"Стандарт Банка России "Безопасность финансовых (банковских) операций. Управление инцидентами, связанными с реализацией информационных угроз, и инцидентами операционной надежности. О формах и сроках взаимодействия Банка России с кредитными...

5.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА - ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В БАНК РОССИИ ДАННЫХ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

События, при наступлении которых участники информационного обмена - операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры должны направлять в Банк России данные обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (далее - информация о переводах без согласия клиента), а также сроки направления указанной информации установлены нормативным актом Банка России в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].

Форма представления участниками информационного обмена - операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры данных о переводах без согласия клиента (NTF_OWC_SNPS) в Банк России приведена в приложении 1 к настоящему стандарту.

5. Взаимодействие участников информационного обмена с Банком России в случаях (или при попытках) осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также в случаях (или при попытках) осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы, без волеизъявления участника финансовой платформы 5.2. Представление участниками информационного обмена - операторами электронных платформ в Банк России данных обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, включающих информацию об операциях по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара