Антикоррупционная политика банка России
Подборка наиболее важных документов по запросу Антикоррупционная политика банка России (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О доверительном управлении имуществом как способе предотвращения конфликта интересов, предусмотренном для служащих Центрального банка Российской Федерации и иных категорий граждан
(Горохова С.С.)
("Банковское право", 2023, N 3)<2> Приказ Банка России от 17 апреля 2019 г. N ОД-867 "Об утверждении Антикоррупционной политики Банка России" // Документ опубликован не был. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 23.09.2022).
(Горохова С.С.)
("Банковское право", 2023, N 3)<2> Приказ Банка России от 17 апреля 2019 г. N ОД-867 "Об утверждении Антикоррупционной политики Банка России" // Документ опубликован не был. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 23.09.2022).
Статья: Противодействие легализации коррупционных доходов: сравнительно-правовой анализ опыта России и Армении
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Основной массив подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ продуцирует Банк России (что обусловлено его статусом мегарегулятора финансового рынка и, как следствие, широкими надзорными полномочиями в сфере ПОД/ФТ), а в антикоррупционной сфере - Министерство труда и социальной защиты РФ (отвечающее за методологическое обеспечение антикоррупционной политики в органах государственной власти РФ) и Генеральная прокуратура РФ (курирующая реализацию антикоррупционной политики всеми публичными и частными субъектами в качестве высшего контрольно-надзорного органа страны).
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Основной массив подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ продуцирует Банк России (что обусловлено его статусом мегарегулятора финансового рынка и, как следствие, широкими надзорными полномочиями в сфере ПОД/ФТ), а в антикоррупционной сфере - Министерство труда и социальной защиты РФ (отвечающее за методологическое обеспечение антикоррупционной политики в органах государственной власти РФ) и Генеральная прокуратура РФ (курирующая реализацию антикоррупционной политики всеми публичными и частными субъектами в качестве высшего контрольно-надзорного органа страны).
Нормативные акты
Положение Банка России от 22.09.2017 N 602-П
(ред. от 23.03.2020)
"О правилах подготовки нормативных актов Банка России"направленные на реализацию денежно-кредитной политики;
(ред. от 23.03.2020)
"О правилах подготовки нормативных актов Банка России"направленные на реализацию денежно-кредитной политики;
Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Не считается разглашением полученной информации о титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитной истории ее передача работникам (сотрудникам, должностным лицам) по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Не считается разглашением полученной информации о титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитной истории ее передача работникам (сотрудникам, должностным лицам) по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции.
Статья: Российская культура соответствия (комплаенс): правовой аспект
(Шорохов В.Е., Шорохова А.А., Бурский И.Г.)
("Хозяйство и право", 2025, N 1)- использовать методические рекомендации регуляторных органов (например, Минтруда России, Банка России, Росимущества и т.д.);
(Шорохов В.Е., Шорохова А.А., Бурский И.Г.)
("Хозяйство и право", 2025, N 1)- использовать методические рекомендации регуляторных органов (например, Минтруда России, Банка России, Росимущества и т.д.);
Готовое решение: Как организовать систему управления рисками, внутреннего контроля и аудита в публичном обществе
(КонсультантПлюс, 2025)Система управления рисками и внутреннего контроля организуется, чтобы обеспечивать объективное и реальное представление о текущем состоянии дел в обществе, его перспективах, целостность и прозрачность отчетности, разумность принимаемых рисков (п. 5.1.3 Кодекса корпоративного управления, п. 5 Письма Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35).
(КонсультантПлюс, 2025)Система управления рисками и внутреннего контроля организуется, чтобы обеспечивать объективное и реальное представление о текущем состоянии дел в обществе, его перспективах, целостность и прозрачность отчетности, разумность принимаемых рисков (п. 5.1.3 Кодекса корпоративного управления, п. 5 Письма Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35).
Статья: Юридическая ответственность руководителей организаций: российские перспективы с учетом зарубежного опыта
(Водолагин С.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2021, N 5)Риски директоров возрастают, поэтому необходимо использовать средства корпоративного управления для того, чтобы их минимизировать, - следовать не только букве, но и духу Кодекса корпоративного управления <22>. Также необходимы внедрение осмысленного риск-менеджмента, комплаенса, ведение антикоррупционной политики. Одним из средств минимизации рисков является страхование ответственности руководителей компаний.
(Водолагин С.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2021, N 5)Риски директоров возрастают, поэтому необходимо использовать средства корпоративного управления для того, чтобы их минимизировать, - следовать не только букве, но и духу Кодекса корпоративного управления <22>. Также необходимы внедрение осмысленного риск-менеджмента, комплаенса, ведение антикоррупционной политики. Одним из средств минимизации рисков является страхование ответственности руководителей компаний.