Основные причины ограничения проведения операций или неисполнения платежного поручения

- недостаточно денежных средств на счете;

- неверно оформлены платежные документы;

- подозрения банка, что совершаются мошеннические действия;

- приостановление операций по счету по решению налогового органа или прекращение банком расходных операций по счету в пределах суммы, указанной в решении налогового органа;

- подозрения банка, что целью совершения операций может являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма (ОД/ФТ);

- применение банком мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ.