Банк России информирует о публикации отчета ФАТФ "Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма"

В отчете приведены сведения о факторах, влияющих на характер рисков финансирования терроризма (далее – ФТ), актуальных методах привлечения, перемещения, хранения и использования денежных средств или иного имущества в целях ФТ, наблюдаемых и прогнозируемых тенденциях в сфере ФТ, а также перечень индикаторов риска ФТ для выявления операций (деятельности), осуществляемых (осуществляемой) в целях ФТ.

Отчет может быть использован кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями при организации и осуществлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ФТ, финансированию экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет размещен на официальном сайте ФАТФ в сети "Интернет". Перевод отчета на русский язык опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет" в разделе "Документы ФАТФ".