115-фз штрафы
Подборка наиболее важных документов по запросу 115-фз штрафы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства
(КонсультантПлюс, 2025)Как... установлено судьей районного суда... в результате проверки требований миграционного законодательства сотрудниками ОМК ОВМ УВД по... ГУ МВД России... выявлено, что ООО... в нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлекло к осуществлению трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина... не имеющего патента либо разрешения на осуществление трудовой деятельности...
(КонсультантПлюс, 2025)Как... установлено судьей районного суда... в результате проверки требований миграционного законодательства сотрудниками ОМК ОВМ УВД по... ГУ МВД России... выявлено, что ООО... в нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлекло к осуществлению трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина... не имеющего патента либо разрешения на осуществление трудовой деятельности...
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 9 "Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство" Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации""Как правильно отметил суд, то обстоятельство, что административный истец по указанному выше приговору понес наказание, штраф им оплачен, судимость погашена, правовое значение при применении пп. 5 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ не имеет, поскольку в данном случае имеет значение именно сам факт осуждения иностранного гражданина, законодатель не связывает применение данного положения отбытием наказания или погашением судимости. Установление факта погашения или снятия судимости предусмотрено законодателем отдельно и имеет значение при применении пп. 6 п. 1 ст. 9 ФЗ N 115-ФЗ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Что нужно знать при приеме на работу "безвизового" иностранца на основании патента
(КонсультантПлюс, 2025)Для получения патента иностранец вправе представить документы, указанные в п. 36 Регламента по выдаче патентов. Например, если срок обращения за оформлением патента нарушен, потребуется документ, подтверждающий уплату штрафа за такое нарушение (пп. 7 п. 2 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, п. 36.4 Регламента по выдаче патентов). Напомним, размер штрафа может составить от 10 000 до 15 000 руб. (ст. 18.20 КоАП РФ). Однако если этот документ или иной, указанный в п. 36 Регламента по выдаче патентов, не будет представлен, то подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России проверит данные о нем на основании имеющихся сведений (п. 37 Регламента по выдаче патентов).
(КонсультантПлюс, 2025)Для получения патента иностранец вправе представить документы, указанные в п. 36 Регламента по выдаче патентов. Например, если срок обращения за оформлением патента нарушен, потребуется документ, подтверждающий уплату штрафа за такое нарушение (пп. 7 п. 2 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, п. 36.4 Регламента по выдаче патентов). Напомним, размер штрафа может составить от 10 000 до 15 000 руб. (ст. 18.20 КоАП РФ). Однако если этот документ или иной, указанный в п. 36 Регламента по выдаче патентов, не будет представлен, то подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России проверит данные о нем на основании имеющихся сведений (п. 37 Регламента по выдаче патентов).
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
Нормативные акты
Федеральный закон от 04.08.2023 N 417-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"7. В случае нарушения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России имеет право требовать от участника эксперимента устранения выявленных нарушений, взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента либо ограничить совершение участником эксперимента отдельных сделок (операций) участника эксперимента, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона. В случае неисполнения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России вправе взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 5 процентов размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента.
(ред. от 31.07.2025)
"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"7. В случае нарушения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России имеет право требовать от участника эксперимента устранения выявленных нарушений, взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента либо ограничить совершение участником эксперимента отдельных сделок (операций) участника эксперимента, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона. В случае неисполнения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России вправе взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 5 процентов размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2024)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2025)За нарушение банком требований Закона N 115-ФЗ в части направления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, предусмотрена следующая ответственность (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 21 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209):
(Консультация эксперта, 2025)За нарушение банком требований Закона N 115-ФЗ в части направления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, предусмотрена следующая ответственность (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 21 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209):
Вопрос: На расчетный счет клиента банка - ИП, включенного в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, от ООО поступила оплата работ по договору подряда. Правомерно ли банк отказал ИП в выдаче денежных средств со счета и возвратил их ООО?
(Консультация эксперта, 2025)- осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по его обязательствам.
(Консультация эксперта, 2025)- осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по его обязательствам.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за сентябрь 2024 года
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)Соответственно, на основании Закона N 115-ФЗ кредитная организация действительно может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения указанной организацией требований данного Закона, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации.
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)Соответственно, на основании Закона N 115-ФЗ кредитная организация действительно может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения указанной организацией требований данного Закона, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации.
