9. Основные направления исполнения требований адвокатами

9.1. Настоящий раздел систематизирует основные направления работы адвокатов в случаях, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, и не заменяет требования законодательства Российской Федерации и специальные методические документы.

9.2. В соответствующих случаях адвокатам необходимо обеспечивать:

1) определение применимости статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ к конкретному поручению;

2) разработку и актуализацию правил внутреннего контроля;

3) использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

4) надлежащее изучение клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

5) оценку риска клиента и поручения;

6) учет странового риска и иных релевантных факторов;

7) учет информации о публичных должностных лицах в применимых случаях;

8) работу с предусмотренными законодательством перечнями и учет требований о применении целевых финансовых санкций;

9) выявление признаков подозрительности;

10) документирование принятых решений;

11) передачу информации в Росфинмониторинг и отказ от исполнения поручения только в предусмотренных законодательством случаях;

12) хранение сведений и документов;

13) регулярное обучение.

9.3. Детальные алгоритмы исполнения требований раскрываются в специальных методических материалах и типовых документах, подготавливаемых с учетом изменений законодательства и практики.

9.4. При применении требований учитываются предметные пределы статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ и специальный правовой режим адвокатской деятельности.