Форма бенефициары
Подборка наиболее важных документов по запросу Форма бенефициары (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 376 "Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара" ГК РФ"Отсутствие любого из предусмотренных банковской гарантией документов либо несоответствие формы даже одного из упомянутых документов предусмотренной банковской гарантией форме представляет собой нарушение бенефициаром порядка предъявления требования по банковской гарантии и влечет последствия, предусмотренные п. 1 ст. 376 ГК РФ.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 376 "Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара" ГК РФ"Отсутствие любого из предусмотренных банковской гарантией документов либо несоответствие формы даже одного из упомянутых документов предусмотренной банковской гарантией форме, представляет собой нарушение бенефициаром порядка предъявления требования по банковской гарантии и влечет последствия, предусмотренные п. 1 ст. 376 Гражданского кодекса Российской Федерации."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Что нужно знать о банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2025)3. Кто такой бенефициар по банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2025)3. Кто такой бенефициар по банковской гарантии
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025)1. По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.
(ред. от 31.07.2025)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025)1. По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.
"Гражданское право. Общая часть: учебник"
(под ред. Е.С. Болтановой)
("ИНФРА-М", 2023)В некоторых зарубежных правопорядках уставный капитал либо вовсе отсутствует (некоторые штаты США), либо составляет минимальную сумму (например, в Великобритании для некоторых корпораций уставный капитал составляет 1 фунт стерлингов). Минимальный размер уставного капитала в таких странах компенсируется строгими требованиями к финансовой отчетности, а также возможностью предъявления требований непосредственно к лицам, контролирующим юридическое лицо (бенефициарам), игнорируя его корпоративную форму "снятие корпоративной вуали".
(под ред. Е.С. Болтановой)
("ИНФРА-М", 2023)В некоторых зарубежных правопорядках уставный капитал либо вовсе отсутствует (некоторые штаты США), либо составляет минимальную сумму (например, в Великобритании для некоторых корпораций уставный капитал составляет 1 фунт стерлингов). Минимальный размер уставного капитала в таких странах компенсируется строгими требованиями к финансовой отчетности, а также возможностью предъявления требований непосредственно к лицам, контролирующим юридическое лицо (бенефициарам), игнорируя его корпоративную форму "снятие корпоративной вуали".
Вопрос: О представлении организацией сведений о бенефициарных владельцах и копий документов, подтверждающих данные сведения, по запросу налогового органа.
(Письмо ФНС России от 10.11.2020 N ШЮ-4-13/18414@)Вопрос: О представлении организацией сведений о бенефициарных владельцах и копий документов, подтверждающих данные сведения, по запросу налогового органа.
(Письмо ФНС России от 10.11.2020 N ШЮ-4-13/18414@)Вопрос: О представлении организацией сведений о бенефициарных владельцах и копий документов, подтверждающих данные сведения, по запросу налогового органа.
Готовое решение: Какие требования предъявляют к обеспечению заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)при выборе такого способа обеспечения заявки, как независимая гарантия, участникам следует учесть: в законодательстве не определено, нужно ли оформлять единую независимую гарантию для обеспечения заявки на участие в совместной закупке в целом или отдельные гарантии в отношении каждого заказчика (контракта). Полагаем, что оба варианта допустимы, однако более предпочтительным представляется оформление отдельных независимых гарантий, поскольку обеспечить в разном объеме исполнение разных обязательств в отношении разных бенефициаров удобнее отдельными гарантиями. Кроме того, требования к независимой гарантии, а также ее типовая форма прямо не предусматривают возможности указать в одной гарантии несколько бенефициаров (заказчиков), равно как и несколько сумм гарантии.
(КонсультантПлюс, 2025)при выборе такого способа обеспечения заявки, как независимая гарантия, участникам следует учесть: в законодательстве не определено, нужно ли оформлять единую независимую гарантию для обеспечения заявки на участие в совместной закупке в целом или отдельные гарантии в отношении каждого заказчика (контракта). Полагаем, что оба варианта допустимы, однако более предпочтительным представляется оформление отдельных независимых гарантий, поскольку обеспечить в разном объеме исполнение разных обязательств в отношении разных бенефициаров удобнее отдельными гарантиями. Кроме того, требования к независимой гарантии, а также ее типовая форма прямо не предусматривают возможности указать в одной гарантии несколько бенефициаров (заказчиков), равно как и несколько сумм гарантии.
Статья: Изменение личного закона юридических лиц (lex societatis) в новых субъектах Российской Федерации
(Кантор Н.Е.)
("Хозяйство и право", 2023, N 8)Следует отметить, что редомициляция в рамках рассматриваемой темы обусловлена юридическим изменением принадлежности территории, на которой находятся юридические лица, что не совпадает с обычными целями редомициляции корпораций в международной практике: выбором благоприятного налогового режима, более гибкой организационной формы, позволяющей скрыть бенефициара, выпустить определенные виды акций, совершать особые корпоративные действия и пр.
(Кантор Н.Е.)
("Хозяйство и право", 2023, N 8)Следует отметить, что редомициляция в рамках рассматриваемой темы обусловлена юридическим изменением принадлежности территории, на которой находятся юридические лица, что не совпадает с обычными целями редомициляции корпораций в международной практике: выбором благоприятного налогового режима, более гибкой организационной формы, позволяющей скрыть бенефициара, выпустить определенные виды акций, совершать особые корпоративные действия и пр.
"Руководство по рассмотрению заявок в соответствии с Законом N 44-ФЗ"
(Гурин О.Ю.)
("НОК", "Печатный Двор", 2024)- в п. 4 представленной гарантии содержится не предусмотренная типовой формой НГ ОЗ обязанность бенефициара скрепить требования печатью;
(Гурин О.Ю.)
("НОК", "Печатный Двор", 2024)- в п. 4 представленной гарантии содержится не предусмотренная типовой формой НГ ОЗ обязанность бенефициара скрепить требования печатью;
Типовая ситуация: Как учесть банковскую гарантию
(Издательство "Главная книга", 2025)Банковская гарантия - документ, подтверждающий обязательство банка-гаранта уплатить по просьбе другого лица (принципала) определенную сумму третьему лицу (бенефициару) (ст. 368 ГК РФ).
(Издательство "Главная книга", 2025)Банковская гарантия - документ, подтверждающий обязательство банка-гаранта уплатить по просьбе другого лица (принципала) определенную сумму третьему лицу (бенефициару) (ст. 368 ГК РФ).