Черный список 115 фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Черный список 115 фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Триумфальное возвращение особых экономических зон: развитие экономики или пустые надежды?
(Самойлова В.В.)
("Финансовое право", 2021, N 12)От последствий такого разнузданного поведения представителей государства и бизнеса стране пришлось долго отмываться. В 2000 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла Россию в черный список стран, которые не борются с финансовыми преступлениями и потворствуют им. Путем титанических усилий нового руководства страны, благодаря принятию Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 2001 г., созданию Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (ныне это Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, или Росфинмониторинг) России удалось добиться исключения из черного списка в 2002 г.
(Самойлова В.В.)
("Финансовое право", 2021, N 12)От последствий такого разнузданного поведения представителей государства и бизнеса стране пришлось долго отмываться. В 2000 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла Россию в черный список стран, которые не борются с финансовыми преступлениями и потворствуют им. Путем титанических усилий нового руководства страны, благодаря принятию Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 2001 г., созданию Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (ныне это Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, или Росфинмониторинг) России удалось добиться исключения из черного списка в 2002 г.
Ситуация: Как получить разрешение на временное проживание в РФ?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Так, иностранный гражданин, достигший возраста 18 лет, представляет следующие документы (п. 8 ст. 6 Закона N 115-ФЗ; п. п. 18, 30 Административного регламента):
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Так, иностранный гражданин, достигший возраста 18 лет, представляет следующие документы (п. 8 ст. 6 Закона N 115-ФЗ; п. п. 18, 30 Административного регламента):
Нормативные акты
Приказ Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131
"Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов"Примечание: применяемые в Перечне... числовые обозначения признака опасности:
"Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов"Примечание: применяемые в Перечне... числовые обозначения признака опасности:
Административная практика
Статья: Комментарий к Федеральному закону от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Надстроен" абзац 4 пункта 2.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ. Согласно новой редакции Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физлица из "черного списка", размещает информацию об этом на своем сайте в Интернете. Это нужно для отмены мер по блокированию средств или иного имущества.
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 14)"Надстроен" абзац 4 пункта 2.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ. Согласно новой редакции Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физлица из "черного списка", размещает информацию об этом на своем сайте в Интернете. Это нужно для отмены мер по блокированию средств или иного имущества.
"Комментарий к Федеральному закону от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(постатейный)
(Сургутсков В.И.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010)- уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
(постатейный)
(Сургутсков В.И.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010)- уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
Статья: Нежелательный клиент банка - кто он?
(Сергеева О.)
("Учет. Налоги. Право", 2006, N 44)"Клиенты банка, проводящие сомнительные операции, создают ему серьезные риски для деловой репутации, - говорит Владимир Зорин, заместитель начальника управления комплаенса <*> Альфа-Банка. - Ведь может сложиться ложное мнение о том, что банк поощряет действия клиента. И это может стать причиной для отзыва у банка лицензии." Неудивительно, что для компаний актуален вопрос: как не попасть в "черный список" клиентов, угрожающих благополучию банка?
(Сергеева О.)
("Учет. Налоги. Право", 2006, N 44)"Клиенты банка, проводящие сомнительные операции, создают ему серьезные риски для деловой репутации, - говорит Владимир Зорин, заместитель начальника управления комплаенса <*> Альфа-Банка. - Ведь может сложиться ложное мнение о том, что банк поощряет действия клиента. И это может стать причиной для отзыва у банка лицензии." Неудивительно, что для компаний актуален вопрос: как не попасть в "черный список" клиентов, угрожающих благополучию банка?
Интервью: Суха теория...
("Банки и деловой мир", 2008, N 5)- Леонид Дмитриевич, первый вопрос к вам - как к одному из создателей Закона N 115-ФЗ. В банковском сообществе считают, что он изначально был "сырым". Это подтверждается, кстати, и тем, что в него то и дело вносятся или готовятся различные поправки. Согласны с такой позицией и многие представители регуляторов. Вам не обидно слышать эти не слишком лестные оценки?
