ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ NTF_OWC_OFP - ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА - ОПЕРАТОРАМИ ФИНАНСОВЫХ ПЛАТФОРМ
ДАННЫХ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ ПО ФИНАНСОВЫМ СДЕЛКАМ БЕЗ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ
УЧАСТНИКА ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Порядковый номер

Категория элемента данных

Описание АСОИ UI

Обязательность полей

Условие обязательности

Правило заполнения

Примечание

1

Тип уведомления

Тип уведомления

Тип уведомления

О

[NTF_OWC_OFP]

Предзаполненное поле

2

Условие уведомления об операции без волеизъявления

Условие уведомления об операции без волеизъявления

О

-

Выбор одного значения из списка:

[Participant_ accWithdrawal]

[IND_accWithdrawal]

[Participant_OWC]

[IND_OWC]

[Participant_accWithdrawal] - уведомление от участника финансовой платформы о списании ДС со специального счета

[IND_accWithdrawal] - самостоятельное выявление списания ДС со специального счета

[Participant_OWC] - уведомление от участника финансовой платформы о сделке без волеизъявления

[IND_OWC] - самостоятельное выявление сделки без волеизъявления

3

Информация, устанавливающая идентификаторы потребителя (идентифицирующая плательщика)

ИНН

О

Если ЮЛ, иначе при наличии

В соответствии с форматом ФНС России

Обязательно заполняется хотя бы одно из полей

4

Результат вычисления специального кода номера ДУЛ

Если ФЛ

Результат вычисления хеш-функции SHA-256

5

Результат вычисления специального кода номера СНИЛС

Если ФЛ, при наличии

Результат вычисления хеш-функции SHA-256

6

Данные о специальном счете ОФП, открытом в кредитной организации

Номер специального счета

УО

"Условие уведомления" = {"Participant_ accWithdrawal", "IND_accWithdrawal"}

В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 579-П

-

7

Наименование кредитной организации, обслуживающей ОФП

УО

Из перечня, формируемого на основании официального справочника операторов по переводу денежных средств

-

8

БИК кредитной организации, обслуживающей ОФП

В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 732-П

-

9

Информация, устанавливающая идентификаторы получателя средств (идентифицирующая получателя средств)

ИНН

О

-

В соответствии с форматом ФНС России

-

10

Номер банковского счета

О

-

В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 579-П

-

11

Наименование оператора по переводу денежных средств

О

-

Из перечня, формируемого на основании официального справочника операторов по переводу денежных средств

-

12

БИК оператора по переводу денежных средств

О

-

В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 732-П

-

13

Вид финансовой сделки

УО

"Условие уведомления" = {"Participant_ OWC", "IND_OWC"}

Выбор одного значения из списка:

[Bank]

[SIB]

[PCB]

[FI]

[Other]

[Bank] - сделка по предоставлению банковских услуг

[SIB] - сделка по предоставлению страховых услуг

[PCB] - сделка по предоставлению услуг на рынке ценных бумаг

[FI] - сделка с финансовыми инструментами

[Other] - сделка по предоставлению иных предусмотренных правилами финансовой платформы услуг финансового характера, совершаемых между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы, за исключением договоров банковского счета (вклада), заключаемых в связи с осуществлением потребителем финансовых услуг предпринимательской деятельности

14

Дата и время операции

О

-

В соответствии с RFC 3339

По московскому времени [UTC + 03:00]

15

Сумма операции

О

-

Сумма с точностью до двух знаков после запятой

-

16

Валюта операции

О

-

Из Общероссийского классификатора валют

-

17

Сумма операции в рублях по внутреннему курсу

УО

Поле "Валюта операции" /= [RUB]

Сумма с точностью до двух знаков после запятой

-

18

Информация об операции без волеизъявления

(блок заполняется для каждой операции из блока "Информация, устанавливающая операцию (финансовую сделку)"

Дата и время регистрации уведомления об операции без волеизъявления

УО

Поле "Условие уведомления об операции без согласия" = [Participant_ accWithdrawal], [Participant_OWC]

В соответствии с RFC 3339

По московскому времени [UTC + 03:00]

19

Критерии легитимности операции без волеизъявления

О

-

Из классификатора "Критерии легитимности операции без согласия", приведенного в приложении 28

Выбираются все критерии легитимности, характеризующие операцию без волеизъявления или потребителя

20

Сумма ущерба

О

-

Сумма с точностью до двух знаков после запятой

Указывается сумма фактических потерь клиента

21

Использование ЕБС для идентификации клиента

УО

Если идентификация клиента проводилась с использованием ЕБС

[Да]

-

22

Уникальный числовой идентификатор устройства в сети Интернет

Н

-

В соответствии с форматом RFC 791 или RFC 2460

IP-адрес устройства

23

Сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора)

Н

-

В соответствии с форматом IEEE

MAC-адрес устройства

24

Международный идентификатор абонента (индивидуальный номер абонента - физического лица)

Н

-

В соответствии с форматом ITU-T E. 118

Номер сим-карты (ICCID)

25

Международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) абонента - физического лица

Н

-

В соответствии с форматом ITU-T E. 212

IMSI устройства

26

Цифровой отпечаток устройства

Н

-

Цифровой отпечаток устройства, собранный в соответствии с рекомендациями Банка России

-

27

Фишинговый URL

Н

-

В соответствии с форматом RFC 3986

Заполняется в случае инициации транзакции с фишингового сайта

28

Обращение плательщика в правоохранительные органы

Обращение в правоохранительные органы

Н

-

[Совершено]

-

29

Дата внесения в книгу учета сообщений о преступлениях

УО

"Обращение в правоохранительные органы" = [Совершено]

В соответствии с RFC 3339

По московскому времени [UTC + 03:00]

30

Порядковый номер в книге учета сообщений о преступлениях

В соответствии с форматом, установленным МВД России

-

31

Дата заведения уголовного дела

В соответствии с RFC 3339

По московскому времени [UTC + 03:00]

32

Номер уголовного дела

В соответствии с форматом, установленным МВД России

-

33

Необходимость привлечения ФинЦЕРТ

Необходимость привлечения ФинЦЕРТ для проведения расследования цепочки вывода денежных средств

Н

-

[Да]

-