III. Совершенствование банковского надзора

20. Установление критериев определения 12 федеральные первое Минфин России,

реальных владельцев кредитных законы полугодие ФСФР России с

организаций и порядка раскрытия 2005 г. участием Банка

информации о них России

21. Повышение требований по 40 федеральные первое Минфин России,

достаточности капитала и его размеру, законы полугодие Минэкономразвития

невыполнение которых является 2005 г. России с участием

основанием для обязательного отзыва Банка России

банковской лицензии

22. Конкретизация требований к 73 федеральные первое Минфин России,

должностным лицам кредитной законы полугодие Минэкономразвития

организации и членам советов 2005 г. России с участием

директоров (наблюдательных советов) Банка России

кредитных организаций, предоставление

Банку России права определять критерии

оценки их деловой репутации

23. Установление требований ко всем 73 федеральные первое Минфин России,

аффилированным лицам о представлении законы полугодие Минэкономразвития

обществам сведений о себе и 2005 г. России,

ответственности аффилированных лиц за ФСФР России

непредставление сведений, а также с участием Банка

требований к обществам с ограниченной России

ответственностью по учету

аффилированных лиц

24. Повышение эффективности 75 федеральные 2006 год Минфин России

банковского надзора за рисками, законы с участием Банка

возникающими при взаимоотношениях России

кредитных организаций со связанными

с ними лицами

25. Уточнение положений 75 федеральные 2006 год Минфин России

консолидированного надзора, в том законы с участием Банка

числе закрепление на законодательном России

уровне полномочий Банка России по

осуществлению надзора за деятельностью

банковских холдингов, приведение

законодательных норм, касающихся

деятельности банковских групп,

банковских холдингов и раскрытия ими

информации о своей деятельности перед

заинтересованными пользователями, в

соответствие с международными

подходами

26. Усиление роли и повышение 68 федеральные 2006 год Минфин России,

ответственности совета директоров законы Минэкономразвития

(наблюдательного совета) кредитной России,

организации, включая введение в его ФСФР России с

состав так называемых "независимых участием Банка

директоров", определение перечня России

вопросов, относимых к его

исключительной компетенции

27. Повышение качества управления 75 федеральные 2006 год Минфин России

кредитными организациями и законы с участием Банка

совершенствование банковского надзора, России

включая предоставление Банку России

права принятия решений надзорного

характера на основе учета

в деятельности кредитных организаций

существенности рисков

28. Укрепление правовой основы 78 федеральные 2005 год Минфин России,

надзорной деятельности Банка России законы Минэкономразвития

России с участием

Банка России

29. Внесение в законодательство 72, 73, федеральные 2005 год Минфин России,

Российской Федерации изменений, 74, 67, законы Минэкономразвития

предусматривающих закрепление основных 86 России с участием

положений надзора на консолидированной Банка России

основе, уточнение требований к

публикуемой отчетности

кредитных организаций (к содержанию,

порядку и срокам представления)

30. Совершенствование законодательства 82 федеральный 2006 год Минфин России,

в области противодействия легализации закон ФСФР России с

(отмыванию) доходов, полученных участием Банка

преступным путем, и финансированию России

терроризма в соответствии с

международными стандартами, в

частности, путем:

установления требований по обеспечению

прозрачности деятельности реальных

владельцев кредитных организаций;

расширения полномочий надзорных

органов по установлению требований к

организации внутреннего контроля по

вопросам ПОД/ФТ;

снятия ограничений на проведение

инспекционных проверок кредитных

организаций по вопросам соблюдения

законодательства в указанной области;

определения оснований для расторжения

по инициативе кредитной организации

договора банковского счета (вклада)

31. Перевод банковской отчетности в 75 нормативные 2005 год Банк России

электронный вид акты Банка

России

32. Установление статуса и функции 75 нормативные 2005 год Банк России

кураторов кредитных организаций акты Банка

России

33. Совершенствование правового 82 нормативные 2005 год Банк России

регулирования отношений в области акты Банка

противодействия легализации России

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма