Указание Банка России от 30.09.2026 N 7474-У "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 сентября 2026 г. N 7474-У

О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ОБЪЕМЕ

ДОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ

И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК

РОССИИ, ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 13.2 СТАТЬИ 7 УКАЗАННОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА