Возможно ужесточение требований к доказыванию добросовестности офшорной компании, владеющей недвижимым имуществом в России

9 января 2013 коллегией судей ВАС РФ на рассмотрение Президиума ВАС РФ был передан спор об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения у приобретателя - офшорной компании.

Правовая аргументация и выводы, содержащиеся в данном определении ВАС РФ, представляются крайне актуальными, поскольку в случае согласия с ними Президиума ВАС РФ в судебной практике будут сформулированы новые требования к доказыванию добросовестности офшорных компаний в спорах по поводу недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

В частности, коллегией судей ВАС РФ была сформулирована важная правовая позиция, согласно которой при разрешении спора об истребовании имущества из чужого незаконного владения офшорная компания считается добросовестной, если ею будет раскрыта информация о ее конечных бенефициарах.

Правовое последствие нераскрытия этой информации - отказ в судебной защите.

См. подробный комментарий к данному определению ВАС РФ.