Приложение N 1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности (Форма (для профессиональных коллекторских организаций))

N п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы (да/нет/неприменимо)

Примечание (заполняется, если в качестве ответа на вопрос указано "неприменимо" <1>)

1

Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ <2>, только при наличии письменного соглашения между должником и кредитором или представителем кредитора

часть 2 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

2

Содержит ли соглашение, заключаемое между кредитором или представителем кредитора с должником, указание на конкретные иные, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, способы взаимодействия с должником кредитора или представителя кредитора с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

часть 3 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

3

Прекращает ли профессиональная коллекторская организация направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением об использовании иных, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника об отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления

часть 4.1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

4

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)

части 5, 6 и 8 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

5

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)

части 5, 6 и 8 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

6

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с должником и (или) третьими лицами при наличии письменного согласия должника и (или) третьего лица на обработку их персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)

части 6 и 8 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

7

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва должником согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом

часть 7 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

8

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва третьим лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия

часть 7.1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

9

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом

часть 9 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

10

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия кредитора или представителя кредитора с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства должника

часть 10 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ

11

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, только в качестве кредитора, в том числе нового кредитора, при переходе к нему прав требования, либо представителя кредитора

часть 1 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

12

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности

часть 4 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

13

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений

часть 5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

14

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация установленное ограничение использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником

часть 6 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ

15

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на совершение направленных на возврат просроченной задолженности действий, связанных с:

часть 2 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

15.1

применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью

пункт 1

15.2

уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения

пункт 2

15.3

применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц

пункт 3

15.4

оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц

пункт 4

16

введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно:

пункт 5

16.1

правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства

подпункт "а"

16.2

передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования

подпункт "б"

16.3

принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления

подпункт "в"

17

любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом

пункт 6

18

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости без письменного согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", единому институту развития в жилищной сфере и его организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности)

части 3 - 5 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

19

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация, получившая в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности сведения, указанные в части 3 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ, обязанность по сохранению их конфиденциальности

часть 6 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

20

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам персональных данных должника в случае получения от должника уведомления об отзыве согласия на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных

части 6 и 7 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

21

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на раскрытие сведений о должнике, его просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника

часть 8 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

22

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на осуществление взаимодействия между должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником

часть 9 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

23

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на привлечение для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", двух и более представителей кредитора одновременно

часть 10 статьи 6 Федерального закона N 230-ФЗ

24

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности непосредственного взаимодействия с должником по инициативе кредитора или представителя кредитора:

часть 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

25

со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом

пункт 1

26

с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:

пункт 2

26.1

является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации

подпункт "а"

26.2

находится на излечении в стационарном лечебном учреждении

подпункт "б"

26.3

является инвалидом первой группы

подпункт "в"

26.4

является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)

подпункт "г"

27

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности

части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

28

Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров:

часть 4 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

28.1

имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие

пункт 1

28.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора

пункт 2

28.3

сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер

пункт 3

29

Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента:

часть 4.1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

29.1

условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора

пункт 1

29.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора

пункт 2

29.3

сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер

пункт 3

30

Обеспечена ли возможность для должника в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора

часть 4.2 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

31

Сообщается ли должнику в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также в случае переключения автоматизированного интеллектуального агента на физическое лицо, уполномоченное осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора, или невозможности предоставления автоматизированным интеллектуальным агентом ответа на вопрос должника, что переговоры с ним осуществляет автоматизированный интеллектуальный агент (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить по причине прекращения переговоров по инициативе должника)

часть 4.3 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

32

Сообщаются ли должнику в телеграфных, коротких текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности:

часть 6 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

32.1

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора

пункт 1

32.2

сведения о наличии просроченной задолженности

пункт 2

32.3

номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора

пункт 3

33

Указываются ли во всех сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника:

часть 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

33.1

информация о кредиторе, а также о представителе кредитора:

пункт 1

33.1.1

наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя)

подпункт "а"

33.1.2

почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона

подпункт "б"

33.1.3

сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора

подпункт "в"

33.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение

пункт 2

33.3

сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику

пункт 3

33.4

сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части объема перешедших к кредитору прав требования)

пункт 4

33.5

реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности

пункт 5

34

Отображается ли весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством письменной корреспонденции, и в прилагающихся к ним документах четким, хорошо читаемым шрифтом

часть 8 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

35

Используются ли профессиональной коллекторской организацией для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи

часть 9 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

36

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого поступили вызов или сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которого было направлено сообщение, либо об отправителе электронного сообщения

часть 9 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

37

В случае использования вместо номера телефона буквенного, символьного обозначения или комбинации таких обозначений, предназначенных для определения кредитора или представителя кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора или представителя кредитора, а также номер контактного телефона кредитора или представителя кредитора

часть 9 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

38

Осуществляется ли взаимодействие с должником на русском языке или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность

часть 10 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

39

Соблюдается ли установленная частями 3 и 5 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора или представителя кредитора с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним

часть 13 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ

40

Прекращает ли профессиональная коллекторская организация взаимодействие с указанным должником представителем при возникновении оснований для не осуществления или прекращения такого взаимодействия

часть 4.1 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

41

Направляется ли должнику уведомление о невозможности осуществления взаимодействия через указанного им представителя в течение десяти календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 1 или 3 части 4.1 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ, либо со дня подачи представителем должника заявления об отказе взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора в целях представления интересов должника способами, установленными пунктами 1 - 4 части 4.2 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

часть 4.2 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

42

Прекращает ли профессиональная коллекторская организация взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, в случае получения заявления должника об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя

часть 5 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

43

Прекращает ли профессиональная коллекторская организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства

часть 7 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

44

Прекращает ли профессиональная коллекторская организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с представителем должника способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора

часть 7.1 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

45

Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника, в том числе составленного с нарушением требований по его оформлению

часть 11 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

46

В случае направления должником заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя или об отказе от взаимодействия соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на привлечение другого лица для осуществления с должником взаимодействия без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству

часть 13 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

47

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на осуществление непосредственного взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации

часть 14 статьи 8 Федерального закона N 230-ФЗ

48

Размещаются ли сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу

часть 1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ

49

Сообщаются ли должнику путем направления соответствующего уведомления сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу

часть 1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ

50

Вносятся ли в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о кредиторе и представителе кредитора, предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ, а также номер и дата договора (договоров), для осуществления возврата по которому кредитором привлекается представитель кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника

часть 1.1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ

51

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости раскрытия сведений о должнике (фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, индивидуальном номере налогоплательщика) в сети "Интернет"

часть 1.1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ

52

Указываются ли в направляемом должнику уведомлении о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ

часть 2 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ

53

Соблюдается ли срок ответа на обращение должника и (или) представителя должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения)

статья 10 Федерального закона N 230-ФЗ

54

Возмещаются ли убытки и компенсируется ли моральный вред должнику и иным лицам, причиненные неправомерными действиями кредитора и представителя кредитора

статья 11 Федерального закона N 230-ФЗ

55

Размещена ли информация о включении юридического лица в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций на официальном сайте такого юридического лица в сети "Интернет"

часть 9 статьи 12 Федерального закона N 230-ФЗ

56

Соответствует ли профессиональная коллекторская организация предъявляемым к ней требованиям

части 1 и 1.1 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ

57

Соответствуют ли учредители (участники) профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям

пункт 11 части 1 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ

58

Соответствуют ли члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям

пункт 11 части 1, части 4 и 5 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ

59

Соответствуют ли работники профессиональной коллекторской организации требованиям, предъявляемым к работникам профессиональной коллекторской организации

пункт 11 части 1, часть 6 статьи 13 Федерального закона N 230-ФЗ

60

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанности, установленные для профессиональной коллекторской организации

статья 17 Федерального закона N 230-ФЗ

61

Предоставляется ли профессиональной коллекторской организацией ответ на запрос уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня его получения

часть 9 статьи 19.2 Федерального закона N 230-ФЗ