5.13. Выгодоприобретатели

АО обязаны до приема на обслуживание идентифицировать Выгодоприобретателей.

АО идентифицирует Выгодоприобретателя путем установления перечня сведений, предусмотренного настоящими ПВК в зависимости от его типа (физическое или юридическое лицо и т.д.).

В случае, если АО не располагает информацией о наличии выгодоприобретателей до приема на обслуживание клиента, ей необходимо принять меры по идентификации выгодоприобретателей до начала оказания услуг.

Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ.