Редакция от 20.07.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.07.2020 N 242-ФЗ. См. справку к редакции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 2 части 1 статьи 13.1 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) раскрывать организатору 2) предоставлять организатору

лотереи информацию о лицах, лотереи и органу государственного

которые могут оказывать надзора сведения о своих

существенное (прямое или бенефициарных владельцах,

косвенное) влияние на проведение физических и юридических лицах,

лотереи, а также уведомлять являющихся учредителями

организатора лотереи в случае (участниками) данного оператора

изменения состава учредителей лотереи, членах совета директоров

(участников) или руководителя в (наблюдательного совета), членах

порядке, установленном коллегиального исполнительного

уполномоченным федеральным органом органа, лицах, осуществляющих

исполнительной власти, функции единоличного

утвержденным Правительством исполнительного органа

Российской Федерации. соответствующего оператора

лотереи, лицах, оказывающих

существенное (прямое или

косвенное) влияние на решения

органов управления такого

оператора лотереи, а также

документы, подтверждающие

указанные сведения. Состав и

порядок предоставления указанных

сведений и документов

устанавливаются Правительством

Российской Федерации. Понятие

"бенефициарный владелец"

используется в настоящем

Федеральном законе в значении,

определенном пунктом 8 статьи 6.1

Федерального закона от 7 августа

2001 года N 115-ФЗ "О

противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма".

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 2 статьи 13.1 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

2. Оператором лотереи не может 2. Не может выступать

выступать юридическое лицо, оператором лотереи юридическое

руководителем, членами лицо, учредителями (участниками),

коллегиального исполнительного бенефициарными владельцами

органа или главным бухгалтером которого являются лица, имеющие

которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную

судимость за преступления в сфере судимость за преступления в сфере

экономики (за исключением лиц, у экономики, преступления против

которых такая судимость погашена государственной власти либо за

или снята). умышленные преступления средней

тяжести, тяжкие преступления,

особо тяжкие преступления.

Физические лица, являющиеся

членами совета директоров

(наблюдательного совета), членами

коллегиального исполнительного

органа, занимающие должности

единоличного исполнительного

органа оператора лотереи, не

должны иметь неснятую или

непогашенную судимость за

преступления в сфере экономики,

преступления против

государственной власти либо за

умышленные преступления средней

тяжести, тяжкие преступления,

особо тяжкие преступления.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 3 статьи 13.1

старая редакция новая редакция

3. Оператором лотереи не может 3. Оператором лотереи не может

выступать юридическое лицо, выступать юридическое лицо,

руководитель, учредители, руководитель, учредители

участники которого могли оказывать (участники) и бенефициарные

влияние на проведение лотереи, в владельцы которого могли оказывать

ходе которой не были исполнены или влияние на проведение лотереи, в

были исполнены с нарушением ходе которой не были исполнены или

обязательства в части перечисления были исполнены с нарушением

целевых отчислений и (или) иных обязательства в части перечисления

платежей, предусмотренных целевых отчислений и (или) иных

контрактом, заключенным с платежей, предусмотренных

организатором лотереи. контрактом, заключенным с

организатором лотереи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 13.1 частью 4. См. текст новой редакции

4. Учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов

управления оператора лотереи, а также лицами (управляющими

организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного

органа оператора лотереи, не могут являться юридические лица,

зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций

(офшорные зоны) и включенных в перечень, утвержденный Министерством

финансов Российской Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *