Утверждено Положение об организации и осуществлении Адвокатской палатой субъекта Российской Федерации контроля в отношении адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Положение определяет порядок организации и осуществления Адвокатской палатой субъекта РФ контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов, готовящих или осуществляющих от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также устанавливает права и обязанности адвокатов, возникающие в связи с осуществлением такого контроля.

Контрольные мероприятия осуществляются в отношении адвокатов, в отношении которых имеются сведения об осуществлении либо признаках осуществления деятельности, подпадающей под действие статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ. При отсутствии таких сведений применяются профилактические и уточняющие мероприятия.

Контроль осуществляется с соблюдением гарантий адвокатской тайны, принципов законности, соразмерности, риск-ориентированного подхода, добросовестности, недопустимости вмешательства в оказание юридической помощи и недопустимости истребования сведений, не относящихся к предмету контрольного мероприятия.