115-фз штрафы
Подборка наиболее важных документов по запросу 115-фз штрафы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства
(КонсультантПлюс, 2026)Как... установлено судьей районного суда... в результате проверки требований миграционного законодательства сотрудниками ОМК ОВМ УВД по... ГУ МВД России... выявлено, что ООО... в нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлекло к осуществлению трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина... не имеющего патента либо разрешения на осуществление трудовой деятельности...
(КонсультантПлюс, 2026)Как... установлено судьей районного суда... в результате проверки требований миграционного законодательства сотрудниками ОМК ОВМ УВД по... ГУ МВД России... выявлено, что ООО... в нарушение требований п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлекло к осуществлению трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина... не имеющего патента либо разрешения на осуществление трудовой деятельности...
Важнейшая практика по ст. 845 ГК РФ Не ограничивает право клиента распоряжаться денежными средствами отказ банка предоставить дистанционное обслуживание, если есть подозрения в рамках Закона N 115-ФЗ >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)Помимо административной ответственности, установленной КоАП РФ, в случае нарушения требований ст. 26 Закона о банках за нарушение банковского законодательства к банку могут быть применены меры воздействия Банка России, установленные ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <19> (далее - Закон о Банке России). Кроме того, в рамках ст. 74 Закона о Банке России банк может быть привлечен к ответственности в виде штрафа также в случае нарушения Закона N 115-ФЗ. Причем меры воздействия по ст. 74 Закона о Банке России за нарушение Закона N 115-ФЗ могут быть применены Банком России в дополнение к мерам воздействия за нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Таким образом, в случае предоставления банком неуполномоченным лицам сведений и документов, охраняемых режимом банковской тайны, риск применения мер воздействия по ст. 74 Закона о Банке России является высоким.
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 6001?
(Консультация эксперта, 2026)За нарушение банком требований Закона N 115-ФЗ в части направления в Росфинмониторинг сообщений с кодом 6001 предусмотрена следующая ответственность (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 21 Положения):
(Консультация эксперта, 2026)За нарушение банком требований Закона N 115-ФЗ в части направления в Росфинмониторинг сообщений с кодом 6001 предусмотрена следующая ответственность (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, п. 21 Положения):
Нормативные акты
Федеральный закон от 04.08.2023 N 417-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"7. В случае нарушения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России имеет право требовать от участника эксперимента устранения выявленных нарушений, взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента либо ограничить совершение участником эксперимента отдельных сделок (операций) участника эксперимента, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона. В случае неисполнения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России вправе взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 5 процентов размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента.
(ред. от 31.07.2025)
"О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"7. В случае нарушения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России имеет право требовать от участника эксперимента устранения выявленных нарушений, взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента либо ограничить совершение участником эксперимента отдельных сделок (операций) участника эксперимента, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона. В случае неисполнения участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, в установленный Банком России срок предписания Банка России об устранении нарушений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России вправе взыскать с участника эксперимента штраф в размере до 5 процентов размера собственных средств (чистых активов) участника эксперимента.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2024)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)
(ред. от 27.11.2024)В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ) срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Согласно пункту 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ физическое лицо, включенное в Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанным в абзаце 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Ответ: Согласно пункту 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ физическое лицо, включенное в Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанным в абзаце 1 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ.
Готовое решение: Что нужно знать при приеме на работу "безвизового" иностранца на основании патента
(КонсультантПлюс, 2026)Для получения патента иностранец вправе представить документы, указанные в п. 36 Административного регламента. Например, если срок обращения за оформлением патента нарушен, потребуется документ, подтверждающий уплату штрафа за такое нарушение. Напомним, размер штрафа может составить от 10 000 до 15 000 руб. Если упомянутые документы не будут представлены, подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России проверит данные о них на основании имеющихся сведений (ст. 18.20 КоАП РФ, пп. 7 п. 2 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, п. п. 36.4, 37 Административного регламента).
(КонсультантПлюс, 2026)Для получения патента иностранец вправе представить документы, указанные в п. 36 Административного регламента. Например, если срок обращения за оформлением патента нарушен, потребуется документ, подтверждающий уплату штрафа за такое нарушение. Напомним, размер штрафа может составить от 10 000 до 15 000 руб. Если упомянутые документы не будут представлены, подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России проверит данные о них на основании имеющихся сведений (ст. 18.20 КоАП РФ, пп. 7 п. 2 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ, п. п. 36.4, 37 Административного регламента).
Вопрос: О финансовом участии (обеспечении) концедента при исполнении концессионного соглашения.
(Письмо Минфина России от 03.03.2024 N 02-12-12/18879)В случае если к объектам концессионного соглашения относятся в том числе объекты, определенные пунктом 21 части 1 статьи 4 Закона N 115-ФЗ, используемые для реализации полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (в части уплаты обязательных платежей, штрафов, компенсаций), и для создания объектов, определенных пунктом 21 части 1 статьи 4 Закона N 115-ФЗ, используются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, то концессионным соглашением определяются правоотношения по финансовому обеспечению (компенсации) затрат концессионера на создание объекта концессионного соглашения и финансовому обеспечению (возмещению) затрат концессионера, связанных с оказанием услуг по обеспечению эксплуатации объекта концессионного соглашения, необходимых для выполнения функций и полномочий государственных органов или органов местного самоуправления. В данном случае используются предусмотренные Федеральным законом N 115-ФЗ формы финансового участия концедента.
