ЦБ РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу ЦБ РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"СТАТЬЯ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
"КонсультантПлюс: Новости для бухгалтера"ЦБ РФ опять снизил ключевую ставку (28.10.2025)
Вопрос: Об источниках информации, используемых МФО при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях ПОД/ФТ/ЭД.
(Письмо Банка России от 01.11.2025 N 43-7-2/24936)Вопрос: В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" микрофинансовые организации (МФО) до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, в том числе проверить действительность документа, удостоверяющего личность физического лица.
(Письмо Банка России от 01.11.2025 N 43-7-2/24936)Вопрос: В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" микрофинансовые организации (МФО) до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, в том числе проверить действительность документа, удостоверяющего личность физического лица.
Вопрос: О вопросах, касающихся процедуры определения признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.
(Письмо Банка России от 11.11.2025 N 56-16/9998)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися процедуры определения признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.
(Письмо Банка России от 11.11.2025 N 56-16/9998)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися процедуры определения признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов.