Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и платежными агентами правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Это связано с тем, что действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, только по разработке правил внутреннего контроля.

Исключение обязанности согласования таких правил снизит существующую регуляторную нагрузку без снижения эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, поскольку оценка соответствия правил установленным требованиям осуществляется Банком России в рамках надзорной деятельности.