5. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства (код вида операции - 1007)
5. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства (код вида операции - 1007).
К операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом 1007, относятся операции на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающей ее, рассчитанной по курсу Банка России на дату проведения операции, и представляющие по своему характеру:
обмен банкнот крупного достоинства на банкноты мелкого достоинства или наоборот - банкнот мелкого достоинства на банкноты крупного достоинства - в одной и той же валюте;
замену неплатежных денежных знаков иностранного государства на платежные денежные знаки того же иностранного государства.
При подготовке сведений о выявленных операциях с кодом 1007 следует учитывать, что в разделах "Сведения о плательщике" и "Сведения о получателе" фиксируются сведения о физическом лице.
Типичные примеры совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1007.
1. Физическое лицо обратилось в банк с просьбой разменять 100-долларовые купюры на общую сумму 21 000 долл. США на более мелкие (по 10 долларов). Курс банка России на дату совершения операции составляет 28,73 за 1 долл. США. Таким образом, сумма операции в рублевом эквиваленте будет составлять 603 330 рублей и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду 1007.
2. Физическое лицо обратилось в банк с просьбой обменять неплатежные банкноты на общую сумму 21 000 долл. США на платежные. Курс Банка России на дату совершения операции составляет 28,73 за 1 долл. США. Таким образом, сумма операции в рублевом эквиваленте будет составлять 603 330 рублей и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду 1007.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей