Указание Банка России от 19.06.2025 N 7092-У "О формах, сроках и порядке составления и представления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, отчетности в Банк России, а...

Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416602)

Форма

См. данную форму в MS-Word.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО <1>

Регистрационный номер филиала иностранного банка в реестре <2>

ИНФОРМАЦИЯ

О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ФИЛИАЛОМ ИНОСТРАННОГО БАНКА ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

по состоянию на "__" __________ г.

Полное наименование филиала иностранного банка _____________________________

Адрес (место нахождения) филиала иностранного банка _________________________

Код формы по ОКУД <3> 0416602

На нерегулярной основе

Номер строки

Полное наименование организации

Код страны по ОКСМ

Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)

Код СВИФТ (TIN) или иной код

Код поручения

Договор

номер

дата

заключения

расторжения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Руководитель (его заместитель)

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ).

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Глава 3. Составление раздела 2 Отчета Порядок составления и представления отчетности по форме 0416602 "Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации"