ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
N 115-ФЗ И НЕ ТОЛЬКО)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
N 115-ФЗ И НЕ ТОЛЬКО)
РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ ПРИ УЧАСТИИ:
- Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
- Агентства стратегических инициатив
- АНО "Национальное агентство развития предпринимательства" (Upgrade.Lab methodology)
- Ассоциации российских банков
- Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
- Цель разработки методических рекомендаций
- Почему банк может ограничить операции по счету
- Как работает платформа "Знай своего клиента" (платформа ЗСК)
- Что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной
- Как пройти реабилитацию в банке
- Как пройти реабилитацию в Банке России
- Как пройти реабилитацию с помощью МВК
- Какие платежи может проводить высокорисковый клиент, к которому применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ
- Что будет, если не удалось оспорить применение мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, или срок для их оспаривания истек
- Как снизить риски повышенного внимания банка
- Часто задаваемые вопросы
- Список сокращений
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875