Уточнен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с требованиями закона о ПОД/ФТ
Изменен и дополнен перечень информации, представляемой некредитными финансовыми организациями (НФО) в уполномоченный орган, а также установлен порядок направления формализованного электронного сообщения, содержащего информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 Указания от 17.10.2018 N 4937-У.
Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
Дата публикации на сайте: 25.08.2021
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей