Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469 (ред. от 11.04.2002) "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (вместе с "Перечнем отчетности и другой...

Форма N 051. Список аффилированных лиц

Форма N 051 вводится Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У с отчетности по состоянию на 1 июля 2002 года.

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409051

┌───────────────┬────────────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬───────────────┬────────┤

│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├───────────────┼───────┼───────────────┼────────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴───────┴───────────────┴────────┘

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 051

На нерегулярной основе

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────────────────────┐

│ Аффилированные лица │Дата │Основания, │Принадлежащие аффилированному │

├────────┬───┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┤наступ- │в силу ко- │ лицу акции (доли) в уставном │

│Индиви- │Тип│Полное и │Место- │Почтовый│Для юри- │Код ОКПО │Код ИНН │ления │торых лицо │ капитале кредитной организации│

│дуальный│ │сокращен-│нахож- │адрес │дического│юриди- │юриди- │основа- │является │ │

│код │ │ное наи- │дение │юриди- │лица не │ческого │ческого │ния, в │аффилиро- │ │

│ │ │менования│юриди- │ческого │запол- │лица │лица │силу ко- │ванным ли- │ │

│ │ │юридичес-│ческого│лица │няется │ │ │торого │цом кредит- │ │

│ │ │кого лица│лица │ │ │ │ │лицо яв- │ной органи- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ляется │зации │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │аффили- ├───┬────────┼─────────┬─────────┬───────────┤

│ │ │Ф.И.О. │Граж- │Место- │Наимено- │Серия │Номер │рованным │Код│Приме- │Акции: │% голосов│% акций │

│ │ │физичес- │данство│житель- │вание до-│документа│докумен-│лицом │ │чания │коли- │к сумме │(долей) │

│ │ │кого лица│физи- │ство │кумента, │физичес- │та физи-│кредит- │ │ │чество / │голосую- │к УК │

│ │ │ │ческого│физи- │удостове-│кого лица│ческого │ной ор- │ │ │кате- │щих акций│кредит- │

│ │ │ │лица │ческого │ряющего │ │лица │ганизации│ │ │гория │ │ной ор- │

│ │ │ │ │лица │личность │ │ │ │ │ │(тип) │ │ганизации │

├────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

├────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────┴───┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ ____ г.

Порядок

составления и представления отчета

Список аффилированных лиц

(введено Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Данный порядок вводится Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У с отчетности по состоянию на 1 июля 2002 года.

КонсультантПлюс: примечание.

Положение о порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций, утвержденное ЦБ РФ 19.03.2002 N 184-П, утратило силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 14.05.2003 N 1278-У. По данному вопросу см. Положение ЦБ РФ 14.05.2003 N 227-П.

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 19.03.2002 N 184-П (Приложение 1).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- по мере изменений сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;

- по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;

- по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

3. В случае если в графе 5 необходимо указать место жительства физического лица, то указываются страна и населенный пункт.

4. В случае если в графе 6 необходимо указать наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, то указывается паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

Список изменяющих документов

(введено Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

Форма N 024. Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы Форма N 052. Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц