ДАННЫХ NTF_OWC_OEP - ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА - ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ
ДАННЫХ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, ВКЛЮЧАЮЩИХ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО НОМИНАЛЬНОМУ СЧЕТУ
БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА-БЕНЕФИЦИАРА
ДАННЫХ NTF_OWC_OEP - ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА - ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ
ДАННЫХ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, ВКЛЮЧАЮЩИХ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО НОМИНАЛЬНОМУ СЧЕТУ
БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА-БЕНЕФИЦИАРА
Выбор одного значения из списка: [Client OWC] [Client Attempt] [DB] [UAA] |
[Client OWC] - уведомление от клиента об ОБС [Client Attempt] - уведомление от клиента о попытке ОБС [UAA] - выявление несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры [DB] - наличие в БД об ОБС |
|||||
Информация об идентификаторах ОЭП, по номинальному счету которого совершена операция без согласия клиента-бенефициара |
В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 579-П |
|||||
Наименование оператора по переводу денежных средств, в котором открыт номинальный счет |
Из перечня, формируемого на основании официального справочника операторов по переводу денежных средств |
|||||
БИК оператора по переводу денежных средств, в котором открыт номинальный счет |
В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 732-П |
|||||
Информация об идентификаторах получателя средств в рамках операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара |
В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 579-П |
|||||
Наименование оператора по переводу денежных средств, в котором открыт банковский счет |
Из перечня, формируемого на основании официального справочника операторов по переводу денежных средств |
|||||
БИК оператора по переводу денежных средств, в котором открыт банковский счет |
В соответствии с форматом, определенным Положением Банка России N 732-П |
|||||
Информация об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара |
||||||
Сумма без учета комиссии банка с точностью до двух знаков после запятой |
||||||
Из Общероссийского классификатора валют |
||||||
Поле "Валюта операции" /= [RUB] |
||||||
Дата и время регистрации уведомления об операции без согласия или выявления попытки операции без согласия |
Поле "Условие уведомления об операции без согласия" = [Client OWC], [Client Attempt] |
|||||
Из классификатора "Критерии легитимности операции без согласия", приведенного в приложении 28 |
Выбираются все критерии легитимности, характеризующие операцию без согласия или плательщика |
|||||
Сумма операции с учетом комиссии банка с точностью до двух знаков после запятой |
||||||
Уникальный числовой идентификатор устройства в сети Интернет |
||||||
Сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора) |
||||||
Международный идентификатор абонента (индивидуальный номер абонента - физического лица) |
||||||
Международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) абонента - физического лица |
||||||
Цифровой отпечаток устройства, собранный в соответствии с рекомендациями Банка России |
||||||
Необходимость привлечения ФинЦЕРТ для проведения расследования цепочки вывода денежных средств |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей