Анализ коррупционных рисков
Подборка наиболее важных документов по запросу Анализ коррупционных рисков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Анализ коррупционных рисков в Республике Казахстан: антикоррупционная технология предупреждения и пресечения
(Ваймер Е.В.)
("Административное право и процесс", 2024, N 11)"Административное право и процесс", 2024, N 11
(Ваймер Е.В.)
("Административное право и процесс", 2024, N 11)"Административное право и процесс", 2024, N 11
Нормативные акты
"Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации"
(утв. Минтрудом России)МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(утв. Минтрудом России)МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Меры по предупреждению коррупции в организациях"
(утв. Минтрудом России)Оценка коррупционных рисков
(утв. Минтрудом России)Оценка коррупционных рисков
Формы
Статья: Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции в органах государственной власти Российской Федерации
(Гончарук Н.С.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2023, N 3)Также стоит отметить, что План предусматривает доклады по ряду разделов, однако вся отчетность об исполнении пунктов вряд ли будет публичной, поскольку документ не предусматривает механизмов по общественному контролю, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с коррупцией. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что обеспечение прозрачности, установление общественного контроля является одним из решающих факторов залога успешного противодействия коррупционным проявлениям, наряду с такими как обязательное выявление и оценка коррупционных рисков в деятельности государственных органов (организаций); формирование и ведение электронного реестра отношений, подверженных коррупции; устранение коррупционных рисков путем совершенствования актов законодательства, сокращение человеческого фактора, цифровизация соответствующих процедур и функций и т.д.
(Гончарук Н.С.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2023, N 3)Также стоит отметить, что План предусматривает доклады по ряду разделов, однако вся отчетность об исполнении пунктов вряд ли будет публичной, поскольку документ не предусматривает механизмов по общественному контролю, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с коррупцией. При этом многие эксперты сходятся во мнении, что обеспечение прозрачности, установление общественного контроля является одним из решающих факторов залога успешного противодействия коррупционным проявлениям, наряду с такими как обязательное выявление и оценка коррупционных рисков в деятельности государственных органов (организаций); формирование и ведение электронного реестра отношений, подверженных коррупции; устранение коррупционных рисков путем совершенствования актов законодательства, сокращение человеческого фактора, цифровизация соответствующих процедур и функций и т.д.
Статья: Искусственный интеллект в деле противодействия коррупции в таможенных органах: достигнутые результаты и новые возможности
(Погодина И.В., Новичкова А.С.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 4)К числу специфических задач государственного управления относятся в том числе профилактика и пресечение коррупции, где мировая практика уже показывает положительный опыт. Так, в США Коалиция за добросовестность (Coalition for Integrity - C4I) опубликовала доклад об использовании ИИ для оценки коррупционных рисков и выстраивания системы комплаенса в организациях <3>. Обращаясь к опыту КНР, можно выделить проект под названием Zero Trust - совместная разработка Китайской академии наук и специалистов Контрольно-ревизионного управления. При помощи ИИ обрабатывается информация из закрытых баз данных центрального и регионального правительств, где отмечаются результаты работы китайских чиновников: по данным газеты South China Morning Post, "технология способна отслеживать взаимодействие и работу чиновников, сопоставляя ее с работой коллеги, выявляя возможные случаи коррупции, растрат и кумовства" <4>.
(Погодина И.В., Новичкова А.С.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 4)К числу специфических задач государственного управления относятся в том числе профилактика и пресечение коррупции, где мировая практика уже показывает положительный опыт. Так, в США Коалиция за добросовестность (Coalition for Integrity - C4I) опубликовала доклад об использовании ИИ для оценки коррупционных рисков и выстраивания системы комплаенса в организациях <3>. Обращаясь к опыту КНР, можно выделить проект под названием Zero Trust - совместная разработка Китайской академии наук и специалистов Контрольно-ревизионного управления. При помощи ИИ обрабатывается информация из закрытых баз данных центрального и регионального правительств, где отмечаются результаты работы китайских чиновников: по данным газеты South China Morning Post, "технология способна отслеживать взаимодействие и работу чиновников, сопоставляя ее с работой коллеги, выявляя возможные случаи коррупции, растрат и кумовства" <4>.
