5.8. ЗАПРОС УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СЛУЧАЕ НЕОБОСНОВАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕВОДАХ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА
Запрос участника информационного обмена направляется в Банк России при выявлении в рамках реализуемой участником информационного обмена системы управления рисками случаев необоснованного направления информации о переводах без согласия клиента по ранее направленному уведомлению в Банк России, в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].
По итогам рассмотрения запроса Банк России направляет участнику информационного обмена информацию о рассмотрении запроса.
Форма запроса участника информационного обмена, направляемого в Банк России, в случае необоснованного направления в Банк России информации о переводах без согласия клиента (REQ_OWC_Review), а также форма для представления ответа участнику информационного обмена, используемая Банком России (RESP_OWC_Review), приведены в приложении 8 к настоящему стандарту.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей