Аффилированные лица один учредитель
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированные лица один учредитель (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Серые схемы - опасно и невыгодно
(Лемутова Н.)
("Жилищное право", 2025, N 11)Если налоговая обнаруживает нарушения, к ответственности могут привлечь учредителей, руководителей и бенефициаров. Бенефициары - аффилированные, зависимые лица.
(Лемутова Н.)
("Жилищное право", 2025, N 11)Если налоговая обнаруживает нарушения, к ответственности могут привлечь учредителей, руководителей и бенефициаров. Бенефициары - аффилированные, зависимые лица.
Статья: Мировое соглашение по корпоративным спорам
(Крюченков Г.Ю.)
("Мировой судья", 2022, N 5)Более того, в мировом соглашении стороны отдельно согласовывают, что вышеуказанные лица обязуются не оспаривать какие-либо сделки друг друга (либо аффилированных лиц), которые были совершены до даты выхода одного из учредителей из состава участников.
(Крюченков Г.Ю.)
("Мировой судья", 2022, N 5)Более того, в мировом соглашении стороны отдельно согласовывают, что вышеуказанные лица обязуются не оспаривать какие-либо сделки друг друга (либо аффилированных лиц), которые были совершены до даты выхода одного из учредителей из состава участников.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)В настоящем деле физические лица ссылались на то, что кооператив и должник аффилированны друг с другом, поскольку последний выступает одним из учредителей кооператива; изначально кооператив был создан не в целях самостоятельного осуществления строительства, а для продажи будущих квартир в жилых домах, возводимых должником за счет привлеченных средств граждан; поступающие от продажи паев денежные средства переводились кооперативом в пользу должника для осуществления строительства, то есть фактически взаимоотношения по участию в финансировании жилого дома сложились именно между должником и гражданами, в том числе с заявителем. При строительстве иных домов, уже введенных к настоящему времени в эксплуатацию, отношения сторон строились таким образом, что после получения разрешения на строительство договоры о приобретении паев расторгались, и вместо них граждане заключали напрямую с должником договоры долевого участия в строительстве без внесения дополнительных средств. Такое правовое оформление отношений использовалось аффилированными лицами для обхода положений ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Закон N 214-ФЗ), предоставляющей право на привлечение денежных средств граждан только после получения разрешения на строительство.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)В настоящем деле физические лица ссылались на то, что кооператив и должник аффилированны друг с другом, поскольку последний выступает одним из учредителей кооператива; изначально кооператив был создан не в целях самостоятельного осуществления строительства, а для продажи будущих квартир в жилых домах, возводимых должником за счет привлеченных средств граждан; поступающие от продажи паев денежные средства переводились кооперативом в пользу должника для осуществления строительства, то есть фактически взаимоотношения по участию в финансировании жилого дома сложились именно между должником и гражданами, в том числе с заявителем. При строительстве иных домов, уже введенных к настоящему времени в эксплуатацию, отношения сторон строились таким образом, что после получения разрешения на строительство договоры о приобретении паев расторгались, и вместо них граждане заключали напрямую с должником договоры долевого участия в строительстве без внесения дополнительных средств. Такое правовое оформление отношений использовалось аффилированными лицами для обхода положений ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Закон N 214-ФЗ), предоставляющей право на привлечение денежных средств граждан только после получения разрешения на строительство.
"Экзаменационные вопросы по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка"
(утв. Банком России)I. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;
(утв. Банком России)I. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;
Статья: Во благо или во вред: пожертвования должника в период подозрительности
(Плешанова О.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)Нижестоящие суды отталкивались от того, что изначально 10 октября 2018 г. стороны заключили договор займа на 36 месяцев под 7,7% годовых, а возможность использовать денежные средства на благотворительные социально значимые цели (без их возврата заимодавцу и без уплаты процентов) предусмотрели дополнительным соглашением. Допсоглашение было заключено одновременно с подписанием договора займа, однако деньги, перечисленные "Кузбасстрансуглем", были направлены на благотворительные цели не сразу - фонд "Мироздание" перечислял их долями в течение полугода, с 11 октября 2018 г. по 28 мая 2019 г. За два месяца до завершения этих перечислений, 1 апреля 2019 г., долг фонда "Мироздание" по договору займа был переведен с согласия заимодавца на кипрскую компанию Trodart Trading Ltd., аффилированную с одним из акционеров "Кузбасстрансугля". В судебных актах также указано, что один из учредителей "Мироздания" является аффилированным лицом по отношению к "Кузбасстрансуглю", а конечным бенефициаром всей группы является физическое лицо - Нусенкис В.Л. <4>
(Плешанова О.)
("Юридическая работа в кредитной организации", 2023, N 4)Нижестоящие суды отталкивались от того, что изначально 10 октября 2018 г. стороны заключили договор займа на 36 месяцев под 7,7% годовых, а возможность использовать денежные средства на благотворительные социально значимые цели (без их возврата заимодавцу и без уплаты процентов) предусмотрели дополнительным соглашением. Допсоглашение было заключено одновременно с подписанием договора займа, однако деньги, перечисленные "Кузбасстрансуглем", были направлены на благотворительные цели не сразу - фонд "Мироздание" перечислял их долями в течение полугода, с 11 октября 2018 г. по 28 мая 2019 г. За два месяца до завершения этих перечислений, 1 апреля 2019 г., долг фонда "Мироздание" по договору займа был переведен с согласия заимодавца на кипрскую компанию Trodart Trading Ltd., аффилированную с одним из акционеров "Кузбасстрансугля". В судебных актах также указано, что один из учредителей "Мироздания" является аффилированным лицом по отношению к "Кузбасстрансуглю", а конечным бенефициаром всей группы является физическое лицо - Нусенкис В.Л. <4>