Статья: Деятельность международных акторов гражданского общества в сфере климатической политики
(Карпович О.Г., Рябинина О.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 3)<7> Трунцевский Ю.В. О четырех методах искоренения коррупции // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 12. С. 30 - 36; Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка коррупционных рисков компании. М.: ИНФРА-М; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. 272 с.
(Карпович О.Г., Рябинина О.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 3)<7> Трунцевский Ю.В. О четырех методах искоренения коррупции // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 12. С. 30 - 36; Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка коррупционных рисков компании. М.: ИНФРА-М; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. 272 с.
Статья: К вопросу об использовании искусственного интеллекта при проведении государственного (муниципального) финансового контроля
(Лукичев К.Е.)
("Финансовое право", 2022, N 9)В статье автор анализирует особое место искусственного интеллекта, основанного на инструментах машинного обучения, нейронных сетях и анализе больших данных, при реализации субъектами государственного финансового контроля своих полномочий. Внимание уделяется анализу нормативной правовой базы, зарубежного опыта, а также необходимости проработки ряда вопросов для принятия решений о применении искусственного интеллекта в сфере финансового контроля. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ на 2022 год по теме "Анализ коррупционных рисков, связанных с участием государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями, являющимися организациями государственных корпораций (компаний) или публично-правовых компаний и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций".
(Лукичев К.Е.)
("Финансовое право", 2022, N 9)В статье автор анализирует особое место искусственного интеллекта, основанного на инструментах машинного обучения, нейронных сетях и анализе больших данных, при реализации субъектами государственного финансового контроля своих полномочий. Внимание уделяется анализу нормативной правовой базы, зарубежного опыта, а также необходимости проработки ряда вопросов для принятия решений о применении искусственного интеллекта в сфере финансового контроля. Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ на 2022 год по теме "Анализ коррупционных рисков, связанных с участием государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями, являющимися организациями государственных корпораций (компаний) или публично-правовых компаний и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций".
Статья: Роль фактических обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением суда, по уголовным делам о преступлениях в финансово-бюджетной сфере
(Клещенко Ю.Г.)
("Мировой судья", 2025, N 3)<12> Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка коррупционных рисков компании. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. 272 с.
(Клещенко Ю.Г.)
("Мировой судья", 2025, N 3)<12> Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка коррупционных рисков компании. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. 272 с.
Статья: Современная модель государственной антикоррупционной политики в странах Восточной Европы
(Шорохов В.Е., Шорохова А.А., Дубровина Д.И.)
("Хозяйство и право", 2023, N 7)- создание особых общественных институтов противодействия коррупции. В соответствии с Конвенцией общественные институты должны участвовать в оценке коррупционных рисков и выработке мер противодействия коррупции. Например, в Республике Беларусь единственной формой контроля со стороны общества признается всенародное обсуждение наиболее значимых проектов В Республике Молдова в соответствии с п. "а" ч. 2 ст. 20 Закона "О неподкупности", правила взаимодействия с общественными институтами должны устанавливаться органом власти. На Украине по этому принципу действует Общественный совет;
(Шорохов В.Е., Шорохова А.А., Дубровина Д.И.)
("Хозяйство и право", 2023, N 7)- создание особых общественных институтов противодействия коррупции. В соответствии с Конвенцией общественные институты должны участвовать в оценке коррупционных рисков и выработке мер противодействия коррупции. Например, в Республике Беларусь единственной формой контроля со стороны общества признается всенародное обсуждение наиболее значимых проектов В Республике Молдова в соответствии с п. "а" ч. 2 ст. 20 Закона "О неподкупности", правила взаимодействия с общественными институтами должны устанавливаться органом власти. На Украине по этому принципу действует Общественный совет;
Статья: Об автоматизации антикоррупционного комплаенса в организациях
(Трунцевский Ю.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 4)<25> Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка коррупционных рисков компании. М.: Инфра-М, 2017; Трунцевский Ю.В. Методика оценки коррупционного риска в сфере частного бизнеса (индекса риска делового взяточничества) // Безопасность бизнеса. 2016. N 5. С. 33 - 40.
(Трунцевский Ю.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 4)<25> Трунцевский Ю.В., Карпович О.Г. Оценка коррупционных рисков компании. М.: Инфра-М, 2017; Трунцевский Ю.В. Методика оценки коррупционного риска в сфере частного бизнеса (индекса риска делового взяточничества) // Безопасность бизнеса. 2016. N 5. С. 33 - 40.
Статья: Проблемы формулирования юридических дефиниций на примере антикоррупционного законодательства
(Руева Е.О.)
("Российский следователь", 2025, N 7)В подп. "б" п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции указано, что одной из форм противодействия коррупции является деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений с уточнением в скобках - борьба с коррупцией. В Рекомендациях по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации <15> дефиниция коррупционного правонарушения почти полностью совпадает с дефиниций коррупции, содержащейся в Законе о противодействии коррупции. Отличие состоит лишь в том, что в Рекомендациях содержится более широкий перечень форм коррупционных деликтов <16>. Здесь Минтруд также пошел по пути перечисления имеющихся в законодательстве форм коррупционных деликтов. По мнению автора, такой подход является неэффективным, поскольку антикоррупционное законодательство может меняться, что повлечет за собой необходимость изменения используемых в дефинициях законодательных формулировок.
(Руева Е.О.)
("Российский следователь", 2025, N 7)В подп. "б" п. 2 ст. 1 Закона о противодействии коррупции указано, что одной из форм противодействия коррупции является деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений с уточнением в скобках - борьба с коррупцией. В Рекомендациях по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации <15> дефиниция коррупционного правонарушения почти полностью совпадает с дефиниций коррупции, содержащейся в Законе о противодействии коррупции. Отличие состоит лишь в том, что в Рекомендациях содержится более широкий перечень форм коррупционных деликтов <16>. Здесь Минтруд также пошел по пути перечисления имеющихся в законодательстве форм коррупционных деликтов. По мнению автора, такой подход является неэффективным, поскольку антикоррупционное законодательство может меняться, что повлечет за собой необходимость изменения используемых в дефинициях законодательных формулировок.
Статья: Правовые и методические проблемы стандартизации комплексной юридической проверки (дью-дилидженс)
(Таут С.В., Бурский И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 2)- Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ, устанавливают примерный порядок оценки коррупционных рисков и порядок закрепления результатов оценки для организаций.
(Таут С.В., Бурский И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 2)- Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ, устанавливают примерный порядок оценки коррупционных рисков и порядок закрепления результатов оценки для организаций.
Статья: Противодействие коррупции в организациях: неопределенность закона в вопросе необходимого и достаточного набора профилактических мер и лучшие антикоррупционные практики российских компаний
(Тухватуллин Т.А., Русецкий А.Е.)
("Актуальные проблемы российского права", 2023, N 5)Взаимосвязан с вопросом конфликта интересов, в смысле важности и обязательности, институт оценки коррупционных рисков. Непрерывность процесса борьбы с коррупционными проявлениями свойственна работе по выявлению и периодической оценке коррупционных рисков. Определить потенциально уязвимые области и выявить коррупционные риски позволяет система оценки рисков, которая включает шкалу ранжирования (разграничения), носит постоянный характер и в обязательном порядке включает процедуру переоценки ранее выявленных коррупционных рисков.
(Тухватуллин Т.А., Русецкий А.Е.)
("Актуальные проблемы российского права", 2023, N 5)Взаимосвязан с вопросом конфликта интересов, в смысле важности и обязательности, институт оценки коррупционных рисков. Непрерывность процесса борьбы с коррупционными проявлениями свойственна работе по выявлению и периодической оценке коррупционных рисков. Определить потенциально уязвимые области и выявить коррупционные риски позволяет система оценки рисков, которая включает шкалу ранжирования (разграничения), носит постоянный характер и в обязательном порядке включает процедуру переоценки ранее выявленных коррупционных рисков.