Вопрос: На счет физлица, включенного в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, поступили алименты. Правомерно ли банк отказал клиенту в выдаче средств?
(Консультация эксперта, 2025)Согласно пп. 2 п. 2.4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ физическое лицо, включенное в Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанным в абз. 1 п. 2.4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
(Консультация эксперта, 2025)Согласно пп. 2 п. 2.4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ физическое лицо, включенное в Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанным в абз. 1 п. 2.4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ.
Ситуация: Кого иностранный гражданин должен уведомить при замене паспорта на новый?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Обратите внимание! Виновные в нарушении законодательства РФ иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Так, например, нарушение иностранным гражданином срока обращения (либо необращение) за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, влечет наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 руб. (ст. 33 Закона N 115-ФЗ; ч. 4 ст. 18.10 КоАП РФ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Обратите внимание! Виновные в нарушении законодательства РФ иностранные граждане привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Так, например, нарушение иностранным гражданином срока обращения (либо необращение) за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, влечет наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 руб. (ст. 33 Закона N 115-ФЗ; ч. 4 ст. 18.10 КоАП РФ).
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4005?
(Консультация эксперта, 2025)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии, привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
(Консультация эксперта, 2025)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии, привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
Статья: Способы защиты, применяемые против несправедливых договорных условий
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)При этом банки постепенно меняют мотивировку включения в договор подобных условий. Так, если сначала банк ссылался на принцип свободы договора <40>, то в другой конфликтной ситуации речь шла уже не о комиссии, а о неустойке за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов, которые банк запросил в рамках исполнения Федерального закона N 115-ФЗ. Как отметил Верховный Суд РФ, кредитная организация может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения банком требований Федерального закона N 115-ФЗ, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации <41>.
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)При этом банки постепенно меняют мотивировку включения в договор подобных условий. Так, если сначала банк ссылался на принцип свободы договора <40>, то в другой конфликтной ситуации речь шла уже не о комиссии, а о неустойке за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов, которые банк запросил в рамках исполнения Федерального закона N 115-ФЗ. Как отметил Верховный Суд РФ, кредитная организация может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения банком требований Федерального закона N 115-ФЗ, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации <41>.
Статья: Споры в судах по иностранным работникам
(Клюева Е.)
("Трудовое право", 2021, N 3)В разрешении на работу обязательно указывается наименование субъектов Российской Федерации, в пределах которых иностранец может трудиться (п. 4.2 ст. 13 Закона N 115-ФЗ). Арбитражный суд Ростовской области отменил постановление УФМС и освободил работодателя от уплаты штрафа.
(Клюева Е.)
("Трудовое право", 2021, N 3)В разрешении на работу обязательно указывается наименование субъектов Российской Федерации, в пределах которых иностранец может трудиться (п. 4.2 ст. 13 Закона N 115-ФЗ). Арбитражный суд Ростовской области отменил постановление УФМС и освободил работодателя от уплаты штрафа.
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)И как результат, сегодня при отсутствии правового регулирования нотариусу при решении вопроса о направлении в Росфинмониторинг уведомления о подозрительной операции на практике приходится делать выбор, какую норму закона нарушать: ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ об уведомлении уполномоченного органа или ст. 5 Основ о тайне нотариального действия. При этом за неуведомление уполномоченного органа может последовать как административный штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях, так и дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации <16> (п. 3.1.4).
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)И как результат, сегодня при отсутствии правового регулирования нотариусу при решении вопроса о направлении в Росфинмониторинг уведомления о подозрительной операции на практике приходится делать выбор, какую норму закона нарушать: ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ об уведомлении уполномоченного органа или ст. 5 Основ о тайне нотариального действия. При этом за неуведомление уполномоченного органа может последовать как административный штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях, так и дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации <16> (п. 3.1.4).
Вопрос: Обоснованно ли применение банком санкций за непредставление документов при наличии признаков сомнительности операций?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Все иные, не предусмотренные Законом N 115-ФЗ санкции (комиссии и штрафы) могут применяться банком лишь в том случае, если такие санкции установлены письменным соглашением между клиентом и банком.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Все иные, не предусмотренные Законом N 115-ФЗ санкции (комиссии и штрафы) могут применяться банком лишь в том случае, если такие санкции установлены письменным соглашением между клиентом и банком.