С 9 июля 2021 года на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юрлица возложена обязанность применять меры, предусмотренные законом о ПОД/ФТ
Подробно ознакомиться с обязанностями субъектов, перечисленных в статье 7.1 указанного Федерального закона, можно на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) в разделе "Меню" - "Организациям" - "Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ", а также в информационно-правовых системах "Консультант плюс" и "Гарант".
Для выполнения обязательных требований в сфере ПОД/ФТ необходимо пройти процедуры регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.
При регистрации иностранной структуры без образования юридического лица необходимо указать код вида субъекта - "270".
В случае возникновения дополнительных вопросов пользователи могут обратиться в техническую поддержку по телефонам 8 (800) 300-61-61, 8 (495) 627-33-98.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей