<Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 17.07.2026 N 343-07/26-АП <О направлении Памятки по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма">
- Письмо
- Памятка для адвокатов по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
- 1. Условия применения статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
- 2. Правила внутреннего контроля
- 3. Специальное должностное лицо и обучение
- 4. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- 5. Идентификация доверителя и проверка по перечням
- 6. Изучение доверителя и оценка риска
- 7. Выявление необычных и подозрительных операций
- 8. Замораживание денежных средств или иного имущества
- 9. Хранение документов и сведений
- 10. Конфиденциальность, адвокатская тайна и профессиональная этика
- 11. Практический алгоритм действий адвоката
- 12. Заключение
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2027 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875