Доследственная проверка
Подборка наиболее важных документов по запросу Доследственная проверка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор на заготовку древесины
(КонсультантПлюс, 2025)"...Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки... следует, что при проведении доследственной проверки было установлено, что заготовку древесины... осуществлял подрядчик арендатора - Компания. Опрошенный начальник участка лесозаготовок Компании... пояснил, что рубку лесных насаждений в указанном месте осуществляла Компания по договору подряда, заключенному с Обществом; незаконная рубка произошла в связи с нарушением градуса отвода при отводе границ делянки; такая ошибка могла случиться из-за отсутствия в данном квартале квартальной сети и "привязки" границ делянки к дорожному полотну.
(КонсультантПлюс, 2025)"...Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки... следует, что при проведении доследственной проверки было установлено, что заготовку древесины... осуществлял подрядчик арендатора - Компания. Опрошенный начальник участка лесозаготовок Компании... пояснил, что рубку лесных насаждений в указанном месте осуществляла Компания по договору подряда, заключенному с Обществом; незаконная рубка произошла в связи с нарушением градуса отвода при отводе границ делянки; такая ошибка могла случиться из-за отсутствия в данном квартале квартальной сети и "привязки" границ делянки к дорожному полотну.
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Свидетельские показания в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2025)Письменные объяснения свидетелей, данные в ходе проведения доследственной проверки по уголовному делу, не принимают в качестве доказательств в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2025)Письменные объяснения свидетелей, данные в ходе проведения доследственной проверки по уголовному делу, не принимают в качестве доказательств в арбитражном процессе
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
(ред. от 27.10.2025)1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736
(ред. от 09.10.2019)
"Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 N 34570)44. Исполнитель обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению.
(ред. от 09.10.2019)
"Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 N 34570)44. Исполнитель обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению.
Статья: Топ-3 ошибок при увольнении за утрату доверия
(Слесарев С.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2024, N 3)Истец занимал должность продавца-кассира в магазине ответчика, с ним был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности. В результате инвентаризации в магазине была выявлена недостача на сумму свыше 800 тыс. руб. Пояснений по ее результатам продавцы дать не смогли, после чего их уволили по указанному основанию. Из постановления о возбуждении уголовного дела следовало, что неизвестное лицо похитило из магазина ТМЦ на сумму свыше 240 тыс. руб. Следствие было приостановлено из-за невозможности установить причастного к хищению. Более того, экспертиза в рамках доследственной проверки установила несоответствие проведенной инвентаризации положениям законодательства (в частности, Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 <2>). Так, основная цель инвентаризации - сопоставление фактического наличия имущества с данными бухучета, однако по представленным документам невозможно было провести сопоставление и определить количество товара, по которому в процессе инвентаризации были выявлены недостача, излишки, пересортица.
(Слесарев С.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2024, N 3)Истец занимал должность продавца-кассира в магазине ответчика, с ним был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности. В результате инвентаризации в магазине была выявлена недостача на сумму свыше 800 тыс. руб. Пояснений по ее результатам продавцы дать не смогли, после чего их уволили по указанному основанию. Из постановления о возбуждении уголовного дела следовало, что неизвестное лицо похитило из магазина ТМЦ на сумму свыше 240 тыс. руб. Следствие было приостановлено из-за невозможности установить причастного к хищению. Более того, экспертиза в рамках доследственной проверки установила несоответствие проведенной инвентаризации положениям законодательства (в частности, Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 <2>). Так, основная цель инвентаризации - сопоставление фактического наличия имущества с данными бухучета, однако по представленным документам невозможно было провести сопоставление и определить количество товара, по которому в процессе инвентаризации были выявлены недостача, излишки, пересортица.
Статья: Почерковедческая экспертиза
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Важное значение для некоторых случаев производства экспертизы имеет письмо ФССП России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ "О Методических рекомендациях" (гл. 5 разд. III Методических рекомендаций по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, утв. ФССП России 15.09.2014 N 0004/22).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Важное значение для некоторых случаев производства экспертизы имеет письмо ФССП России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ "О Методических рекомендациях" (гл. 5 разд. III Методических рекомендаций по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, утв. ФССП России 15.09.2014 N 0004/22).
Статья: Стратегия борьбы с киберпреступностью: должное и сущее
(Скобликов П.А.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 1)Это закономерный результат, поскольку участковые уполномоченные полиции не имеют необходимых знаний, умений, инструментов, полномочий и времени для доследственной проверки и расследования преступлений, тем более таких сложных и высокотехнологичных.
(Скобликов П.А.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 1)Это закономерный результат, поскольку участковые уполномоченные полиции не имеют необходимых знаний, умений, инструментов, полномочий и времени для доследственной проверки и расследования преступлений, тем более таких сложных и высокотехнологичных.
Статья: История одного дела, или Снова по болевым точкам уголовного преследования судей
(Романенко Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2025, N 3)Доследственная проверка N 203/1-42пр-21 проводилась Главным следственным управлением по г. Москве. Обоснованием причастности К. к посредничеству во взяточничестве послужили ее материалы в двух томах. Характерно, что указанные материалы, которые вполне могут быть собраны сразу по завершении оперативного эксперимента, оформлялись более полугода. Об этом свидетельствует тот факт, что следующий шаг, требуемый в соответствии с положениями ст. 448 УПК РФ и ст. 16 Закона о статусе судей, а именно обращение председателя СК РФ в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС РФ) с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела, последовал лишь 24 мая 2021 г.
(Романенко Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2025, N 3)Доследственная проверка N 203/1-42пр-21 проводилась Главным следственным управлением по г. Москве. Обоснованием причастности К. к посредничеству во взяточничестве послужили ее материалы в двух томах. Характерно, что указанные материалы, которые вполне могут быть собраны сразу по завершении оперативного эксперимента, оформлялись более полугода. Об этом свидетельствует тот факт, что следующий шаг, требуемый в соответствии с положениями ст. 448 УПК РФ и ст. 16 Закона о статусе судей, а именно обращение председателя СК РФ в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС РФ) с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела, последовал лишь 24 мая 2021 г.
Статья: Порядок обжалования постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Таким образом, для реализации права на обжалование постановления о возбуждении уголовного дела заявителю необходимо составить письменную жалобу, предварительно ознакомившись с материалами доследственной проверки (материалы КУСП). В жалобе должны быть указаны сведения о заявителе, данные о должностном лице, мотивы, на основании которых заявитель не согласен с вынесенным постановлением, а также указание на требование заявителя - отменить незаконное и необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Таким образом, для реализации права на обжалование постановления о возбуждении уголовного дела заявителю необходимо составить письменную жалобу, предварительно ознакомившись с материалами доследственной проверки (материалы КУСП). В жалобе должны быть указаны сведения о заявителе, данные о должностном лице, мотивы, на основании которых заявитель не согласен с вынесенным постановлением, а также указание на требование заявителя - отменить незаконное и необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела.
Статья: Судебно-медицинская экспертиза: понятие, виды и порядок проведения
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)3. В резолютивной части излагается решение дознавателя о назначении экспертизы с указанием ее вида, указывается фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для разрешения в ходе экспертного исследования (Методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных федеральной службе судебных приставов, утв. письмом Минюста России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)3. В резолютивной части излагается решение дознавателя о назначении экспертизы с указанием ее вида, указывается фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для разрешения в ходе экспертного исследования (Методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных федеральной службе судебных приставов, утв. письмом Минюста России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ).
Статья: Суд как субъект доказывания при рассмотрении жалоб в досудебном производстве
(Захарян А.А.)
("Российский судья", 2025, N 4)1. Исходили ли совершенное действие (допущенное бездействие) и принятое решение от должностного лица, к компетенции которого отнесено проведение доследственной проверки, предварительного расследования?
(Захарян А.А.)
("Российский судья", 2025, N 4)1. Исходили ли совершенное действие (допущенное бездействие) и принятое решение от должностного лица, к компетенции которого отнесено проведение доследственной проверки, предварительного расследования?
Статья: Исследование в судебном следствии заключения эксперта, полученного до возбуждения уголовного дела
(Овсянников И.В.)
("Современное право", 2024, N 11)Отметим и другое немаловажное преимущество предлагаемого оперативного возбуждения уголовного дела и рекомендуемой последовательности. Производство судебной экспертизы - сложное и длительное действие, а потому ее назначение и производство, стремление должностных лиц получить заключение эксперта на этапе доследственной проверки, как правило, существенно оттягивает возбуждение дела и начало предварительного расследования. Это означает такое же промедление с производством неотложных следственных действий, необходимых для "обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования", так как неотложные следственные действия возможны лишь после возбуждения дела (п. 19 ст. 5 УПК РФ). В итоге расследование по горячим следам становится невозможным, и расследование и раскрытие преступления в подобных ситуациях существенно затрудняется из-за утраты следов (как материальных, так и идеальных - в памяти человека), изменения существенных свойств и признаков изымаемых объектов и т.п.
(Овсянников И.В.)
("Современное право", 2024, N 11)Отметим и другое немаловажное преимущество предлагаемого оперативного возбуждения уголовного дела и рекомендуемой последовательности. Производство судебной экспертизы - сложное и длительное действие, а потому ее назначение и производство, стремление должностных лиц получить заключение эксперта на этапе доследственной проверки, как правило, существенно оттягивает возбуждение дела и начало предварительного расследования. Это означает такое же промедление с производством неотложных следственных действий, необходимых для "обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования", так как неотложные следственные действия возможны лишь после возбуждения дела (п. 19 ст. 5 УПК РФ). В итоге расследование по горячим следам становится невозможным, и расследование и раскрытие преступления в подобных ситуациях существенно затрудняется из-за утраты следов (как материальных, так и идеальных - в памяти человека), изменения существенных свойств и признаков изымаемых объектов и т.п.