(Письмо Минфина России от 03.03.2024 N 02-12-12/18879)В случае если к объектам концессионного соглашения относятся в том числе объекты, определенные пунктом 21 части 1 статьи 4 Закона N 115-ФЗ, используемые для реализации полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (в части уплаты обязательных платежей, штрафов, компенсаций), и для создания объектов, определенных пунктом 21 части 1 статьи 4 Закона N 115-ФЗ, используются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, то концессионным соглашением определяются правоотношения по финансовому обеспечению (компенсации) затрат концессионера на создание объекта концессионного соглашения и финансовому обеспечению (возмещению) затрат концессионера, связанных с оказанием услуг по обеспечению эксплуатации объекта концессионного соглашения, необходимых для выполнения функций и полномочий государственных органов или органов местного самоуправления. В данном случае используются предусмотренные Федеральным законом N 115-ФЗ формы финансового участия концедента.
Вопрос: На расчетный счет ИП - клиента банка поступили денежные средства от физлица по договору подряда. Банк, ссылаясь на то, что физлицо включено в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, вернул денежные средства отправителю. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2025)2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РФ, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам указанного физического лица;
(Консультация эксперта, 2025)2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РФ, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам указанного физического лица;
Вопрос: Обоснованно ли применение банком санкций за непредставление документов при наличии признаков сомнительности операций?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Все иные, не предусмотренные Законом N 115-ФЗ санкции (комиссии и штрафы) могут применяться банком лишь в том случае, если такие санкции установлены письменным соглашением между клиентом и банком.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Все иные, не предусмотренные Законом N 115-ФЗ санкции (комиссии и штрафы) могут применяться банком лишь в том случае, если такие санкции установлены письменным соглашением между клиентом и банком.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за сентябрь 2024 года
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)Соответственно, на основании Закона N 115-ФЗ кредитная организация действительно может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения указанной организацией требований данного Закона, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации.
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)Соответственно, на основании Закона N 115-ФЗ кредитная организация действительно может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения указанной организацией требований данного Закона, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации.
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2026)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь, в частности, отзыв (аннулирование) лицензии (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ), привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ) в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ч. 1, 2, 9 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
(Консультация эксперта, 2026)Обратите внимание! Нарушение ст. ст. 6 и 7 Закона N 115-ФЗ может повлечь, в частности, отзыв (аннулирование) лицензии (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ), привлечение к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ, штраф до 0,1% собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. руб.; неоднократные нарушения (за исключением п. 3 ст. 7 Закона N 115-ФЗ) в течение года - запрет на идентификацию через ЕСИА и ЕБС на срок до года (ст. 13 Закона N 115-ФЗ, ч. 1, 2, 9 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ).
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)И как результат, сегодня при отсутствии правового регулирования нотариусу при решении вопроса о направлении в Росфинмониторинг уведомления о подозрительной операции на практике приходится делать выбор, какую норму закона нарушать: ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ об уведомлении уполномоченного органа или ст. 5 Основ о тайне нотариального действия. При этом за неуведомление уполномоченного органа может последовать как административный штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях, так и дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации <16> (п. 3.1.4).
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)И как результат, сегодня при отсутствии правового регулирования нотариусу при решении вопроса о направлении в Росфинмониторинг уведомления о подозрительной операции на практике приходится делать выбор, какую норму закона нарушать: ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ об уведомлении уполномоченного органа или ст. 5 Основ о тайне нотариального действия. При этом за неуведомление уполномоченного органа может последовать как административный штраф согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях, так и дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации <16> (п. 3.1.4).
Статья: Способы защиты, применяемые против несправедливых договорных условий
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)При этом банки постепенно меняют мотивировку включения в договор подобных условий. Так, если сначала банк ссылался на принцип свободы договора <40>, то в другой конфликтной ситуации речь шла уже не о комиссии, а о неустойке за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов, которые банк запросил в рамках исполнения Федерального закона N 115-ФЗ. Как отметил Верховный Суд РФ, кредитная организация может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения банком требований Федерального закона N 115-ФЗ, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации <41>.
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)При этом банки постепенно меняют мотивировку включения в договор подобных условий. Так, если сначала банк ссылался на принцип свободы договора <40>, то в другой конфликтной ситуации речь шла уже не о комиссии, а о неустойке за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенных банком документов, которые банк запросил в рамках исполнения Федерального закона N 115-ФЗ. Как отметил Верховный Суд РФ, кредитная организация может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения банком требований Федерального закона N 115-ФЗ, но это не порождает прав кредитной организации на взимание с клиентов вознаграждения в виде штрафа за неисполнение обязанности по предоставлению запрошенной информации <41>.
Вопрос: Организация заключила трудовой договор с гражданином Белоруссии без временной регистрации, ВНЖ, разрешения на временное проживание. Как определить его статус временно пребывающего и начислять страховые взносы?
(Консультация эксперта, 2026)За постановку гражданина Белоруссии на учет по месту пребывания нужно уплатить госпошлину в размере 500 руб. (пп. 6 п. 1 ст. 19 Закона N 115-ФЗ, пп. 19.1 п. 1 ст. 333.28 НК РФ).
(Консультация эксперта, 2026)За постановку гражданина Белоруссии на учет по месту пребывания нужно уплатить госпошлину в размере 500 руб. (пп. 6 п. 1 ст. 19 Закона N 115-ФЗ, пп. 19.1 п. 1 ст. 333.28 НК РФ).