("Банки и деловой мир", 2008, N 5)- Леонид Дмитриевич, первый вопрос к вам - как к одному из создателей Закона N 115-ФЗ. В банковском сообществе считают, что он изначально был "сырым". Это подтверждается, кстати, и тем, что в него то и дело вносятся или готовятся различные поправки. Согласны с такой позицией и многие представители регуляторов. Вам не обидно слышать эти не слишком лестные оценки?
Статья: Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации
(Карпович О.Г.)
("Юридический мир", 2008, N 8)Россия находилась в "черном списке" ФАТФ вплоть до 2002 г. Ситуация изменилась только со вступлением в силу Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и учреждением в России Комитета по финансовому мониторингу - специального органа, отслеживающего крупные финансовые операции на предмет соответствия их закону. Необходимым условием исключения из списка стало также присоединение России к Конвенции Совета Европы 1990 г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности".
(Карпович О.Г.)
("Юридический мир", 2008, N 8)Россия находилась в "черном списке" ФАТФ вплоть до 2002 г. Ситуация изменилась только со вступлением в силу Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и учреждением в России Комитета по финансовому мониторингу - специального органа, отслеживающего крупные финансовые операции на предмет соответствия их закону. Необходимым условием исключения из списка стало также присоединение России к Конвенции Совета Европы 1990 г. "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности".
Статья: Банк будет строже следить за вашим счетом (комментарий к Методическим рекомендациям, утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР; Методическим рекомендациям, утв. Банком России 21.07.2017 N 19-МР)
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2017, N 20)Причем на данный момент нет механизма исключения из черного списка лиц, попавших в него. Даже если это произошло по ошибке.
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2017, N 20)Причем на данный момент нет механизма исключения из черного списка лиц, попавших в него. Даже если это произошло по ошибке.
Статья: О некоторых вопросах совершенствования уголовного законодательства
(Таубкин И.С.)
("Российская юстиция", 2011, N 10)В Законе не указывается вид потенциальной опасности этих объектов, однако по характеристикам их оборудования и свойствам обращающихся в них веществ и материалов можно полагать, что к взрывоопасным могут относиться те объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются "воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые... вещества", а также "используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия" и "получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов".
(Таубкин И.С.)
("Российская юстиция", 2011, N 10)В Законе не указывается вид потенциальной опасности этих объектов, однако по характеристикам их оборудования и свойствам обращающихся в них веществ и материалов можно полагать, что к взрывоопасным могут относиться те объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются "воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые... вещества", а также "используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия" и "получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов".
Статья: Офшоры сегодня. Чего особенно не любит Федеральная налоговая служба?
(Бехметьев А.)
("Управление персоналом", 2016, N 18)Было много разговоров, что еще одной попыткой регулирования офшорных схем будет Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 30.12.2015), в котором прописывается, что все сделки свыше 600 000 руб. подлежат обязательному контролю, если хотя бы одной из сторон является организация, зарегистрированная на таких территориях (государствах), перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. Многие полагали, что в этот перечень войдут как раз государства из пресловутого "черного списка офшоров" Минфина, но в итоге в этот список вошли только Иран и Северная Корея. Таким образом, этот Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ не оказал практически никакого влияния на офшоры.
(Бехметьев А.)
("Управление персоналом", 2016, N 18)Было много разговоров, что еще одной попыткой регулирования офшорных схем будет Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 30.12.2015), в котором прописывается, что все сделки свыше 600 000 руб. подлежат обязательному контролю, если хотя бы одной из сторон является организация, зарегистрированная на таких территориях (государствах), перечень которых определяется Правительством Российской Федерации. Многие полагали, что в этот перечень войдут как раз государства из пресловутого "черного списка офшоров" Минфина, но в итоге в этот список вошли только Иран и Северная Корея. Таким образом, этот Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ не оказал практически никакого влияния на офшоры.