Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам

Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 N 131

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии

Информационное сообщение Минфина России от 28.02.2025 N ИС-аудит-77

О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии

Информационное сообщение Минфина России от 17.01.2022 N ИС-аудит-49

Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Информационное сообщение Минфина России от 15.06.2021 N ИС-аудит-44

Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное сообщение Минфина России от 12.04.2019 N ИС-учет-17

Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 N ИС-аудит-29

О новом законодательстве в области аудиторской деятельности

Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2018 N ИС-аудит-25

О требованиях к аудиторам в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение Минфина России от 25.04.2018 N ИС-аудит-22

Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Приложение N 7 к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 23.09.2021 N 60

Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56

Порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Приказ Казначейства России от 25.10.2022 N 28н

О требованиях к субъектам аудиторской деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Письмо Минфина России от 22.07.2024 N 07-02-11/68258

О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

Письмо Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858

О методической поддержке саморегулируемыми организациями аудиторов своих членов по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Письмо Минфина России от 03.07.2015 N 07-03-10/38645

О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017

Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Приложение N 2 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34

Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции

Приложение N 1 к протоколу заседания Совета по аудиторской деятельности от 06.06.2017 N 34