Ежеквартальные отчеты росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Ежеквартальные отчеты росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Организация, учет и налогообложение деятельности ломбардов
(Коростелкина И.А.)
("Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании", 2018, N 1)Кроме отчетности, необходимой для представления в Банк России, ломбарды формируют налоговую, финансовую, пенсионную, статистическую отчетность в установленном порядке, а также специальную отчетность, ежеквартально представляемую в Росфинмониторинг (Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Данная отчетность представляет собой информацию о результатах проверки ломбардами наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
(Коростелкина И.А.)
("Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании", 2018, N 1)Кроме отчетности, необходимой для представления в Банк России, ломбарды формируют налоговую, финансовую, пенсионную, статистическую отчетность в установленном порядке, а также специальную отчетность, ежеквартально представляемую в Росфинмониторинг (Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Данная отчетность представляет собой информацию о результатах проверки ломбардами наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
"Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры"
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)- сдавать отчетность в Росфинмониторинг, в т.ч. ежеквартальную.
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)- сдавать отчетность в Росфинмониторинг, в т.ч. ежеквартальную.
Нормативные акты
<Письмо> Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>26. Потребует ли исполнение Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон N 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, направление в Росфинмониторинг дополнительных отчетов, либо информацию о проверке по Перечню организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения будет фиксироваться в ежеквартальном направляемом в Росфинмониторинг отчете "Проверка клиентов и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"?
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>26. Потребует ли исполнение Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон N 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, направление в Росфинмониторинг дополнительных отчетов, либо информацию о проверке по Перечню организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения будет фиксироваться в ежеквартальном направляемом в Росфинмониторинг отчете "Проверка клиентов и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества"?
Административная практика
Решение Челябинского УФАС России от 29.04.2022 по жалобе N 074/10/18.1-948/2022
Обстоятельства: По мнению Заявителя, организатор торгов исключил из списка обязательных документов при подаче заявки на участие в торгах декларацию о соответствии Заявителя ч. 5 ст. 449.1 ГК РФ, анкеты-сведения, утвержденные Приказом Росфинмониторинга N 366 от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Также идентификация проводится в личном кабинете Портала Росфинмониторинга посредством актуальной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Обстоятельства: По мнению Заявителя, организатор торгов исключил из списка обязательных документов при подаче заявки на участие в торгах декларацию о соответствии Заявителя ч. 5 ст. 449.1 ГК РФ, анкеты-сведения, утвержденные Приказом Росфинмониторинга N 366 от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Также идентификация проводится в личном кабинете Портала Росфинмониторинга посредством актуальной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Формы
Форма: Бизнес-план дополнительного офиса банка
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
"Комментарий к Федеральному закону от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
(постатейный)
(Вавулин Д.А., Федотов В.Н.)
("Юстицинформ", 2013)1. В комментируемой статье Закона N 151-ФЗ установлены нормы, касающиеся отчетности МФО.
(постатейный)
(Вавулин Д.А., Федотов В.Н.)
("Юстицинформ", 2013)1. В комментируемой статье Закона N 151-ФЗ установлены нормы, касающиеся отчетности МФО.
Статья: Управленческая отчетность в банке
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2014, N 9)К ежеквартальной отчетности относятся:
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2014, N 9)К ежеквартальной отчетности относятся:
Статья: Взаимодействие головного банка и дополнительных офисов
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
Статья: Требуется бухгалтер в микрофинансовую организацию
(Диркова Е., Стрельников Н.)
("Московский бухгалтер", 2012, N 8)Жизнь бухгалтера МФО осложняют специальные контролирующие органы - Федеральная служба по финансовым рынкам и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
(Диркова Е., Стрельников Н.)
("Московский бухгалтер", 2012, N 8)Жизнь бухгалтера МФО осложняют специальные контролирующие органы - Федеральная служба по финансовым рынкам и Федеральная служба по финансовому мониторингу.