты
"Действующие ограничения по въезду в иностранные государства"
(утв. Ростуризмом)Со 2 июня передвижение в пределах Италии разрешено без формы самосертификации. Ношение масок обязательно в закрытых помещениях и в магазинах. Перчатки также потребуются в продуктовых магазинах. Кафе и рестораны вновь открыты с новыми протоколами безопасности.
(утв. Ростуризмом)Со 2 июня передвижение в пределах Италии разрешено без формы самосертификации. Ношение масок обязательно в закрытых помещениях и в магазинах. Перчатки также потребуются в продуктовых магазинах. Кафе и рестораны вновь открыты с новыми протоколами безопасности.
"Рекомендации по заполнению электронных форматов представления организациями финансового рынка информации, предусмотренной положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 N 693. Для версии RU:5.04."
(утв. ФНС России)6. Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.
(утв. ФНС России)6. Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.