См. Обзор за 2023 год.
"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2022 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Приложение N 1

НАРУШЕНИЯ,

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК КОНТРОЛИРУЕМЫХ

ЛИЦ, ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ

С ЧАСТЯМИ 1, 2 СТАТЬИ 15.27 КОАП РФ

N п/п

Вид нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ

Примеры нарушений и разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ
III. Развитие механизмов взаимодействия и обратной связи в сфере ПОД/ФТ Лизинговые компании