Информационное письмо Банка России от 19.06.2026 N ИН-03-43/24 "Об отчете ФАТФ "Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма"

В соответствии с Рекомендацией 1 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) "Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода" финансовым учреждениям необходимо выявлять и оценивать риски отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (далее - ФТ) и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также принимать эффективные риск-ориентированные меры по их снижению.

В целях улучшения понимания компетентными органами, организациями частного сектора и иными заинтересованными лицами рисков ФТ и повышения эффективности мер по снижению указанных рисков в июле 2025 года ФАТФ опубликован отчет "Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма" ("Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks") (далее - Отчет).

В Отчете приведены сведения о факторах, влияющих на характер рисков ФТ, актуальных методах привлечения, перемещения, хранения и использования денежных средств или иного имущества в целях ФТ, наблюдаемых и прогнозируемых тенденциях в сфере ФТ, а также перечень индикаторов риска ФТ для выявления операций (деятельности), осуществляемых (осуществляемой) в целях ФТ.

Отчет может быть использован кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями при организации и осуществлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ФТ, финансированию экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отчет размещен на официальном сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <1>. Перевод Отчета на русский язык опубликован на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Документы ФАТФ" <2>.

--------------------------------

<1> https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/Comprehensive-Update-on-Terrorist-Financing-Risks-2025.pdf.coredownload.inline.pdf.

<2> https://fedsfm.ru/content/умс/отчеты%20по%20тип%20исследованиям/комплексное%20обновление%20информации%20о%20рисках%20фт.pdf.

Настоящее Информационное письмо Банка России подготовлено с учетом позиции Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель

Председателя Банка России

Д.В.ТУЛИН